兰州庄园牧场股份有限公司
证券代码：002910.SZ；01533.HK 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-092
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
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实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
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5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司于2021年6月30日披露《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-070），公司控股股东变更为甘肃农垦集团，实际控制人变更为甘肃省政府国资委。
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-090
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。
2、本次会议于2021年8月27日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事姚革显、连恩中、张宇、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、张玉宝参加现场表决；董事孙健以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长姚革显先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2021年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司截止2021年6月30日止六个月之中期业绩公告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截止2021年6月30日止六个月之中期业绩公告》。
3、审议通过《关于〈公司2021年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2021年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年8月27日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-091
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于2021年8月27日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决）。
4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司董事会对2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司截止2021年6月30日止六个月之中期业绩公告的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截止2021年6月30日止六个月之中期业绩公告》。
3、审议通过《关于〈公司2021年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2021年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2021年8月27日
