上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2021-08-28 来源：上海证券报

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-093

绵阳富临精工股份有限公司 ■

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

3、公司股东数量及持股情况

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、子公司扩产扩能

公司于2021年1月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目的议案》，同意公司子公司江西升华在射洪西部国际技术合作产业园投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目。详见公司于同日披露的《关于新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目的公告》（公告编号：2021-002）。

2021年1月21日，江西升华在四川射洪新设子公司四川富临新能源科技有限公司完成工商注册登记，取得了射洪市行政审批局颁发的《营业执照》，5万吨新能源锂电正极材料项目工程建设正式启动。详见公司于同日披露的《关于“年产5万吨新能源锂电正极材料项目”进展情况的公告》（公告编号：2021-010）。

公司于2021年7月20日召开第四届董事会第十二次会议、2021年8月5日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于规划新增投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》、《关于签订战略合作协议暨新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》，同意公司子公司江西升华规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，并先行启动一期项目，即在射洪西部国际技术合作产业园投资新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。本项目依托射洪基地年产5万吨锂电正极材料项目的建设经验，计划于2021年9月份启动建设，并于2022年10月前实现项目投产。详见公司于2021年7月21日披露的《关于规划新增投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号：2021-079）、《关于签订战略合作协议暨新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号2021-080）。

2、子公司引进战略投资者

公司于2021年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》，同意公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道签署共同增资江西升华之《投资协议》,具体详见同日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2021-024）。

截至本公告披露日，公司、宁德时代、长江晨道已完成其参与的本次增资对应交易部分的交割，增资江西升华的首期交割已完成，江西升华的注册资本增加至人民币67,600万元，江西升华已完成工商变更登记，并取得宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。详见公司于2021年8月3日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-085）。

3、启动2021年度向特定对象发行股票工作

公司于2021年6月17日召开第四届董事会第十一次会议、2021年7月6日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，本次发行对象包括控股股东四川富临实业集团有限公司在内的不超过35名特定对象，发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），募集资金主要投资于新能源汽车智能电控产业项目、年产5万吨新能源锂电正极材料项目以及补充流动资金。详见公司于2021年6月18日披露的《2021年度向特定对象发行A股股票预案》。

截至本报告披露日，公司已向深圳证券交易所提交申报材料，并于2021年8月25日收到深圳证券交易所出具的《关于受理绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕405号）,本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复，公司将积极推进本次向特定对象发行股票事宜，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。详见公司于2021年8月27日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-088）。

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-089

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年8月23日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2021年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（现场参会7人，卢其勇、聂丹以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事认为，公司《〈2021年半年度报告〉及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司增加向银行申请综合授信及提供担保的议案》

为进一步满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，董事会同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟增加向银行申请综合授信额度至人民币25亿元（含本数）。授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度及担保方式为准。

上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，综合授信额度及期限自股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决议。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司已于2021年7月23日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，公司向符合条件的激励对象授予435.00万股限制性股票，公司股份总数由739,032,248股增加至743,382,248股，公司注册资本由739,032,248元增加至743,382,248元，公司拟对《公司章程》的相应条款进行调整。董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理本次变更、备案等手续，并且按照工商登记机关提出的审批意见，对相关条款进行必要的修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意修订《对外投资管理办法》。

修订后的全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《投资者关系管理制度》。

修订后的全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）。公司将根据相关规定执行新的会计准则。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月14日（星期二）下午14:30在公司会议室召开公司2021年第六次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-090

绵阳富临精工股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年8月23日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体监事认为，公司《〈2021年半年度报告〉及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司增加向银行申请综合授信及提供担保的议案》

为进一步满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟增加向银行申请综合授信额度至人民币25亿元（含本数）。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。公司增加向银行申请综合授信及提供担保，有利于公司日常经营和业务发展，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司已于2021年7月23日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，公司向符合条件的激励对象授予435.00万股限制性股票，公司股份总数由739,032,248股增加至743,382,248股，公司注册资本由739,032,248元增加至743,382,248元，公司对《公司章程》的相应条款进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

