中南出版传媒集团股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-023
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议于2021年8月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2021-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临2021-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告》（编号：临2021-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的公告》（编号：临2021-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司财务总监的公告》（编号：临2021-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于提名彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临2021-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于提名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临2021-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2021-032）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-024
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，本次会议于2021年8月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席徐述富召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提名徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》（编号：临2021-031）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-025
中南出版传媒集团股份有限公司
关于2021年上半年
募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。
截至2021年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额270,405.38万元，其中2021年1-6月投入金额49.20万元，系湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入。截至2021年6月30日，募集资金账面余额261,219.02万元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原五一路支行）、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行，严格进行管理。
截至2021年6月30日，除湖南省新华书店有限责任公司募集资金专户存576,011.02元外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：
单位：人民币元
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。
2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入。
3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。
4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元，累计投入金额2,224.16万元（其中2021年1-6月投入金额49.20万元），投入进度6.95%。
5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。
6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入。
7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额19,991.00万元，累计投入金额15,531.50万元，投入进度77.69%。
8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元，累计投入金额7,555.68万元，投入进度49.98%。
9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。
10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。
11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。
12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2021年6月30日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元，投入进度99.21%。
13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。
14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。
15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。
上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。
第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。
公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，详见公司临2020-011号公告。
第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
截至2021年6月30日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
（五）超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司将超募资金永久补充流动资金的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第14、15项中具体内容。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。
（七）结余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
（一）出版创意策划项目的变更情况
2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，已全部投入。
（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况
2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。
（三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况
2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2021年6月30日已累计投入15,531.50万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司募集资金专户存放、规范使用，不存在违规情形。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-029
