深圳市金奥博科技股份有限公司
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-066
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、公司非公开发行A股股票事项
2020年11月23日，公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向包括明刚、明景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股）股票，股票数量不超过81,403,200股（含81,403,200股），募集资金总额不超过71,558.42万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“爆破工程服务项目”、“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”和“北方区域运营中心与行业信息服务产业化项目”。具体内容详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年12月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021年1月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203632）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》。
2021年1月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203632号）。具体内容详见公司于2021年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。
2021年2月3日，公司完成了反馈意见回复。具体内容详见公司于2021年2月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》等相关公告。
2021年2月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司根据实际情况，将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币71,558.42万元调整为不超过人民币69,558.42万元，并相应调整募集资金用途，本次非公开发行股票方案的其他条款保持不变。具体内容详见公司于2021年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021年5月28日，公司完成了《关于请做好金奥博非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复工作。具体内容详见公司于2021年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》等相关公告。
2021年6月15日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。具体内容详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
2021年6月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号），核准公司非公开发行不超过81,403,200股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。
2、重大资产重组事项
2020年10月23日，为进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，促进公司产业链的有效延伸，公司与京煤集团、北京京煤化工有限公司签署了《合作框架协议》。公司拟与京煤集团以成立合资公司的方式进行业务合作，其中公司拟以现金进行出资，京煤集团拟以相关资产进行出资。前述出资完成后，公司持有合资公司51%的股权，京煤集团持有合资公司49%的股权。具体详见公司于2020年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021年3月6日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》《关于〈深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组预案〉及其摘要的议案》等相关议案；同日，公司与交易对方签署附条件生效的《深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司之合作协议》。具体内容详见公司于2021年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《出资组建合资公司重大资产重组预案》等相关公告。
2021年4月12日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于〈深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》等相关公告。
2021年4月23日，公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳市金奥博科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2021〕第3号）。
2021年5月10日，公司完成了重组问询函的回复工作。具体内容详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等相关公告。
2021年5月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》《关于〈深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021年6月23日，公司与京煤集团合资组建的北京金奥博京煤科技有限责任公司办理完成公司注册登记手续并领取了由北京市房山区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合资公司北京金奥博京煤科技有限责任公司完成设立登记的公告》。
2021年7月7日，公司披露《关于出资组建合资公司重大资产重组实施完成的公告》等相关公告，本次重大资产重组事项已实施完毕，公司将根据会计准则要求将河北京煤太行化工有限公司纳入合并报表范围。
