山西广和山水文化传播股份有限公司

（A股股票代码：601187）

公司代码：600880 公司简称：博瑞传播

厦门银行股份有限公司

成都博瑞传播股份有限公司

2021年半年度报告摘要

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。本公司于2021年8月27日召开第八届董事会第七次会议审议通过了本报告，本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。其中有一名董事尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为12名。

1.4本半年度报告未经审计，但已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告。

1.5本报告期不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

■

■

2.报告期主要公司业务简介

公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

■

注：1、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定计算。

2、在数据的变动比较上，若上期为负数或零，则同比变动比例以“不适用”表示，下同。

3.2主要财务指标

■

注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告[2010]2号）规定计算。公司在计算加权平均净资产收益率时，“加权平均净资产”扣除了永续债。

2、归属于母公司普通股股东的每股净资产按扣除永续债后的归属于母公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。

3、资本充足率指标根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算

3.3非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

■

3.4补充财务指标

■

注：流动性指标根据中国银保监会2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》规定计算。

4.股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

4.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.4在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.经营情况的讨论与分析

2021年上半年，面对复杂多变的外部经济形势，公司上下围绕战略规划，坚持稳中求进，积极应对各种风险和挑战，经营业绩良好，集团资产规模稳步增长，净利润保持提升，不良率持续降低，拨备覆盖程度充足。

（1）经营规模稳健增长。截至报告期末，公司资产总额3,074.19亿元，较上年末增长7.81%；资产结构不断优化，信贷占比持续提升。

（2）盈利水平保持平稳。报告期内，公司实现营业收入24.16亿元，主要来源于利息收入；实现归属于母公司股东的净利润10.71亿元，同比增长12.61%。

（3）资产质量持续优化。截至报告期末，公司不良贷款率为0.92%；拨备覆盖率为364.96%，风险抵补较为充足。

2.报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

■

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2021-025

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人，其中戴亦一先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为12名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

该报告内容及格式符合中国证监会、中国银保监会、交易所的相关规定，所包含的信息公允地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年上半年集团经营分析报告的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年上半年集团层面全面风险报告的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司全面风险管理政策》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年绩效任务书的议案》。

表决结果：以10票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

吴世群董事、吴昕颢董事回避了此议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2020年度绿色信贷发展工作报告的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2020年度主要股东履职履约情况报告的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于2020年度公司治理评估情况及提升计划的报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2021-026

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事6人，亲自出席监事6人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年上半年集团经营分析报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年上半年集团层面全面风险报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年绩效任务书的议案》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

关联监事张永欢回避表决。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2020年度绿色信贷发展工作报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2020年度主要股东履职履约情况报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司监事会审计委员会关于分行经营状况专项调研报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于2020年度公司治理评估情况及提升计划的报告》和《厦门银行股份有限公司关于2020年度监管意见书及整改落实的报告》两项报告。

厦门银行股份有限公司监事会

2021年8月28日

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2021年4月，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》落地，该政策进一步规范实施义务教育的民办学校。5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于规范民办义务教育发展的意见》。6月，四川省教育厅等四部门联合发出《关于暂停审批设立民办义务教育学校的通知》，要求不得批准已有民办义务教育学校设立新校区，不得同意已有民办教育学校扩大教学规模等。7月，教育部等八部门发布《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》。公司存在不能扩建、扩校而带来的未来成长空间受限的风险，同时也不排除未来学校由民办转公立的风险。

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2021--044号

成都博瑞传播股份有限公司

关于2021年中期行业经营性数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2021年1-6月行业经营性数据披露如下：

一、游戏业务

（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

单位： 万元 币种： 人民币

■

（二）主要游戏产品情况

单位：万元 币种： 人民币

■

注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、户外广告业务

单位：万元 币种：人民币

■

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2021-045号

成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十三次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈博瑞传播2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。

（具体内容详见同日披露的临2021-047号《关于全资子公司拟增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的公告》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2021-046号

成都博瑞传播股份有限公司

九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十一次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈博瑞传播2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播2021年半年度报告》后，认为本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。

公司全资子公司漫游谷拟公开挂牌实施增资扩股，引入战略投资方，有助于增强其资金实力，借助外部的优势资源，增强漫游谷的发展活力，提高运营效率。引入新股东符合本次交易目的，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2021年8月27日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2021--047号

