内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

公司代码：605179 公司简称：一鸣食品

浙江一鸣食品股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-033

浙江一鸣食品股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-032

浙江一鸣食品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-035

浙江一鸣食品股份有限公司

关于2021年

上半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》（2020年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年上半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

■

二、报告期内已签约待开业门店情况

■

三、报告期末主要经营数据

（一）按经营业态分类的情况

■

（二）按地区分类的情况

■

特此公告

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-034

浙江一鸣食品股份有限公司

关于公司募集资金半年度存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司2021年1月1日至2021年6月30日（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3332号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,100.00万股，发行价为每股人民币9.21元，共计募集资金56,181.00万元，坐扣承销和保荐费用募集资金为51,941.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金另扣除原预付的承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费、发行上市登记费等其他费用后，本公司本次募集资金净额496,622,195.11元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕618号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江一鸣食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司江苏一鸣食品有限公司（以下简称江苏一鸣公司）、嘉兴一鸣食品有限公司（嘉兴一鸣公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月17日、18日分别与兴业银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、中国银行股份有限公司平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设项目的实施将进一步提高公司技术研发能力和数据处理能力，拓宽公司的产品种类和提升管理效率，增强公司的核心竞争力。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

截至2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,056.55万元，经2021年1月11日第六届董事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金49,662.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江一鸣食品股份有限公司

二〇二一年八月三十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-075

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

1、2021年5月27日，中国农业生产资料集团公司签署了《中国农业生产资料集团公司关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》，中农集团自本声明与承诺出具之日起五年内（即2021年5月27日至2026年5月26日期间），不可撤销地放弃其持有的公司65,000,000股股份（占公司股份总数的8.95%）对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利。

2、2021年5月27日，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》，新疆江之源自本声明与承诺出具之日起五年内（即2021年5月27日至2026年5月26日期间），不可撤销地放弃其持有的公司9,000,000股股份（占公司股份总数的1.19%）对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利。

3、国富投资已于2021年5月28日豁免东凌实业一致行动义务，东凌实业在未来行使股东权利时无需再与国富投资保持一致行动关系，自行独立行使股东权利。

基于上述权益变动后，公司无控股股东、无实际控制人。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年上半年，公司努力提升运营效率和经营成果。在生产方面，持续加强管理调度，确保生产装置高效运行；在应对行业及市场变化方面，公司顺应化肥、化工行业景气度提升的市场环境，以老挝生产基地为核心，以东南亚地区客户的销售渠道为依托，大力拓展亚洲市场，进一步提升公司产品在国际市场的份额。以“国内国外两个市场并举”为战略指引，一方面紧跟市场节奏，适时调整国外市场销售策略，提高产品售价；另一方面借助自身营销资源优势，积极布局国内钾肥市场。同时通过建立现代化信息管理系统，对经营管理团队实施全面预算管理和绩效管理，进行开源节流、降本增效，不断提升盈利能力。未来还将进一步优化生产管理系统等，对采购、供应、生产、经营等工作，进行透明化、系统化、实时化和精益化管理，通过优化企业资源达到资源效益最大化。

公司在报告期内实现营业收入229,388,757.74元，较上年同期增长32.04%；归属于上市公司股东的净利润506,637,768.33元，比上年同期增长4,791.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,633,434.06元，比上年同期增长194.65%。

公司已于2020年4月启动了25万吨生产装置提质增效技改和75万吨钾盐扩建改造项目。根据目前进度，预计该项目将于2021年9月份起启动投料试车，并计划于2021年底达产，届时可形成年产100万吨标准氯化钾生产能力规模。

与此同时，公司正在推进对老挝甘蒙省179.8平方公里彭下－农波钾盐矿资产的收购工作，该矿区与35平方公里钾盐矿区相连，钾盐矿矿石总量约为 39.35亿吨，折纯氯化钾约为 6.77亿吨。若本次交易完成，公司将合计拥有老挝甘蒙省214.8平方公里钾盐采矿权，折纯氯化钾8.29亿吨，将成为亚洲最大单体钾矿资源量企业，高效协同开发两矿资源。公司规划在3-5年内至少形成300万吨的钾肥产能，未来根据战略需要和市场环境等，继续扩大产能，发展成为国际级钾肥供应商，为保障我国粮食安全作出积极贡献。

