中国航发动力股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-46
中国航发动力股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议（以下简称本次会议）通知于2021年8月21日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2021年半年度募集资金的存放、使用及各募投项目的进展情况，并出具了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-48）。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于拟对下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司增资的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟对下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司增资的的公告》（公告编号：2021-49）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于新增2021年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
由于经营发展需要，公司下属子公司中国航发南方工业有限公司拟在2021年度申请增加银行承兑汇票和票据贴现额度50,000万元。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于编制及修订公司部分管理制度的议案》
为进一步推进公司治理，加强规范运作，更好地保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021年发布）》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规的要求，对《中国航发动力股份有限公司信息披露管理办法》和《中国航发动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理细则》进行了修订，同时新增了《中国航发动力股份有限公司信息披露专项检查与奖惩工作细则》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制与契约化管理工作实施方案的议案》
为深入贯彻落实国家相关文件要求，推进经理层成员任期制和契约化管理工作，不断激发企业创新创造活力，推动高质量发展，公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
详见公司于本公告日发布的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于提议召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2021年第五次临时股东大会。公司2021年第五次临时股东大会召开的相关事项如下：
1.会议召开时间：2021年9月13日（周一）
2.股权登记日：2021年9月6日
3.会议召开地点：西安市未央区西航科教文中心会议室
4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项：
（1）《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》
（2）《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年8月28日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-47
中国航发动力股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议（以下简称本次会议）通知于2021年8月21日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于拟对下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司增资的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于新增2021年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于编制及修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制与契约化管理工作实施方案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2021年8月28日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-48
中国航发动力股份有限公司
关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机
有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技
有限公司部分资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生已回避表决。
● 根据公司生产经营需要，公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称黎明科技）部分资产（以下简称本次交易或本次关联交易）。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东大会审议的关联交易外，
公司未与中国航发及其控制的下属企业发生其他关联交易事项。
● 本议案尚须公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
2021年8月27日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》，根据公司生产经营需要，同意黎明公司受让黎明科技部分资产。审议前述议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生和杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。
公司与黎明科技的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发），本次交易构成关联交易。
本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次关联交易的交易对方黎明科技系公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，黎明科技为公司的关联方。
（二）关联方基本情况
企业名称：中国航发沈阳黎明航空科技有限公司
住所：沈阳市大东区东塔街6号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：贾大风
注册资本：人民币118,836.08万元
成立日期：2013年5月28日
经营范围：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。
股权结构：中国航发、中国航发北京有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技24.39%、68.83%、6.78%的股权。
截至2020年12月31日，黎明科技资产总额73,725.05万元，净资产-99,175.99万元，2020年度主营业务收入13,865.50万元，利润总额为-7,547.51万元。（上述数据已经审计）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易名称和类别
本次交易的类别为购买资产，交易标的为黎明科技持有的位于辽宁省沈阳市大东区的部分房产、构筑物、在建工程、软件、电子设备及车辆。
上述资产涉及房产15处，总建筑面积41,926.2平方米，构筑物5处，在建工程14项（对应财务条目44条），软件5项，电子设备7项，车辆16台。目前，房产及构筑物由黎明公司租赁使用，黎明公司为此每年支付租赁费941.13万元。
2.交易标的权属状况说明