中南出版传媒集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年8月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，因年龄原因，王丽波女士不再担任公司财务总监；聘任王清学先生为公司财务总监（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表独立意见如下：根据对王清学先生的个人履历等相关资料认真审核，我们认为其符合公司财务总监的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现王清学先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。王丽波女士因年龄原因不再担任公司财务总监，是公司根据实际情况做出的正常调整。我们同意本次财务总监变更。
公司对王丽波女士担任财务总监期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
附：王清学先生简历
王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学MBA学院工商管理专业工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员，2000年12月至2009年11月在湖南出版集团工作，历任人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。王清学未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-030
中南出版传媒集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第四届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2021年8月26日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人，季水河、贺小刚、李桂兰等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司独立董事发表独立意见如下：第五届董事会非独立董事候选人彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云及独立董事候选人季水河、贺小刚、李桂兰符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员；独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。我们同意提请公司股东大会选举。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
附：董事候选人简历
彭玻，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南龙山人，中共党员，高级会计师，湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长，湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任，湖南出版集团资产财务部部长，2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长，2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员，2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员，其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长，2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员，其间2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事，2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司董事、党委委员，其间2016年1月至2016年7月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2018年2月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2016年1月至2020年6月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理。2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事。2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司任副董事长。2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记，2020年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长。2020年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。
杨壮，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990年7月起历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任；2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中心主任；2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中心主任）；2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理；2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。2021年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。第15届长江韬奋奖获得者，国务院特殊津贴专家，湖南省政府特殊津贴专家。
丁双平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理，2009年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长，其间2015年4月至2016年7月兼任天闻数媒科技（北京）有限公司董事长。
高军，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事，1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000年至2004年任湖南出版集团策划发展部部长，2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2013年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。
舒斌，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南洪江人，中共党员，高级编辑，湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长，1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员，2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网网站总经理，2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑，其间2005年12月起兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网董事长、党支部书记、总编辑，2011年8月至2017年6月任红网执行董事，其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理，2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑，2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记，2012年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2017年6月迄今任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。
