中通国脉通信股份有限公司
公司代码：603559 公司简称：中通国脉
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-048
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年8月19日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张显坤先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定对合并报表范围内各公司所属资产进行了全面清查和资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2021年半年度合并报表计提各类资产减值准备454.63万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中通国脉通信股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-050）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-049
中通国脉通信股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月29日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2021年8月19日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-050
中通国脉通信股份有限公司
关于2021年半年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年半年度公司计提资产减值准备的议案》，公司对应收账款、其他应收款、合同资产等计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备情况概述
1.2021年半年度计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截至2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试。
2.合并报表2021年半年度计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间公司及下属子公司2021年半年度计提资产减值资产范围包括：应收账款、其他应收款、合同资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年半年度合并报表计提资产减值准备4,546,253.15元，主要明细为：
（1）合同资产减值准备1,203,917.93元
（2）坏账准备3,342,335.22元
二、计提减值准备的具体情况
合并报表2021年半年度计提资产减值准备4,546,253.15元，减少2021年半年度归属于母公司所有者的净利润4,543,020.33元。
三、计提信用减值准备对公司财务状况的影响
报告期计提合同资产减值准备1,203,917.93元，坏账准备3,342,335.22元。其中应收账款计提坏账准备3,295,404.09元，应收票据计提坏账准备-26,168.72元，其他应收款计提坏账准备73,099.85元。计提依据：应收款项及合同资产需按金融工具准则的要求，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。本集团除对单项金额重大或已发生信用减值损失的应收款项及合同资产单独计提预期信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定应收款项及合同资产的预期信用损失。对单项确定信用损失的应收款项及合同资产，本集团基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。对于除上述之外的应收款项及合同资产，本集团基于历史回款情况对具有类似信用风险特征的各类应收款项及合同资产按组合确定相应的损失准备的比例。
四、审议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日
