索菲亚家居股份有限公司

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-041

索菲亚家居股份有限公司 ■

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：本报告期末进入前10名的股东中，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金在报告期期初持股未进入公司前200名股东名册，公司无法准确获取其在报告期初（即2020年12月31日）持股数据，基于此情况，公司将其在报告期初持股数量为0的情况作为计算考虑。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-038

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2021年8月17日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2021年8月27日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2021年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订内容请见附件《〈公司章程〉修订对照表》。除对照表修订的内容以外，其他条款保持不变。修订后的章程全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2021年8月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订内容请见附件《〈董事会议事规则〉修订对照表》。除对照表修订的内容以外，其他条款保持不变。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2021年8月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、参会董事审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据精干、效率原则和现有董事构成情况，公司董事会成员由原来的七名缩减为五名，其中设董事长一名、独立董事不少于两名。

根据上述内容及法律法规规定，公司董事会进行换届选举。以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本议案，第四届董事会同意提名江淦钧先生、柯建生先生、吉争雄先生、徐勇先生以及郭飏先生为公司第五届董事会董事候选人（其中吉争雄先生、徐勇先生以及郭飏先生为独立董事候选人）。以上董事候选人自股东大会选举之日起，任期三年。（候选人简历请见附件）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。原董事会成员谭跃先生、郑敏先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务及其他职务；原董事会成员谢康先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务及其他职务，其已接受公司第五届监事会股东代表监事提名，后期将根据股东大会选举结果，出任公司第五届监事会监事；原董事会成员潘雯姗女士在任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司任职；原董事会成员黄毅杰先生在任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。公司对上述五位董事在任职期间为公司所作的工作与贡献致以诚挚的谢意。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

八、会议逐项审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》，其中：

8.1 关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决了本议案，其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第五届董事会董事候选人江淦钧先生薪酬的议案》。

8.2 关联董事柯建生先生、江淦钧先生回避表决了本议案，其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》。

8.3 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》。

8.4 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》。

8.5以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《第五届董事会独立董事候选人郭飏先生薪酬的议案》

董事会向股东大会提议，第五届董事会非独立董事、独立董事的薪酬如下：

江淦钧先生任期内年度薪酬1,275,120元。

柯建生先生任期内年度薪酬1,275,120元。

吉争雄先生、徐勇先生和郭飏先生任期间的薪酬为120,000元/年（含税），薪酬按季发放。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》。

为了提高决策效率，快速回笼货款，董事会同意授权公司董事长：

（1）批准与恒大集团及其成员企业就应收款项（包括但不限于应收账款、应收票据等）重新达成的协定、确认文件（以下称“协议”），内容包括但不限于清偿方式（含以资产清偿债务）、清偿金额、清偿期限；

（2）公司董事长批准上述协议的金额累计12个月不超过10亿元；

（3）信息披露事项：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的要求，履行后续信息披露义务。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二一年八月二十八日

附件：

1、《公司章程》修订对照表；

2、《董事会议事规则》修订对照表；

3、第五届董事会候选人简历

附件1：

索菲亚家居股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

附件2：

《董事会议事规则》修订对照表

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：

■

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

附件3：第五届董事会候选人简历

（1）江淦钧先生：董事兼董事长，中国国籍，1964年1月出生，大专学历。2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长，现任公司董事长、董事，2014年起兼任司米厨柜有限公司董事，2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。2010年7月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长，2021年4月起担任全国工商联家具装饰业商会第五届理事会副会长。

除与公司现任董事柯建生先生为公司共同控股股东、实际控制人，与公司现任副总经理王兵先生、现任董事会秘书潘雯姗女士为关联关系外，江淦钧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江淦钧先生持有本公司 187,063,600股，占公司总股本的20.50%；江淦钧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（2）柯建生先生：董事兼总经理，中国国籍，1964年10月出生，高级工商管理硕士（EMBA）。2003年7月至今先后担任公司监事、总经理、董事，现任公司董事、总经理。2014年起兼任司米厨柜有限公司副董事长以及深圳索菲亚投资有限公司执行董事，2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事。

