河南森源电气股份有限公司
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2021-053
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，未发生影响公司经营的重要事项。
河南森源电气股份有限公司
董事长：杨合岭__________
2021年8月27日
证券代码：002358 证券简称：ST森源 编号：2021-051
河南森源电气股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2021年8月17日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2021年8月27日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事11人，实际出席人数11人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，董事会编制了截至2021年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，公司《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2021年8月30日
证券代码：002358 证券简称：ST森源 公告编号：2021-052
河南森源电气股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年8月27日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2021年8月17日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2021年8月27日13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第六次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司监事会
2021年8月30日