报告期内，其他重要事项如下：

1、公司与中农十方增资纠纷一案

公司已收到相关款项共计447,946,520.73元，公司暂未收到其余股东应支付的相关款项。公司将继续积极采取各项措施，维护公司及投资者的合法权益。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于重大诉讼的进展公告》。

2、公司与东凌实业放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项

公司累计收到广州中院转账的执行款项7,965.04万元，公司暂未收到东凌实业应支付的其他剩余违约金。公司将继续积极采取各项措施，维护公司及投资者的合法权益。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于重大诉讼的进展公告》。

3、公司与赖宁昌先生放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项

公司收到赖宁昌先生转账的违约金1000万元和案件受理费8.18万元。公司收到的金额与海珠法院一审判决赖宁昌先生应向公司支付的金额一致，至此，（2018）年粤0105民初2741号案项下全部权利义务均履行完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于重大诉讼的进展公告》。

4、重大资产重组事项

公司已于2021年7月30日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。鉴于本次交易相关工作的整体安排，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于重大资产重组的进展公告》。

5、关于公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目

受到老挝疫情反复的影响，公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目安装调试人员进入老挝受限，造成项目投产时间滞后。目前公司正在积极协调老挝有关部门解决上述人员入境受限问题。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目进展的公告》。

6、新增2021年度日常关联交易预计

根据公司长期战略发展和生产经营需要，子公司中农国际及其控股公司2021年度拟与关联方中农集团及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过80,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

董事长：郭柏春

2021年8月30日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-073

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的会议通知于2021年8月25日以邮件方式发出，会议于2021年8月30日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2021年8月30日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-072

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议的会议通知于2021年8月25日以邮件方式发出，会议于2021年8月30日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案

董事会认为公司《2021年半年度报告》及其摘要编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年8月30日

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方

占用公司资金、公司对外担保情况

的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，我们作为亚钾国际投资（广州）股份有限供公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，就2021年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明和独立意见：

一、关联方资金往来情况

公司不存在控股股东及其他关联方对公司的其他非经营性占用资金的情形，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方对公司的其他非经营性占用资金的情形。

二、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的为股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保事项。

独立董事：赵天博、王军、潘同文

2021年8月30日

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯

公司代码：900936 公司简称：鄂资B股

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

董事会批准报送日期：2021年8月27日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-040

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月27日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以视频的方式召开了第九届董事会第五次会议。会议通知于2021年8月17日以电子形式向各位董事发出。会议应出席人数9人，实际出席人数9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2021年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要）；

（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021年8月31日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-042

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于计提信用减值损失

和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述

为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2021年6月30日的各类资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对预计可收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。

公司截至2021年6月30日计提信用减值损失和资产减值损失共计36,203.94万元，其中：转回信用减值损失1,217.78万元，计提资产减值损失为37,421.72万元。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明

1、信用减值损失

公司于资产负债表日对应收款项预计可收回金额进行判断，如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备，对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，按组合方式实施信用风险评估，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。经测试，本期转回应收账款坏账损失1,190.13万元，转回其他应收款坏账损失27.65万元，两项合计转回信用减值损失1,217.78万元。

2、预付账款减值损失

根据企业会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及预付账款的价值，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对预付账款进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其进行减值测试。经测试，本期转回预付账款坏账损失106.86万元。

3、存货跌价损失

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，本期计提存货跌价损失2,932.48万元。

4、固定资产减值损失

公司对固定资产进行清查，发现部分资产具有减值迹象，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对可收回金额低于账面价值固定资产计提减值准备并计入资产减值损失；对与可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经测试，本期计提固定资产减值损失34,596.10万元。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本次计提的信用减值损失和资产减值损失计入当期损益，将减少公司2021年1-6月合并报表利润总额36,203.94万元。

四、本次计提履行的审议程序

公司于2021年8月27日召开第九届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

公司于2021年8月27日召开第九届监事会第五次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

五、审计委员会的意见

公司审计委员会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次信用减值损失和资产减值损失的计提。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提信用减值损失和资产减值损失进行了认真审核，认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值损失履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的事项。

七、监事会的意见

公司监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核，认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021年8月31日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-043

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月27日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以视频的方式召开了第九届监事会第五次会议。会议通知于2021年8月17日以电子形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2021年半年度报告》全文及摘要；

（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021年8月31日