本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格的确定
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中国航发沈阳黎明航空科技有限公司拟协议转让部分资产项目评估报告》（天兴评报字[2021]第0997号），以2021年2月28日为评估基准日，黎明科技拟协议转让的部分资产账面价值为5,138.01万元，评估价值5,469.00万元，增值330.99万元，增值率6.44%。黎明公司拟以最终经国资主管单位备案的评估值协议受让该等资产。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次黎明公司购买的各项资产为目前企业经营所需，交易有利于理顺黎明公司和黎明科技的资产关系，解决存续企业清理整治，有利于黎明公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。
五、该关联交易应当履行的审批程序
（一）2021年8月27日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，其余4名非关联董事均投同意票。
（二）独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次黎明公司向黎明科技购买的各项资产为目前企业经营所需，交易有利于理顺黎明公司和黎明科技的资产关系，解决存续企业清理整治，有利于黎明公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。本次交易对价系根据经国资主管单位备案的交易标的评估值确定，定价公允。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）本次交易尚须提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第四次会议决议。
2.公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
3.公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年8月28日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-49
中国航发动力股份有限公司
关于对子公司西安西航商泰高新技术有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）拟以工具制造中心的工装工具相关生产制造资产及相关土地、厂房对下属全资子公司西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称商泰公司）进行增资（以下简称本次增资）。
● 本次增资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
● 本次增资完成后，商泰公司的注册资本由2,600万元增至22,177.52万元，仍为公司的全资子公司。
一、本次增资概述
2021年8月27日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于拟对下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司增资的议案》，同意以工具制造中心的设备、在制品、原材料、存货、专利技术等工装工具相关生产制造资产及相关土地、厂房向商泰公司进行增资。以2021年4月30日为评估基准日，该等出资资产的评估价值为27,972.00万元（以最终备案值为准），公司拟以该等出资资产账面值19,577.52万元向商泰公司增资。本次增资完成后，商泰公司注册资本由2,600万元增至22,177.52万元（以最终工商登记为准），仍为公司的全资子公司。
本次增资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、本次增资标的公司的基本情况
公司名称：西安西航商泰高新技术有限公司
公司法人：刘勇
住所：陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室
注册资本：2,600万元
成立日期：1999年4月19日
经营范围：一般项目：国内贸易代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；软木制品销售；五金产品批发；宠物食品及用品批发；农副产品销售；肥料销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械零件、零部件加工；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；民用航空器零部件制造；民用航空器维修；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：公司持有商泰公司100%股权。
经营情况：
单位：万元
■
注：2020年财务数据已经审计，2021年3月31日财务数据未经审计。
三、本次增资目的和对公司的影响
（一）增资目的
为进一步优化公司内部产业结构及产品布局，公司拟对工具制造业务进行专业化整合，以下属全资子公司商泰公司为基础，注入夹具、刀具、模具及测具等制造业务资产，将工装工具业务打造成为以数字化、智能化为特色的航空发动机核心工装工具研发、设计及制造的平台。本次增资完成后，商泰公司将面向航空发动机行业，为航空发动机制造、装配、试验提供高品质、高效率工艺装备设计、制造及应用服务。
（二）对公司的影响
本次增资完成后，商泰公司将在承接公司工装制造业务的同时拓展行业市场，并启动新厂房建设，不断提升制造能力，扩大生产规模，有利于降低公司制造和管理成本。
本次增资为公司内部产业布局调整，完成后商泰公司仍为公司全资子公司，上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。
四、备查文件
公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年8月28日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-50
中国航发动力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：拟续聘的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2021年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构，该议案尚须提交公司2021年第五次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户9家。
（二）投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分3次，涉及从业人员62名。
二、项目信息
（一）基本信息
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1.项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王志勇
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2.签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张金海
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3.质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：权计伟
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（二）诚信记录
上述人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司2020年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效的完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。
因此，我们同意续聘立信对公司2021年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。
