泰禾集团股份有限公司
公司代码：600546 公司简称：山煤国际
山煤国际能源集团股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2021-038号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于部分职工监事辞职及增补的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事苏振江先生因工作变动原因于近日向监事会申请辞去公司第七届监事会职工监事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会职工监事进行增补。
2021年8月26日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举任全祥先生担任本公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会任期一致。
任全祥先生简历见附件。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2021年8月26日
附件：
任全祥先生简历
任全祥，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西省纪委驻省国资委纪检监察组纪检监察室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、纪委书记，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2021-035号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年8月26日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事赵强先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。
刘奇先生简历见附件一。
公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅刘奇先生的个人履历等相关资料，认为刘奇先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会聘任付中华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
付中华先生简历见附件二。
公司独立董事发表了如下独立意见：经公司总经理提名，公司拟聘任付中华先生为公司副总经理。经我们审阅付中华先生的个人履历等相关资料，认为付中华先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对付中华先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任付中华先生为公司副总经理。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
关于本次增补董事、聘任副总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临2021-037号）。
四、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司信息披露管理制度》、《山煤国际能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”
变更后的公司经营范围为“煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
关于本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-039号）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司申请授权领用公司在光大银行授信额度的议案》
因业务需要，公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司拟申请授权领用公司在光大银行授信额度不超过4亿元，用于支持其进口煤业务的开展，期限自授权签署日起至2021年12月30日止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年9月15日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-041号）。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2021年8月26日
附件一：
刘奇先生简历
刘奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。
附件二：
付中华先生简历
付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2021-040号
山煤国际能源集团股份有限公司
2021年第二季度主要生产经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年第二季度主要生产经营数据
■
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2021年8月26日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2021-036号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2021年8月26日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2021年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2021年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2021年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于增补公司监事的议案》
鉴于公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士因工作变动原因向监事会申请辞去公司第七届监事会股东监事职务，公司决定增补监事会股东监事两名。经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满。
原蓉军先生、李俊先生简历见附件。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2021年8月26日
附件：
股东监事候选人简历
原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。
李俊，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2021-037号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员
辞职及增补（聘任）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事辞职及增补董事情况
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵强先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对赵强先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经公司于2021年8月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。
二、公司监事辞职及增补监事情况
公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士由于工作变动原因于近日向公司监事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对监事耿红女士、沈晓蓉女士在担任公司股东监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
公司决定增补第七届监事会股东监事两名，经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人，上述增补股东监事事项已经公司于2021年8月26日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件二。
三、公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况
公司副总经理赵强先生、孟鑫先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对赵强先生、孟鑫先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
根据公司总经理提名，董事会聘任付中华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
上述聘任高级管理人员事项已经公司于2021年8月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。付中华先生简历见
附件三。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2021年8月26日
附件一：
公司董事候选人简历
刘奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。
附件二：
公司监事候选人简历
原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。
李俊，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。
附件三：
公司高级管理人员简历
付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2021-039号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务发展需要，公司决定在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
2021年8月26日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，并提交公司股东大会审议。
现将具体修订内容公告如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2021年8月26日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2021-041号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开2021年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月15日 15点00分
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月15日
至2021年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2021年8月26日公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月28日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年9月14日（星期二）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00
2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于2021年9月14日（星期二）下午6点）。
六、其他事项
1、与会股东的交通费、食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：韩鹏
电话：0351-4645546
邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2021-064号
浙江东南网架股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-063
浙江东南网架股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东南网架，证券代码：002135）于2021年8月24日、8月25日、8月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司已于2021年8月27日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-062）。现根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定，公司就此次股票异常波动情况补充如下：
一、对“二、说明关注、核实情况”中第6条进行了补充披露
“6、截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。
公司于2020年7月20日披露了《非公开发行A股股票预案》，于2021年3月9日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-021），于2021年7月21日披露了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-046）。公司将根据本次非公开发行A股股票事项的进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、公司控股股东和实际控制人承诺自2021年8月27日起至少3个月内不再筹划同一事项。”
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2021年8月28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-064
浙江东南网架股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
（一）本次担保基本情况
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）因经营发展需要，近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称：“浦发银行番禺支行”）签署了《最高额保证合同》，同意为全资子公司广州五羊与债权人浦发银行番禺支行在自2021年8月23日至2022年8月14日止的期间内办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，保证担保的主债权余额最高为不超过人民币10,000万元整。
2、公司全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）因经营发展需要，近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称：“浦发银行天津分行”）签署了《最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人浦发银行天津分行在自2021年8月23日至2022年8月14日止的期间内办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，保证担保的主债权余额最高为不超过人民币4,000万元整。
（二）担保审议情况
公司于2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议、2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过191,800万元人民币担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过138,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过53,800万元。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
具体内容详见2020年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-083）。
二、担保进展情况
公司预计2021年度为下属子公司提供总额不超过191,800万元人民币担保额度。本次担保在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。
本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为122,200万元，公司对广州五羊提供担保剩余可用额度为9,800万元，公司对天津东南提供担保剩余可用额度为22,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222.5355万元人民币
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：方建坤
经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）
2、与公司的关系：公司持有广州五羊100%股权，为公司全资子公司。
3、财务状况：
单位：万元
■
4、经查询，广州五羊不属于失信被执行人。
（二）天津东南钢结构有限公司
1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）
注册资本：18,500万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程。
2、与公司的关系：公司持有天津东南100%股权，为公司全资子公司。
3、财务状况：
单位：万元
■
5、经查询，天津东南不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与浦发银行番禺支行签署的最高额保证合同
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行
债务人：广州五羊钢结构有限公司
担保最高额：主债权余额最高不超过为人民币10,000万元
被担保的主债权的发生期间：自2021年8月23日至2022年8月14日
保证方式：连带责任保证
保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（二）公司与浦发银行天津分行签署的最高额保证合同
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
债务人：天津东南钢结构有限公司
担保最高额：主债权余额最高不超过为人民币4,000万元
被担保的主债权的发生期间：自2021年8月23日至2022年8月14日
保证方式：连带责任保证
保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
五、董事会意见
上述事项已经公司2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议、2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。
广州五羊、天津东南为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为310,300万元人民币，实际发生的担保余额为120,761.25万元，占本公司2020年末经审计净资产的27.60%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2021年8月28日
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营，拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品，以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。
报告期内，受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。目前，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题；同时，公司以“复工复产、重塑信心”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护股东和业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。
同时，公司控股股东泰禾投资于2020年7月30日与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》，该股份转让框架协议的签署，将有助于推动公司目前进行的债务重组工作，盘活存量资产，维持正常经营，同时有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。
泰禾集团股份有限公司
法定代表人：黄其森
二〇二一年八月二十八日
2021年半年度报告摘要