成都博瑞传播股份有限公司关于

全资子公司拟增资扩股引入战略投资方

暨公司放弃优先认购权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司、博瑞传播”）全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌实施增资扩股，引入一名战略投资方，拟募集不低于3000万元的货币资金，公司放弃本次增资的优先认购权。

● 本次挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司董事会批准，无需提交股东大会审议。

● 本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交对方及成交价格尚具不确定性。

一、交易概述

北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称“漫游谷”）系公司全资子公司，根据经营需要，拟通过在西南联合产权交易所公开挂牌实施增资扩股，引入1名战略投资方，募集不低于3000万元的货币资金，募集资金中的125万元将用于增加漫游谷注册资本金，其余计入资本公积。

本次作价依据为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《北京漫游谷信息技术有限公司拟引进投资涉及的北京漫游谷信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2021]第01-680号），增资底价为每一元注册资本金对应增资价款24元。本次增资扩股完成后，新股东持有漫游谷的股权比例将为11.11%，公司持有漫游谷股权将由100%降至88.89%。

公司于2021年8月27日召开了十届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资扩股事项及评估结果已按照国资相关规定，取得国家出资企业的同意批复。

二、标的公司基本情况

公司名称：北京漫游谷信息技术有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0882房间

法定代表人：张国孟

注册资本：1000万元

成立日期：2004年2月

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；电脑动画设计；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；从事互联网文化活动等。

最近一年又一期的主要财务指标：截止2020年12月31日（经审计）总资产59,969,284.59元，所有者权益-11,110,186.39元,净利润1,082,371.79元。

截止2021年6月30日（未经审计）公司总资产57,908,273.21 元，所有者权益-15,060,268.72 元，净利润-3,950,082.33 元。

权属情况说明：标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。

三、公司放弃本次增资扩股优先认购权

本次增资目的在于通过以增资扩股方式为漫游谷引进战略投资方和合作伙伴，借助外力继续深入探索漫游谷新的发展路径，实现双方的优势互补和资源协同，促使漫游谷进一步增加创新力、提升游戏研发、发行效能，改善经营情况，提高抗风险能力，推动经营向上向好，故基于本次交易的目的及安排，公司放弃此次优先认购权。

为保证本次增资事项高效推进，董事会授权公司经营层办理此次漫游谷增资扩股事项所涉及的后续各项工作，包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次增资有关的协议和文件，办理工商手续等。

四、增资方案

（一）增资规模

本次增资拟向新股东募集不低于3000万元的货币资金。

（二）资金用途

漫游谷本次募集资金中的125万元将用于增加注册资本金，其余计入资本公积；募集资金将全部用于补充漫游谷经营业务发展的流动资金，改善财务质量，提高抗风险能力，全力推动其经营向上向好发展，进一步提升企业核心竞争力。

（三）增资方式

博瑞传播目前为漫游谷唯一股东，本轮增资方案以“不影响博瑞传播所持漫游谷绝对控股地位”为前提，拟引入一位新股东，采用新股东单独增资的方式进行，新股东通过西南联合产权交易所公开信息披露后遴选确定。

（四）作价依据

根据经成都传媒集团备案的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《北京漫游谷信息技术有限公司拟引进投资涉及的北京漫游谷信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2021]第01-680号），漫游谷在评估基准日 2020年12月31日的股东全部权益价值23,555.00万元，本次增资将前述评估结果适当溢价增加至24,000万元，据此确定漫游谷在西南联交所的挂牌增资底价为每一元注册资本金对应增资价款24元。

（五）增资底价的确定

增资底价为3000万元（每一元注册资本金的增资价格为24元），由本次增资扩股所引入的1名新股东认购。增资完成后，漫游谷注册资本由1000万元增加至1125万元，增加注册资本125万元。新股东持有漫游谷的股权比例为11.11%。募集资金高于125万元注册资本的部分计入漫游谷资本公积。

（六）出资方式

新股东确定后将签署《增资协议》，且需在《增资协议》正式生效后15个工作日内一次性以货币实缴方式向漫游谷支付增资对价。

（七）增资后公司股权结构

漫游谷现注册资本为1000万元，本次增资扩股完成后，漫游谷注册资本将增加至1125万元，其中：博瑞传播的出资额仍为1000万元（占注册资本的比例为88.89%），新股东的出资额为125万元（占注册资本的比例为11.11%），博瑞传播仍保持绝对控股地位。