（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发布了独立意见。认为立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
（三）公司第十届董事第四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件目录
1.中国航发动力股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
2.中国航发动力股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。
3.公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年8月28日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2021-51
中国航发动力股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月13日 14点30分
召开地点：西安市未央区西航科教文中心会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月13日
至2021年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2021年8月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
根据西安市疫情防控要求，陕西省外参会人员需持48小时内核酸检测阴性证明；14天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2021年9月12日9:00~11:30，14:00~17:00；2021年9月13日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：西安市未央区西航科教文中心会议室。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2021年9月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾 13 号信箱董事会办公室
邮政编码：710021
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2021年8月28日
附件：授权委托书
报备文件
中国航发动力股份有限公司第十届董事会第四次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2021-52
中国航发动力股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月7日（星期二）16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络互动方式。公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话、传真等形式向公司提出其关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
一、说明会类型
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）已于2021年8月28日披露了2021年半年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2021年9月7日16:00-17:00通过网络方式召开2021年半年度报告业绩说明会，就公司2021年半年度生产经营等具体情况，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1.说明会召开时间：2021年9月7日（星期二）16:00-17:00。
2.说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、总会计师以及相关部门工作人员。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2021年9月7日16:00至17:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话、传真等形式将向公司提出其关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
五、公司联系人及联系方式
1. 联系人：李俊良
2. 联系地址：西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室
3. 咨询电话：029-86152009
4. 传真：029-86629636
5. 电子信箱：HKDL2008@XAE.AECC.CN
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年8月28日
公司代码：600893 公司简称：航发动力
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
（一）报告期内公司所从事的主要业务
公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司，为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。从事的主要业务包括：火电项目的投资管理、煤炭物流、新能源、综合能源服务等。
1.火电项目投资管理业务
报告期内，公司火电总装机容量为6,340MW，包括：在运火电装机容量5,690MW，为天益公司2×600MW超临界发电机组，中益公司2×660MW超超临界发电机组，丰鹤公司2×600MW超临界发电机组，鹤淇公司2×660MW超超临界发电机组、1×300MW亚临界发电机组，鸭电公司1×350MW亚临界发电机组；应急备用电源容量650MW，为鸭电公司#2机组（350MW亚临界发电机组）、鹤淇公司#1机组（300MW亚临界发电机组）。控股火电装机规模占河南省公用燃煤总装机容量的10.56%。此外，公司拥有联营企业华能沁北（4×600MW＋2×1000MW）12%股权，并受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。
2.煤炭物流业务
投资建设了专业化、智能化、现代化大型煤炭物流储备储配基地和煤炭物流枢纽，依托已投产的兴县铁路煤炭集运站、鹤壁物流园项目，深耕瓦日线、奋战主通道，逐步形成立足中原，辐射周边的业务格局；围绕煤炭大宗产业链中“交易+物流+金融+数据”四大要素，构建采购、分销、仓储、配送及金融服务为一体的供应链协同平台；基于互联网思维和互联网技术，打造涵盖线上线下交易、供应链金融、大数据开发、多式联运等新模式、新业态的立体式、多维度供应链业务。
3.新能源业务
围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，努力提高风力发电、光伏发电、生物质发电装机规模，布局抽水蓄能、地热能、碳资产、充电桩等新兴产业，建立“风光水火储一体化”综合能源供给体系，打造“源网荷储一体化”综合能源发展格局。截至本报告出具日，公司已建成投运天益公司光伏发电项目7MWp，新能源公司合欢街公共充电站项目20×120kW、天益公司充电站2×160kW，长垣益通生物质热电联产项目1×30MW；新能源子公司八个风电项目366MW实现并网发电；鲁山抽水蓄能项目获得核准。
4.综合能源服务业务
扩大能源服务范围，拓展热、汽、水、冷等综合能源服务业务，投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区南部综合产业园工业供汽项目、“引热入安”供热项目（鹤壁段）；开拓售电业务，争取市场交易电量；积极介入增量配电网建设和经营业务，中标鹤壁宝山增量配电网试点项目并成立项目公司，实现配售一体化；优化配置内部资源，搭建检修维护、技术服务、工业品交易管控等平台；围绕火电生产过程中气、水、固废等环境治理要素，以专业化管理和市场化运作拓展环保业务；搭建综合能源管理平台，利用信息化技术为公司长远健康发展提供支撑；打造豫能控股技术中台，与设备制造商、科研院校形成创新战略联盟，实现“产、学、研、创”四位一体协同发展，提高可持续发展能力。
（二）报告期内公司生产经营情况
