哈尔滨三联药业股份有限公司 ■
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-070
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司董事会和管理层紧扣“加速转型升级、盘活存量资源、打造运营优势”年度工作主题，着力推进营销转型、研发创新、成本控制、高效管理等工作，努力消减不利因素对公司的影响。报告期内，公司重点工作完成如下：
1、多措并举拓宽销售渠道，全力以赴打好市场攻坚战。
公司紧跟国家政策，持续强化营销体系的建设与整合，及时调整营销组织架构，制订差异化营销策略完善营销布局。同时进一步加强团队建设，组建北京、南京办事处，充实营销力量，提升营销能力。
2、持续加大研发创新力度，促进企业转型升级。
报告期内，公司研发投入 4,847.26万元，占公司营业收入的10.23%。公司继续坚持“仿创结合”的研发战略，分重点、分批次多点推进一致性评价、仿制药等项目研发进度。报告期内，获得2个品种4个品规的补充批件；完成2个仿制药、2个一致性评价申报等工作。
此外，公司与沈阳药科大学开展全面合作，联合举办药学高级专门人才研修班，共建专业学位硕士研究生实践基地和抗消化性溃疡创新药物合作实验室，在培养应用型、复合型、国际化的高层次药学人才的同时，开发抗消化性溃疡领域创新药、新合成工艺，形成产学研一体化战略联盟。
3、持续优化生产布局，最大限度发挥组织效能。
上半年，公司根据市场变化组织阶段性供、产、销调度，确保了供需平衡和供应安全。统筹调节产销节奏，调整生产组织方式，保证货源供应。充分发挥资源效能，深挖节能降耗潜力，在着力打造成本优势的同时，与多家企业签订了产品合作项目，释放产能。
4、加强集团化质量管控，确保质量管理体系有效运行。
公司始终秉承“患者和企业的生命就在你手中”的质量理念，实行集团化质量管理，上半年，在保证母公司质量管理体系有效运行的同时，加强子公司质量审计。报告期内，公司接受药监部门多次检查并顺利通过。
5、优化产业布局，培育发展动能。
报告期内，为拓宽业务发展路径，更好地发挥产业资源聚合效应，公司实施对敷尔佳科技增资事宜，增资后，公司持有其5%股权。
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-067
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月17日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。
2、本次会议于2021年8月27日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中副董事长诸葛国民先生，独立董事游松先生、王福胜先生、曾国林先生以通讯方式出席会议）。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2021年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021年8月27日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-068
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年8月17日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。
2、本次会议于2021年8月27日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。
4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制及审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反映了公司2021年上半年募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2021年8月27日