张子云，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南华容人，中共党员，正高级政工师，湘潭大学哲学与历史文化学院中国哲学专业哲学博士。1990年6月起历任湘潭大学历史系教师、校党委办秘书，党委组织部副主任科员、主任科员，湖南省委组织部干部一处主任科员、副处级组织员，省公选办、省委组织部考评中心副主任，2007年2月至2016年5月任湖南省公选办、省委组织部考评中心副主任、调研员，2016年5月至2017年6月任湖南省委组织部考评中心主任。2017年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2019年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。
季水河，男，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，四川邻水人，中共党员，四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业，中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长，2000年至2013年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授，博士生导师，比较文学与世界文学博士点负责人，学院学术委员会主席，学校学术评价与发展委员会主任，兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家，全国马列文论研究会和毛泽东文艺思想研究会副会长，湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席，教育部中文学科教学指导委员会委员。2015年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。
贺小刚，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西永新人，中共党员，博士，教授，博士生导师。毕业于中山大学企业管理专业，获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学商学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。
李桂兰，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993年获得经济学硕士学位；1990年8月至今，在湖南农业大学担任专职教师，其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人，2007年10月被评为教授。2020年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。
上述候选人均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-031
中南出版传媒集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第四届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟进行监事会换届选举，2021年8月26日公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》，同意徐述富、周亦翔、徐向荣、张健等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历见附件），提交公司股东大会选举。
非职工监事将与公司职工代表大会后续拟选举的职工监事共同组成第五届监事会。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
附：非职工监事候选人简历
徐述富，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南耒阳人，中共党员，大学学历。历任宜章师范校长办公室秘书、政工干事，郴州地区教委组织人事科干事、毕业生分配办副主任（副科）、主任（正科），桂阳县洋市镇党委副书记、书记，桂阳县委办副主任，郴州市教委政工科副科长（正科级）、教委委员（副处）兼机关总支书记，郴州市纪委常委、监察局副局长、秘书长、正处级纪检监察员，市重点办副主任（兼），2009年3月至2018年1月历任郴州市纪委副书记，监察局局长，市政府党组成员，市预防腐败局局长（兼），郴州职业技术学院党委副书记，2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2019年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事会主席。2018年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席。
周亦翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理专业硕士。历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综合事务部部长、综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理，2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司总经理，其间2009年9月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司党委书记，2010年1月至2014年9月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任，2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理，2016年7月迄今任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2019年2月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020年5月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。
徐向荣，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南沅江人，中共党员，高级经济师，中南大学工商管理专业硕士。历任湖南省新华印刷一厂彩印车间员工、团委书记、湖南出版集团党委办副科级干事、正科级干事、党委办主管，2006年4月至2009年3月任湖南省新教材有限责任公司支部委员会专职副书记，其间2008年4月至2009年3月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，2009年3月至2014年8月任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源部部长，2014年4月至2016年3月任湖南天闻新华印务有限公司党委委员、副董事长、湖南天闻新华印务邵阳有限公司董事长（兼），2016年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司董事长，2017年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司党委书记。