2021年上半年，在国内安全环保形势严峻、煤炭限产、价格持续高位运行等情况下，公司坚持战略定力，坚定发展信心，积极应对挑战，履行社会责任，彰显国企担当，圆满完成重大节庆期间的保电任务，为保障河南省能源安全，促进社会经济发展做出积极贡献。截至本报告期末，公司总资产225.13亿元，归属于上市公司股东的净资产60.28亿元。
公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格等方面。同时，能源政策、转型发展、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。2021年上半年，公司完成发电量106.22亿千瓦时，同比上升10.66%。其中火力发电103.17亿千瓦时，新能源发电3.05亿千瓦时；公司所属风电项目陆续投入商业运营，实现营业收入8,269.81万元，净利润2,313.03万元。
（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得证监会批复
2021年3月2日、3月22日，公司分别召开董事会2021年第二次临时会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
2021年6月23日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第12次并购重组委工作会议，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2021年7月21日，公司收到中国证监会所核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号）。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-86
河南豫能控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第八届董事会第四次会议召开通知于2021年8月16日以电子邮件和书面形式发出。
2. 2021年8月26日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人，赵书盈董事长，余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共7人亲自出席了会议。
4. 会议由赵书盈董事长主持。
5. 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的议案》
为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略及构建以新能源为主体的新型电力系统要求，公司积极调整产业结构，拓展新能源业务。公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司（简称“天益发电”）拟投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏发电项目，建设规模为5.99MWp，采用BIPV光伏板直接代替传统彩钢瓦作为屋顶，投资2533.89万元；同时，为开拓配电业务，落实综合能源服务布局，拟在园区加装配电设施，投资301.5万元。项目动态总投资2853.39万元。
根据当地政府要求，天益发电拟100%出资设立镇平天益新能源有限公司（具体名称以行政管理部门登记为准），注册资本为人民币800万元，主要负责投资、建设、运营、维护镇平言石小镇屋顶分布式光伏发电项目及园区配电设施。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的公告》。
（三）独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南豫能控股股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2021年8月28日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-87
河南豫能控股股份有限公司
关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇
一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略及构建以新能源为主体的新型电力系统要求，公司积极调整产业结构，拓展新能源业务。公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）与镇平县晁陂镇人民政府签订《项目建设协议书》，与河南言石商业运营管理有限公司签订光伏电站项目相关合同，拟投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏发电项目，建设规模为5.99MWp，采用BIPV光伏板直接代替传统彩钢瓦作为屋顶，投资2533.89万元；同时，为开拓配电业务，落实综合能源服务布局，拟在园区加装配电设施，投资301.5万元。项目动态总投资2853.39万元。
根据当地政府要求，天益发电拟100%出资设立镇平天益新能源有限公司（以下简称“镇平天益新能源公司”，具体名称以行政管理部门登记为准），注册资本为人民币800万元，主要负责投资、建设、运营、维护镇平言石小镇屋顶分布式光伏发电项目及园区配电设施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，需办理电力业务许可手续。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、项目基本情况
1.项目名称：镇平言石小镇一期南部屋顶分布式光伏项目。
2.建设内容：屋顶分布式光伏项目5.99MWp，并在园区加装配电设施。
3.动态总投资：2853.39万元。
4.建设工期：5个月。
三、镇平天益新能源公司基本情况
（一）基本情况
1.拟定公司名称：镇平天益新能源有限公司。
2.出资方式：货币出资。
3.注册资本：800万元。
4.注册地址：河南省南阳市镇平县。
5.股权结构：天益发电100%出资。
6.经营范围：电力生产；风力、太阳能、充电站、地热能、抽水蓄能电站、生物质发电的开发、建设、运营及设备安装维护；电动汽车充换电设施建设和运营；碳汇市场交易；配电网业务；储能技术研发、建设及运营；合同能源管理；节能技术推广服务；工程咨询等专业化服务；电力销售业务。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二）法人治理结构
1.不设董事会，设执行董事一人，执行董事由股东委派，执行董事任期三年（每届任期不得超过三年），任期届满，经股东决定可连任。
2.不设监事会，设监事一人，由股东委派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可委派连任。
3.设总经理一名，由执行董事兼任；设监事一名；设财务主管一名，全部由股东推荐。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的和对公司的影响
镇平言石小镇一期南部屋顶分布式光伏项目是公司首个BIPV光伏建筑一体化项目，对公司加快发展分布式光伏产业，调整能源结构具有积极作用。镇平言石小镇位于河南省南阳市镇平县，规划总用地面积2766亩，园区总投资30亿元，一期规划用地900亩。其中，一期南区159.5亩土地已经取得土地使用权，园区已开始施工，计划今年建成投入使用，预计可使用屋顶面积6.4万平方米。园区采取众筹模式，开园即满员，园区商户主要生产时段集中在白天，与光伏发电时间曲线较吻合，项目经济性较好。
2.投资风险和应对措施
本次拟投资的屋顶分布式光伏项目存在行业政策变化风险。
对策：时刻关注和分析国家新能源发展方针和政策，制定应对措施以适应政策的变化。
五、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
2.镇平言石小镇5.99MW分布式屋顶光伏发电项目投资方案；
3.镇平天益新能源公司章程；
4.项目建设协议书；
5.分布式并网光伏发电系统合同能源管理（售电）协议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2021年8月28日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2021-05
河南豫能控股股份有限公司
2021年半年度报告摘要