除与公司现任董事长江淦钧先生为公司共同控股股东、实际控制人外，柯建生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。柯建生先生持有本公司 177,124,000股，占公司总股本的19.41%；柯建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（3）吉争雄先生，1963年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。2009年至2011年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员。现任广东正中珠江会计师事务所审计业务合伙人。兼任广州润昇管理咨询有限公司董事、广州明道财务咨询有限公司董事长、天健会计师事务所管理有限公司监事、广州广哈通信股份有限公司独立董事、广州港股份有限公司独立董事、苏州迈为科技股份有限公司独立董事、中国注册会计师协会专业委员会委员、中国成本研究会理事、广州市高级会计师任职资格评审委员会委员、广东省高级会计师任职资格评审委员会委员、华南理工大学MPAcc导师。

吉争雄先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吉争雄先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。吉争雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（4）徐勇先生，1959年9月出生，中国国籍，管理学博士，无境外永久居留权。曾任中山大学广东发展研究院副长，现任中山大学管理学院教授、博士生导师、广东中大科技创业投资管理有限公司董事长。目前担任上市公司深圳市金新农科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

徐勇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。徐勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。徐勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（5）郭飏先生，1965年出生，中国国籍，中山大学经济法研究生，律师、经济师、税务师，无境外居留权。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所[后改名为“国浩律师（广州）事务所”]，现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人。目前兼任广州仲裁委员会仲裁员、广州市天河区工商联合会常委、广东省人大常委会特聘立法咨询专家。

郭飏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。郭飏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-039

索菲亚家居股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2021年8月27日上午11点在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核本公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事对第五届监事会成员候选人进行逐一审议，同意提名谢康先生、张红珍女士为非职工代表监事。以上监事候选人若通过了股东大会选举，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成第五届监事会，任期三年。（候选人简历请见附件）

本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行投票。

四、会议逐项审议了《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》，其中：

4.1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》；

4.2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》；

监事会向股东大会提议第五届监事会非职工代表监事任期内发放薪酬为120,000元/年（含税），薪酬按季发放。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○二一年八月二十八日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

（1）谢康先生：中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，中共党员。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任索菲亚家居有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州发展集团独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、中国信息经济学会理事长、华侨大学经济管理学院博士生导师。

谢康先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。谢康先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（2）张红珍女士：中国国籍，1967年3月出生，本科学历，执业律师、金融经济师、注册税务师。先后任职于中国农业银行广东省分行、广东新里程律师事务所，广东法则明律师事务所，目前为广东法则明律师事务所律师。

张红珍女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张红珍女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-048

索菲亚家居股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据有关法律法规，公司将换届选举第五届监事会成员。

根据《公司章程》规定，第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于近日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举陈明先生为公司第五届监事会职工代表监事。陈明先生简历信息如下：

陈明先生，中国国籍，1961年10月出生，会计师。2003年至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务，现任公司副总经理；2012年3月至今兼任索菲亚家居（成都）有限公司董事长；2015年12月至今兼任深圳索菲亚投资管理有限公司监事。陈明先生被选举为职工代表监事之日起，不再担任索菲亚家居股份有限公司副总经理职务，但仍在公司任职。

陈明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈明先生目前持有本公司股份600,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○二一年八月二十八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-049

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：

本次会议为公司2021年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：

本次股东大会召集人为董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年9月13日下午3点30分。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2021年9月6日。

7.出席对象：

（1）凡截止2021年9月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

1．会议审议的议案：

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上述议案经公司第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网披露的公告。

议案3至4采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案3至议案4采取累积投票选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

议案3~4的选举结果，是议案5~6生效的前提。只有当议案3~4所列候选人选举当选，议案5~6的表决结果方生效。

三、本次股东大会提案编码

■

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年9月7日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈曼齐、陈蓉。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈曼齐、陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二零二一年八月二十八日

附件：

1、参会股东登记表

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2021年9月6日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2021年9月6日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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1、议案3至4采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案3至议案4采取累积投票制选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

2.填报表决意见。

（1）提案设置(表一)

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（2）填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。