漫游谷公司增资前后，股权结构如下表所示：

■

（八）职工安置预案

本次增资扩股完成后漫游谷的主体资格不发生变化，不涉及职工安置事宜。

（九）债权债务处置预案

本次增资扩股交割完成后，漫游谷债权、债务由漫游谷继续享有、清偿。

五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资能够增强漫游谷资金实力，有效优化股权结构，同时通过引入战略投资方，进一步完善公司治理，并借助战略投资方资源和业务优势，增强漫游谷的发展活力，提高运营效率。

引入新股东后，漫游谷仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不影响公司控制权，符合公司发展战略方向和长远利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交对方及成交价格尚具不确定性。

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日

公司代码：600234 公司简称：山水文化

山西广和山水文化传播股份有限公司 ■

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

■

注：

1、公司向科新控股非公开发行新增的60,075,093股股份已于2021年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，因此截至本报告披露日，科新控股直接持有公司60,075,093股股份，通过深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司27,164,647股股份，直接和间接合计持有公司87,239,740股股份，占公司发行后总股本的33.23%。

2、南京森特派斯投资有限公司的名称已于2021年7月19日变更为南京森特派斯企业管理有限公司。

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2021--039

山西广和山水文化传播股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于2021年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟增加注册资本的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021一

041号公告。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第 五次会议审议相关事项之独立意见》。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2021--040

山西广和山水文化传播股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司第九届监事会第五次会议通知已于2021年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年8月26日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

审议通过公司《2021年半年度报告及其摘要》，并对董事会编制的《2021年半年度报告》发表如下审核意见：

1、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。

2、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2021年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零二一年八月二十七日

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2021--041

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司

拟增加注册资本的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第九届董事会第五次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过《关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟增加注册资本的议案》。为满足公司控股子公司深圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）的业务发展需要，进一步增强提达装饰的市场拓展能力和资金实力，公司同意通过控股公司深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“前海山水天鹄”）以自有资金对提达装饰进行增资，具体情况如下：

一、本次增资概述

为满足提达装饰的业务发展需要，进一步增强提达装饰的业务能力和资金实力，公司拟通过控股公司前海山水天鹄以自有资金对提达装饰进行增资。

前海山水天鹄持有提达装饰100%股权，本次增资完成后，提达装饰注册资本将由人民币1,600万元增加至人民币3,000万元，前海山水天鹄所持提达装饰股份比例不发生变化。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

1、公司名称：深圳提达装饰工程有限公司

2、法定代表人：刘益良

3、经营范围：建筑装饰工程；建筑装饰设计；室内装潢设计；市场营销策划；商务信息咨询；建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发；建筑装饰材料的销售。

4、本次增资前注册资本：1,600万元人民币

5、本次增资的出资方式：现金方式出资

6、增资前后的股权结构：本次增资完成后，提达装饰的股权结构未发生变化，本公司控股公司前海山水天鹄仍持有提达装饰100%股权。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

■

注：以上数据中，截至2020年12月31日的资产总额、资产净额及2020年年度营业收入、净利润数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年6月30日的资产总额、资产净额及2021年1-6月营业收入、净利润数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

公司本次对提达装饰进行增资，主要是基于其业务发展需要，有利于增强其业务拓展能力和资金实力，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司长远发展目标和股东的利益。本次增资完成后，提达装饰仍为公司的控股子公司，不涉及公司合并报表范围变化。

四、本次增资的风险分析

提达装饰的业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性。

公司将积极采取措施控制风险，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2021—038

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于2021年第二季度建筑装修装饰工程

业务主要经营数据的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一一建筑》的要求，现将山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务2021年第二季度主要经营数据公告如下：

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注：

1、以上数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

2、2021年第二季度新签项目合同额较上年同期有所下降，主要是受宏观经济、市场及疫情等多种综合因素影响，客户新项目有所延期，进而导致立项和招投标时间延后，一定程度上影响了装修装饰工程业务新项目的承接。

2021 年第二季度无已签订尚未执行的重大项目。

以上数据未经审计，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日