梦百合家居科技股份有限公司
公司代码：603313 公司简称：梦百合
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-049
梦百合家居科技股份有限公司第三届
董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2021年8月17日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事倪张根先生、王震先生及独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，经半数以上董事推选，由董事张红建先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021年半年度报告摘要》、《公司2021年半年度报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体意见、报告内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任樊新龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年8月27日
附件：樊新龙先生简历
樊新龙，男，1975年出生，硕士学历。曾任上海易智招信息技术有限公司合伙人、常务副总经理，现任梦百合家居科技股份有限公司人力资源总监。
樊新龙先生持有公司0.0027%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-050
梦百合家居科技股份有限公司第三届
监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2021年8月17日以邮件形式通知全体监事，会议于2021年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事林涛先生因公出差以通讯方式参加，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021年半年度报告摘要》、《公司2021年半年度报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。
同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会
2021年8月27日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-051
梦百合家居科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2018年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕880号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券510万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金51,000万元，坐扣承销和保荐费用1,000万元后的募集资金为50,000万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计134.91万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为49,865.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415号）。
2、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.01万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金69,325.00万元，坐扣承销和保荐费用954.60万元（其中：不含税金额为900.57万元，税款为54.03万元）后的募集资金为68,370.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为68,240.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2018年度公开发行可转换公司债券
本公司以前年度已使用募集资金30,842.84万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为606.86万元；2021年1-6月实际使用募集资金5,307.76万元（不含临时补充流动资金和永久补充流动资金），永久补充流动资金14,328万元，2021年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为96.32万元；累计已使用募集资金36,150.60万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为703.18万元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为89.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金）。
2、2020年度非公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金48,844.38万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.02万元；2021年1-6月实际使用募集资金0万元（不含临时补充流动资金），2021年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.04万元；累计已使用募集资金48,844.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.06万元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为4,440.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、2018年度公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月17日分别与中国民生银行太仓支行、中国民生银行太仓分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2020年度非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工 商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、2018年度公开发行可转换公司债券
截至2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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2、2020年度非公开发行股票
截至2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2018年度公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提高资源利 用效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境，为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生直接的经济效益。
2、2020年度非公开发行股票
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利 润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券功能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-052
梦百合家居科技股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号一一家具制造》（2020年修订）的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年半年度主要经营数据披露如下：
提示：2021年半年度分产品、分渠道、分地区数据已经根据新收入准则将运费和报关费等与履约义务相关的直接费用调整至主营业务成本，但2020年半年度未调整，导致2021年半年度毛利率有一定幅度下降。
一、报告期内各产品类型的盈利情况
单位：万元币种：人民币
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二、报告期内各销售渠道的盈利情况
单位：万元币种：人民币
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三、境内外营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况
单位：万元币种：人民币
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四、报告期内实体门店情况
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以上主要经营数据来自公司内部统计且未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年8月27日
