浙江圣达生物药业股份有限公司

2021-08-28 来源：上海证券报

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：

2021年8月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物编号：2021-048

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任林炜媛女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

林炜媛女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

证券事务代表林炜媛女士的联系方式如下：

联系电话：0576-83966111

传真：0576-83966111

电子信箱：zqb@sd-pharm.com

地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路18号

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年8月28日

附：简历

林炜媛女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月-2012年4月，任招商证券股份有限公司温州营业部客户经理，2012年7月-2018年12月，任浙商证券股份有限公司天台营业部理财顾问，2019年10月至今在公司证券部工作， 2021年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，林炜媛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-040

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2021年8月16日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2021年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：经审阅上述专项报告，我们认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。

（三）审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过5,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司正常生产经营活动，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求。

综上，我们同意上述议案，同意公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。

（四）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是基于项目生产线建设已完工投产的前提作出的决策，公司根据整体经济形势结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力，对该项目原规划的办公楼等暂不新建而是利用原有设施，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司的长远战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司营运能力。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司投资建设新项目的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于控股子公司投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：公司控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司拟投资建设的“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”符合公司的长远战略发展，项目建成有利于丰富现有产品品类，拓宽公司发展空间，有利于提高公司综合竞争力。本次投资不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意上述议案。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王维安先生连任时间已达六年，根据《上市公司独立董事履职指引》第五条关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司同意王维安先生卸任公司独立董事以及董事会下属专门委员会委员职务。

为填补因上述独立董事卸任产生的缺额，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名李永泉先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李永泉先生的任职资格已通过上海证券交易所审核。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：本次补选独立董事的提名程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定。本次选举是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本次选举的独立董事符合有关独立董事任职资格及独立性要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。因此，我们同意本次独立董事的选举，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：

李永泉先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授职称，国家重点研发计划项目首席科学家，浙江省微生物学会理事长、中国微生物学会理事兼分子微生物专业委员会副主任，入选浙江省151人才工程重点层次。曾任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，浙江大学生化研究所教授、博导、所长，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师、浙江南洋科技股份有限公司独立董事、浙江济民药业股份有限公司独立董事；现任浙江大学药物生物技术研究所所长，求是特聘教授，现兼任杭州微策生物技术股份有限公司（待上市）独立董事、浙江济民药业股份有限公司监事会主席、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-047

浙江圣达生物药业股份有限公司

2021年第二季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》（2020年修订）及《上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造》（2020年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。

二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况

单位：万元

■

三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格（不含税）变动情况

二季度，公司主要产品生物素（折纯）平均销售价格较上年同期减少71.36%，环比增加2.79%；叶酸（折纯）平均销售价格较上年同期减少7.83%，环比增加10.36%；乳酸链球菌素平均销售价格较上年同期减少5.42%，环比减少0.45%；纳他霉素平均销售价格较上年同期减少11.27%，环比增加3.23%。

2、主要原材料价格（不含税）变动情况

二季度，公司主要原材料环酸平均采购价格较上年同期降低3.99%，环比降低0.42%；三氨基盐平均采购价格较上年同期增加1.16%，环比增加3.62%；对氨基盐平均采购价格较上年同期增加6.24%，环比增加6.57%；白砂糖平均采购价格较上年同期降低2.5%，环比增加6.08%；酵母粉平均采购价格较上年同期降低19.28%，环比降低12.16%。

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-049

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月17日13点30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月17日

至2021年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2021年8月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2021年9月11日-2021年9月16日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）。

（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2021年9月17日下午13:15到会议召开地点报到。

（三）联系人及联系方式：

会议联系人：林女士、张女士

联系电话：0576-83966111

传真：0576-83966111

联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部

邮政编码：317200

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司

2021年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-042

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与使用情况

的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）2021年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204号）。

（二）募集资金使用和结/节余情况

单位：人民币万元

■

[注]差异系部分发行费用未用募集资金支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》。（以下简称“《管理办法》”）

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个定期存款账户，2个理财账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表见本报告附件

2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

公司于2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币8,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12个月。

报告期内，本公司购买理财（含结构性存款）明细如下：

■

(二) 募集资金使用的其他情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：（1）募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期；（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

公司于2021年6月23日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至2022年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设。2021年公司加大市场拓展和客户培育工作，市场推广取得一定的成果，因此公司将加快募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设，以满足未来的客户需求。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江圣达生物药业股份有限公司

2021年8月28日

附件

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度1-6月

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：人民币万元

■

[注1]：由于发行费用的影响，实际募集资金小于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用817.88万元（含税）后，剩余资金29,095.72万元用于募集资金投资项目，发行费用（含税）从“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”中列支。

[注2]：加计尾差系四舍五入形成。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-046

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

变更前公司经营范围为：原料药（硝酸咪康唑）、饲料添加剂（详见许可证）、食品添加剂（详见许可证）生产(凭有效许可证经营)，危险化学品的生产（凭许可证经营），货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围为：药品生产、饲料添加剂生产、食品添加剂生产，危险化学品生产，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、变更公司发起人姓名或名称的相关情况

因公司发起人之一杭州鸿博投资管理有限公司已更名，现拟对发起人姓名或名称进行变更。

变更前发起人姓名或名称：杭州鸿博投资管理有限公司

变更后发起人姓名或名称：浙江鸿博企业管理有限公司

三、变更征集投票权征集主体的相关情况

公司根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》的有关规定，拟在《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中增加“依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人”的规定。