监事会

2021年8月27日

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-091

绵阳富临精工股份有限公司

2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司2021年半年度报告已于2021年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-094

绵阳富临精工股份有限公司

关于公司增加向银行申请综合授信

及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》，公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元（含本数）的综合授信，具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。

一、公司增加申请授信及担保情况

为进一步满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，公司于2021年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增加向银行申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟增加向银行申请综合授信额度至人民币25亿元（含本数）。授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度及担保方式为准。

二、本次增加授信及担保对公司的影响

本次公司增加向银行申请综合授信及提供担保,是结合公司经营和业务发展的实际情况，通过银行授信方式补充公司资金需求，有利于提升公司综合实力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、已履行的审议程序

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十次会议决议。

3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-095

绵阳富临精工股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修订情况如下：

一、变更注册资本情况

■

二、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准，上述修改对公司具有法律约束力。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次次会议决议。

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、修订后的《公司章程》

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-096

绵阳富临精工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行新租赁准则的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）会计政策变更内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值并对已识别的减值

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）会计政策变更对公司影响

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。公司自 2021 年第一季度报告起已按新租赁准则要求进行财务报表批露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议情况

董事会认为：公司本次会计政策变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、监事会审议情况

监事会认为：执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-097

绵阳富临精工股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年8月27日

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证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2021-098

绵阳富临精工股份有限公司关于召开

2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：绵阳富临精工股份有限公司2021年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2021年第六次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年9月14日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年9月14日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会

将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年9月9日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

■

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2021年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年9月9日（星期四）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司资本运营部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2021年9月9日17:00前送达资本运营部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李鹏程、徐华崴

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司资本运营部

邮政编号：621000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2021年第六次临时股东大会参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：350432

2、投票简称：富临投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15，结束时间为2021年9月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席绵阳富临精工股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名（名称）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：年月日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件三：

绵阳富临精工股份有限公司

2021年第六次临时股东大会参会股东登记表

■

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰凤凰B股

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 ■

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内公司实施了定增事项，截至2021年7月15日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，向顾兰东、汪荣生、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限公司、何鸣东、朱晓芳、吴丽香、华夏基金管理有限公司、冯金发、UBS AG、李昇、赵彦闻和嘉兴星旅嘉景股权投资合伙企业（有限合伙）等13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）49,554,013股，每股面值为1.00元，发行价格为10.09元/股，共募集资金499,999,991.17元，扣除各项发行费用人民币30,719,530.20元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币469,280,460.97元，其中新增注册资本人民币49,554,013.00元，资本公积-股本溢价人民币419,726,447.97元。本次发行后，公司注册资本及股本变更为人民币515,294,257元。其中，金山区国资委共持有公司A股股份117,354,739股，占公司总股本的22.7743%。

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：临2021-039

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021年8月12日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于2021年8月26日以现场+通讯的方式，在上海市长宁区福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议为定期会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰2021年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《上海凤凰关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-041）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开上海凤凰2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开上海凤凰2021年第二次临时股东大会的公告》（临2021-042）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：临2021-040

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2021年8月12日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十七次会议的通知，会议于2021年8月26日在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议为定期会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰2021年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-041）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：临2021-041

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021 年8月 26日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票事宜已完成向13名投资者发行新增股份的股份登记手续。上会会计师事务所已经出具了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司验资报告》（上会师报字（2021）第8024号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2021年7月15日出具了《证券变更登记证明》，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

■

除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述修订，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰B股公告编号：2021-042

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月13日14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月13日

至2021年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告刊登在2021年8月28日《上海证券报》和《香港商报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2021年9月9日（星期四）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼邮编：200335

联系人：朱鹏程传真：021-32795557

联系电话：021-32795679

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

友情提醒：疫情期间，敬请各位股东尽量采用网络投票方式参与本次股东大会。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

169版信息披露