博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于向不特定对象发行
可转换公司债券申请文件
修订说明的公告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2021-055

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于向不特定对象发行

可转换公司债券申请文件

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月26日、2021年4月16日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议和2020年年度股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年7月6日披露了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于2021年8月19日披露了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司与民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。

公司本次提交的募集说明书等申请文件根据《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）等要求和2021年半年度财务报告进行了相应的补充或更新。现将本次补充或更新的主要内容说明如下：

一、对前次申报的募集说明书的补充及更正情况

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二、对审核问询函回复报告内容的补充披露情况

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除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》。

三、其他申请文件的修订

申请报告、证券发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽调报告以及关于发行人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件均相应进行了更新修订。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2021-056

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转债的问询函回复财务数据更新的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“募集说明书”）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司与民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》（以下简称“审核问询函回复”）等文件。

根据项目进展和公司2021年半年度财务数据，公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等申请文件进行了修订和完善并将财务数据更新至2021年半年度，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司与民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（2021年半年度财务数据更新版）》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021年8月28日