张健，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南永顺人，中共党员，湖南大学工商管理专业硕士。历任湖南省正大制药有限公司营销部销售员、湖南省新教材有限责任公司闽浙津大区经理、闽浙沪大区经理、营销总监兼闽黑辽吉营销分公司总经理，2008年10月至2010年3月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，2010年3月至2010年12月任湖南省新教材有限责任公司董事、总经理，2010年12月迄今任湖南省新教材有限责任公司董事长，其间2016年3月至2020年1月任湖南省新教材有限责任公司代理党支部书记，2020年1月迄今任湖南省新教材有限责任公司党支部书记。
上述候选人均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-026
中南出版传媒集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为使中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员职务表述更为明晰，拟将《公司章程》中原“财务负责人”修改为“财务总监”，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
一、第十三条原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人。”
拟修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监。”
二、第一百二十五条第十款原为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
拟修订为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
三、第一百四十二条原为：“公司设总经理1名，总编辑1名，副总经理4～8名，董事会秘书1名，财务负责人1名。上述人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”
拟修订为：“公司设总经理1名，总编辑1名，副总经理4～8名，董事会秘书1名，财务总监1名。上述人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”
四、第一百四十六条第六款原为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人”。
拟修订为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总监。”
五、第一百四十七条原为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”
拟修订为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”
上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-027
中南出版传媒集团股份有限公司
关于调整中南国家数字
出版基地马栏山园区建设项目
投资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的为中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目。
● 本次调整投资金额前，该项目计划总投资201,111.82万元；本次计划增加43,777.73万元总投资，调整后计划总投资244,889.55万元。
● 风险提示:本次投资存在审批风险、市场风险等风险因素。
一、本次对外投资概述
（一）为打造数字化产业集群，落实湖南省和长沙市“创新引领、开放崛起”战略，中南出版传媒集团股份有限公司（简称“中南传媒”或“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》，拟运用自有资金201,111.82万元，投资马栏山视频文创产业园项目即中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目（简称“马栏山项目”或“项目”），购买净占地面积约54,389 ㎡的土地，建设约184,930 ㎡办公物业及配套设施，详见2019年2月26日公司披露的《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》。近年，5G的逐步推广为出版传媒业带来了新的发展机遇。为积极响应2020年9月17日习近平总书记考察马栏山视频文创园的相关指示，落实湖南省“三高四新”战略，同时满足公司短视频、融媒体、数字出版、数字教育等新产业新业态在5G时代的新发展需求，公司进一步明确了马栏山项目的战略定位，拟运用自有资金增加43,777.73万元项目投资金额，在马栏山打造湖南出版“梦工厂”和公司未来发展新引擎。根据新的设计理念和设计方案，增加投资后项目的功能布局将更加优化、建设内容将更加丰富、设计方案将更加完备，投资总额将由原来的201,111.82万元增加到244,889.55万元。
（二）本次调整投资金额已经2021年8月26日中南传媒第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需经国有文化资产有关主管部门审批。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
项目名称：中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目
项目建设单位：中南出版传媒集团股份有限公司
项目拟建地址：长沙市开福区马栏山视频文创产业园（朝正垸片区），鸭子铺路以北 X06-A51、X06-A53、X06-A52地块。
调整前项目投资总额：201,111.82万元。
调整前项目建设规划：项目拟修建办公用房、人才公寓及其他配套设施，打造数字出版基地。地上总建筑面积约为184,930平方米，地下总建筑面积约为79,000平方米。
调整前项目建设周期：项目计划于2019年上半年通过国有土地出让程序完成土地摘牌，在土地摘牌之日起 6个月内启动项目建设，中南传媒将对两块土地实施分期开发，项目总建设周期约为3年。
三、项目进展情况
2019年3月9日，公司通过土地出让程序摘得X06-A51地块与X06-A53地块，总净用地面积54,388㎡，另有X06-A52地块为代建公园绿地。此外，项目还组建了专门负责的部门，完成了策划调研、规划设计、全过程工程咨询及设计服务单位招标、建筑规划方案行政报批、临时基础设施建设等工作。
截至2021年6月30日，项目总投入40,154.10万元，其中土地价款及税费38,576.50万元，管理费用、财务费用、税金及附加（含土地使用税）912.40万元，在建工程562.13万元，固定资产净值、预付账款54.47万元，应交税金（增值税）48.60万元。
四、调整投资金额的原因
（一）项目战略定位进一步明确
出版传媒业的每一次发展变革都深受技术进步的影响。随着5G全面商用，信息传播将不再受流量、带宽等限制，视频特别是短视频将进一步改变人们的生活，也将会成为出版的“新常态”。为更好地拱卫公司“十四五”时期建设新型主流出版传媒集团的发展战略，在原有发展方向和产业规划的基础上，马栏山项目的战略定位进一步明晰，基本确定为“融办公基地、演播中心、创意中心、数据中心、媒体艺术中心、创业孵化器、出版博物馆等业态于一体，融短视频、融媒体、数字教育等产业于一体的湖南出版‘梦工厂’，培育引领中南传媒未来发展的新引擎”，为公司图书出版选题策划、短视频新媒体、互联网教育、新老人服务等产业提供坚实支撑。
（二）项目建设内容进一步优化
结合公司发展战略、项目战略定位、内部企业生产需求和对外经营需求，拟将建设内容从原来的以办公用房、人才公寓等为主的4栋塔楼配裙房，调整为以办公用房、人才公寓为主，辅以演播中心、交流中心、员工俱乐部、数字文化艺术中心、多功能中心等企业生产服务场所的4栋塔楼及5栋小单体建筑。调整后，地上总建筑面积约为183,086平方米，地下总建筑面积约为109,875平方米。项目的建设和装修标准持续优化，产业生产服务功能更加丰富，竞争力进一步加强。
五、调整投资金额的具体情况
项目拟新增投资43,777.73万元，预计总投资金额244,889.55万元，资金来源仍为公司自有资金。项目计划于2021年12月底前完成前期行政审批和工程总承包单位招标、实现项目工程启动施工，2024年底实现竣工，总建设周期约为三年。