二、修订具体条款

鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次修改《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。修订后的《公司章程》将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-041

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2021年8月16日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

经审阅上述议案，我们认为：《公司2021年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审阅上述议案，我们认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。因此，我们同意上述专项报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审阅上述议案，我们认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司终止实施募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是基于生产线建设已完工并投入生产的前提作出的决策，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述事项是根据公司战略调整结合实际情况做出的审慎决定，符合公司战略发展方向和全体股东的权益，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司投资建设新项目的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司投资建设“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”符合公司的长远战略规划，投资资金由控股子公司自筹，本次投资建设新项目事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-045

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于控股子公司投资建设新项目的

公告

重要内容提示：

● 投资项目名称

年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目

● 投资金额

项目计划投资总额为27,000万元；

● 特别风险提示

1.本项目当前仅完成通辽市开鲁县发展和改革委员会的工业项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。因此，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2.在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

3.本项目披露的投资金额、建设周期等数值，仅为公司内部估算，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

4.本次项目投资建设所需资金为子公司自筹资金，项目投资建设可能会对子公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以期最大程度保障该项目顺利实施。

5.可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）基本情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）拟投资27,000万元建设“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”，并由控股子公司通辽圣达具体实施、运营和管理。

D-异抗坏血酸钠及其钠盐作为一种水溶性新型生物型食品抗氧化剂，其安全性得到世界粮农组织和卫生组织（FAO和WHO）的认可，被证明是一种安全、高效、无毒的绿色食品添加剂。其在国际上应用十分广泛，如作为食品抗氧化剂、助色剂、防腐剂，除外，在医药卫生、化工方面也广为应用，多年来市场需求一直稳步上升。和发达国家相比，我国D-异抗坏血酸钠无论是应用领域还是使用量都还非常小。而随着我国人民生活水平的不断提高，食品工业将会得到更快的发展，D-异抗坏血酸钠作为绿色环保食品添加剂，其市场发展前景不可估量。

本项目符合国家产业政策，也是公司实施一体化战略的重要项目，有利于提高公司市场综合竞争力。

（二）审议和表决情况

公司于2021年8月26日召开第三届董事第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》，同意公司控股子公司通辽圣达投资建设“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”。

本次投资建设新项目事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。。

二、投资主体的基本情况

（一）企业名称：通辽市圣达生物工程有限公司

（二）企业性质：有限责任公司

（三）法定代表人：许友民

（四）注册资本：23,000 万元

（五）成立日期：2013年10月31日

（六）注册地址：内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区

（七）经营范围：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；食品生产；调味品生产；肥料生产；生物有机肥料研发；肥料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应。

（八）通辽圣达股权结构如下：

■

（九）通辽圣达最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

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三、对外投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目

2、实施主体：通辽市圣达生物工程有限公司

3、建设地点：通辽市开鲁县通辽市圣达生物工程有限公司厂区

4、建设内容：建设年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐系列产品生产线，新建发酵车间、提取车间及配套附属车间和厂房，增加生产设备及配套附属设施，总建筑面积67000平方米。

5、投资金额：项目计划投资总额27,000万元

6、资金来源：自筹资金

7、建设期限：项目建设期为3年

（二）需要履行的审批手续

本项目当前仅完成通辽市开鲁县发展和改革委员会的工业项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。

四、对上市公司的影响

本次对外投资充分发挥了下属子公司能源、原料等资源优势，是公司一体化战略实施的重要一环。项目建成有利于促进公司产品多元化建设，拓宽公司发展空间，创造新增长点，将进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展更广阔的业务空间，有利于公司长远发展。

本项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

公司对通辽圣达拥有实质影响以及绝对控制权，严格管理控股子公司。本次对外投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）本项目当前仅完成通辽市开鲁县发展和改革委员会的工业项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。因此，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

（二）在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

（三）本次项目披露的投资金额、建设周期等数值，仅是公司内部估算，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

（四）本次项目投资建设所需资金为子公司自筹资金，项目投资建设可能会对子公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以期最大程度保障该项目顺利实施。

（五）可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2021-044

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于部分可转换公司债券募集资金

投资项目终止实施

并将节余募集资金用于永久性

补充流动资金的公告

重要内容提示：

● 本次拟终止实施的募集资金投资项目：“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”；

● “年产1,000吨乳酸链球菌素项目”中生产线建设已完工投产；

● 节余募集资金金额：46,467,921.55元（含扣除手续费和未支付的尾款后的累计利息和理财收益）；

● 本事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

■

注：通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施情况

截至2021年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

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（二）募集资金存储情况

截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个定期存款账户，2个理财账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况和原因

（一）基本情况

公司本次拟终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”。

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”总投资13,400.20万元，拟投入募集资金9,709.06万元，主要用于新建生产车间、原料库、成品库、办公及宿舍楼、厂区道路硬化绿化以及购置所有生产及辅助用设备。截至目前，该项目生产线建设已完工并投入生产，项目规划的办公楼等建设未实施。现公司决定终止实施该募集资金投资项目。

公司代码：603079 公司简称：圣达生物

2021年半年度报告摘要

（下转213版）

212版信息披露