投资金额变化主要有三个原因：
（一）工程费用部分增加投资约46,440.65万元
1.地下室面积由79,000平方米调整为109,875平方米，增加造价约9,083万元；
2.公区精装修增加约9,031万元；
3.室外及配套部分合计增加约8,080.65万元，主要差异如下：
（1）增加A52地块园林景观共7,260平方米和部分连廊飘带，增加造价约1,503万元；
（2）增加标识标牌、车库及塔楼出入口玻璃雨篷、下沉式广场等，增加造价约1,028万元；
（3）增加部分配套的高低压配电、泛光照明，增加约5,220万元；
（4）供电外线、高压配电接入及园区调整按双回路供电、高压电缆长度和价格调整、双电源高供电可靠费负荷变大，室外电缆、管网（给排水、燃气）工程量调整，增加约329.65万元；
4.地上安装部分增加造价约7,234万元；
5.外墙围护由砌体改幕墙增加造价约6,350万元，其中塔楼幕墙按单元式考虑，小单体幕墙按框架式考虑；
6.增配智慧园区配套基础设备及弱电智能化工程，增加造价约3,535万元；
7.电梯扶梯数量增加28台并按合资品牌估价，增加成本约2,807万元；
8.增加擦窗机和垃圾处理设备约320万。
（二）工程建设其它费部分减少投资约3,063.41万元
1.现在预计的土地费合计约39,372.41万元，比原估算的土地费用低228万元，其中A52地块地下空间征用费增加约500万元，A51及A53地块土地费减少728万元；
2.取消已不再征收的防雷避雷检测、白蚁防治费，减少约99万元；
3.建设项目报建费（城市基础设施配套费、人防异地建设费、水土保持补偿费、核面费用）按现行政策文件调整，减少约1,686万元；
4.建设单位管理费及临时设施费按文件计取，减少约651万元；
5.前期咨询费及勘察设计、监理、全过程工程咨询费、图纸审查费按现行文件及实际情况计取，减少约862.41万元；
6.环评、劳动安全卫生评审、防洪评价、交评按市场价计入，减少约173万元；
7.招投标代理费及建设工程交易服务费按文件计取，减少约111万元；
8.工程质量检测费及工程保险费减少约69万元；
9.预算审核及结算复审费按公司框架协议标准计算，增加约816万元。
（三）预备费增加约400.49万元
预备费计算基数调整造成预备费总额调整，此部分增加约400.49万元。
六、调整投资金额的影响
（一）本次调整有利于进一步拱卫公司发展战略
本次调整以助力公司建设新型主流出版传媒集团为基本出发点，以服务项目“梦工厂”和“新引擎”的战略定位为基本前提。项目投资方向进一步聚焦，建设目标和建设内容进一步优化，不会影响该项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形。
（二）本次调整有利于为新产业新业态发展提供基础环境
本次项目建设内容的调整与内部企业生产、运营和发展的需求紧密结合。量身打造的演播中心、数字文化艺术中心、多功能中心等，有利于为晨视频、红网、快乐老人公司等视频单位以及互联网教育和互联网出版等互联网单位提供良好的创意创作、文化交流、沟通协调、运营发展环境，助力公司培育新产业新业态。
（三）本次新增投资金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
七、项目效益测算
依据马栏山视频文创园现行租售政策，调整后项目可能采取两种经营发展方式。方案一，若项目全部资产自持10年（含建设期），第10年末处置40%，第20年后考虑全部出售，测算所得税后财务内部收益率为8.46%、所得税后净现值11,183.89万元。方案二，若项目全部资产自持20年（含建设期）后出售，则测算所得税后财务内部收益率为8.47%、所得税后净现值14,109.45万元。
八、相关授权
提请股东大会授权公司总经理室办理马栏山项目相关的具体事宜。
九、项目风险分析
马栏山项目是公司从自身发展战略和产业规划出发，积极响应国家和地方产业政策，立足长远发展的慎重考虑。本次增加投资金额后，项目经济可行性未发生重大变化。但该项目未来仍可能面临产业政策、市场竞争、技术变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将建立有效的经营管理机制，组建优良的运营管理团队，加强项目建设、施工管理和项目管控能力，并根据实际情况及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险，提高投资效率，促进项目如期平稳发展。
十、项目尚需履行的审批程序
本项目尚需提交公司股东大会审议，并需经国有文化资产有关主管部门审批。
十一、上网公告附件
中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目可行性研究报告
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2021-028
中南出版传媒集团股份有限公司
关于转让中南博集天卷文化传媒
有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）拟以公开挂牌的方式转让中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称“中南博集”）29%股权，对中南博集的持股比例由51%降低至22%。
● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次股权转让事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需经国有文化资产有关主管部门审批。
● 本次股权转让事项的受让方和交易价格尚不确定，成交价格以最终实际摘牌价格为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）为满足中南博集资本结构调整和战略发展需要，优化其资源配置，激发企业活力，为其业务持续快速发展创造条件，中南传媒拟以公开挂牌的方式转让中南博集29%股权，对中南博集的持股比例由51%降低至22%。
（二）本次股权转让已经2021年8月26日中南传媒第四届董事会第十六次会议审议通过，9名董事一致表决同意该事项，独立董事发表了同意转让的独立意见。
（三）本次股权转让尚需提交公司股东大会审议，并需经国有文化资产有关主管部门审批。
（四）本次股权转让未构成关联交易和重大资产重组。
二、交易标的情况
（一）基本情况
公司名称：中南博集天卷文化传媒有限公司
统一社会信用代码：911201165661404757
类型：有限责任公司
法定代表人：丁双平
注册资本：6,914万元人民币
住所：天津市滨海新区滨海天津生态城海博道畅景公寓2号楼二层210-1
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发兼零售，中国内地已正式出版图书内容的网络（含手机网络）传播，文化艺术交流策划，版权贸易，会展服务，物流服务，企业管理咨询，商务信息咨询（不含中介服务），工艺品（文物及监管物品除外）、文化用品、体育用品的销售，经营广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中南博集主营业务为图书的策划及发行，主要产品是大众图书。中南博集一直致力于大众文艺、社会科学、生活休闲等图书的出版策划和发行，选题涉及文学、社科、生活等几大类十几小类，并在文学、社科板块领行业之先。
中南博集目前股权结构如下：
■
中南博集2020年度实现营业收入52,742.54万元，净利润6,658.87万元。2021年1-6月实现营业收入25,503.61万元，净利润3,612.01万元。
本次挂牌转让的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）审计与评估情况
1. 审计情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]18422号审计报告，截止 2018年12月31日，中南博集合并报表口径资产总额64,911.74万元，负债总额41,314.31万元，净资产23,597.43万元，2018年实现营业收入 61,129.56万元，净利润10,592.94万元。
截止2019年12月31日，中南博集资产总额 66,918.84万元，负债总额 44,228.73万元，净资产22,690.12万元，2019 年实现营业收入59,263.07万元，净利润8,619.95万元。
截止2020年12月31日，中南博集资产总额68,257.89万元，负债总额47,528.85万元，净资产20,729.04万元，2020 年实现营业收入52,742.54万元，净利润6,658.87万元。
2. 评估情况
中南传媒委托具有多年证券、期货业务评估经验的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对中南博集的股东全部权益进行了评估，并出具了《中南出版传媒集团股份有限公司拟转让所持有的中南博集天卷文化传媒有限公司股权项目涉及中南博集天卷文化传媒有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2021）第0626号），经收益法评估，截至评估基准日2020年12月31日，中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面值为20,971.88万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为95,233.19万元，增值额为74,261.31万元，增值率为354.10%。经资产基础法评估，截至评估基准日2020年12月31日，中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为68,251.20万元，评估值93,534.86万元，增值额为25,283.66万元，增值率为37.05%；负债账面价值为47,279.32万元，评估值47,279.32万元，无增减值；所有者权益账面值为20,971.88万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值为46,255.54万元，增值额为25,283.66万元，增值率为120.56 %。
采用资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化。收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。两种评估方法估算出的评估结果对企业价值内涵对象解释不同，通常情况下，企业拥有的品牌优势、技术优势、客户资源、产品优势及商誉等无形资源难以全部在资产基础法评估结果中反映。收益法对于企业未来预期发展因素产生的影响考虑的比较充分，收益法更能客观、全面的反映被评估单位的市场价值。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司认为被评估单位目前盈利状况良好，收入比较稳定，收益法不仅包括企业有形资产的价值，同时也包含了行业经验、团队优势、管理优势等整体实力，从而体现到未来年度的整体获利能力当中，综合分析两种评估方法、评估结果及评估目的，收益法评估结果能较客观反映被评估单位股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值。中南博集所处行业为图书的策划发行行业，以往年度的经营业绩稳定，未来年度的收益可以合理预测，与企业预期收益相关的风险报酬能估算计量。经过多年的图书运营和积累，在图书策划发行方面形成了较强的行业优势。相较于企业的盈利能力和图书策划发行经验，企业实物资产投入相对较小，账面值比重不高，而企业的主要价值除了实物资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业所具有的行业经验、团队优势、管理优势、客户资源、产品优势等重要的无形资源的贡献。因此，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。
公司董事会认为沃克森（北京）国际资产评估有限公司对本次交易标的评估所采用的重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论合理。
三、交易价格及定价依据
公司拟以挂牌的方式转让其持有的中南博集29%的股份，对中南博集的持股比例由51%下调至22%。本次股权转让将以沃克森（北京）国际资产评估有限公司对中南博集进行的评估结果为基准，经确定挂牌底价后通过产权交易所进行公开挂牌转让，成交价格以最终实际摘牌价格为准。
四、本次交易的原因
经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司变更原IPO募投项目之一出版创意策划项目，运用11,163万元收购中南博集部分股权并对中南博集增资，其中以8,000万元的对价，受让黄隽青、刘洪、王勇持有的中南博集38.53%的股权，并对中南博集增资3,163万元。在完成上述收购股权及增资后，公司对中南博集的持股比例由此前的5%提高至51%。
自投资以来，中南博集总体表现良好，各年度主要经济指标如下：
（单位：万元）
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2017年以来，我国民营书业迎来高速发展期。一批竞争对手纷纷通过搭建员工持股平台、引进战略及财务投资人等方式优化股权结构，布局公开上市，并在获得资本助力后，实施股权激励，拼抢核心人才、作者和版权资源，中南博集的市场竞争优势逐渐弱化。近年来竞争对手陆续登陆A股市场，优质资源进一步向头部公司聚集，行业洗牌分化加剧，在此背景下，中南博集的生存和发展面临更大挑战。因此，公司转让中南博集部分股权、助力其资本化运作是相对较优方案。一方面可以通过本次股权转让获得部分投资收益，另一方面中南博集也能顺应行业大势，通过股份制改造提高面对激烈竞争的应对能力和寻求改革突破的创新能力，打破现有市场格局，通过资本化谋求更好的发展。因此，通过对项目进行审慎的论证研究，以及对市场变化、行业前景等进行深入分析，公司本次拟以挂牌的方式转让中南博集29%的股份，对中南博集的持股比例由51%下调至22%。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让主要为满足中南博集资本结构调整和战略发展需要，有利于激发企业活力，为其业务持续快速发展创造条件，符合公司未来发展规划。
本次转让如顺利完成，公司仍持有中南博集22%股份，中南博集将由中南传媒的控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。
本次股权转让顺利完成后，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，中南博集可能成为公司的关联方，双方的交易可能构成关联交易。公司将严格按照相关规定进行公允交易。
公司不存在为中南博集提供担保、委托中南博集理财的情况，中南博集不存在占用公司资金的情况。
六、本次交易的相关授权
提请股东大会授权公司总经理室办理本次股权转让相关的具体事宜。
七、风险提示
本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议，并需经国有文化资产有关主管部门审批。本次交易拟通过公开挂牌方式进行，交易对象、交易价格、交易完成时间均存在较大的不确定性，存在不能完成交易的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
八、上网公告附件
（一）独立董事独立意见书
（二）中南博集天卷文化传媒有限公司审计报告（天职业字[2021]18422号）
（三）中南出版传媒集团股份有限公司拟转让所持有的中南博集天卷文化传媒有限公司股权项目涉及中南博集天卷文化传媒有限公司股东全部权益价值资产评估报告（沃克森国际评报字（2021）第0626号）
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日
证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2021-032
中南出版传媒集团股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月15日 14点30分
召开地点： 长沙市开福区芙蓉中路1段416号泊富名致酒店42楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月15日
至2021年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
公司代码：601098 公司简称：中南传媒
2021年半年度报告摘要
（下转93版）
