山东太阳纸业股份有限公司 ■

公司代码：600114 公司简称：东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司 ■

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

东睦新材料集团股份有限公司

董事长：朱志荣

2021年8月30日

证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：（临）2021-044

东睦新材料集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。公司第七届董事会第十七次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事藤井郭行、池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关《2021年半年度报告》全文及摘要，详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关此次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项的具体内容，详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日

报备文件：

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的独立意见。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2021-045

东睦新材料集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。公司第七届监事会第十四次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备及核销部分应收账款后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2021年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2021年8月30日

报备文件：

1、公司第七届监事会第十四次会议决议；

2、公司监事会关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的核查意见。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2021-046

东睦新材料集团股份有限公司

关于2021年半年度计提资产减值准备

及核销部分应收账款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本期计提资产减值准备322.88万元，影响本期利润总额322.88万元

● 公司本期核销部分应收账款共计2,131.22万元，其中1,934.06万元的应收账款发生在公司收购东莞华晶公司前，收购前已全额计提坏账准备，剩余的197.16万元应收账款已在2020年计提资产减值准备，故本次核销部分应收账款不影响公司当期损益

● 该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议

2021年8月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》，现将本次计提资产减值准备及核销部分应收账款的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及核销部分应收账款的情况

为了更加真实、准确和公允的反映公司截至2021年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对金融资产、存货、应收账款等资产进行了全面的清查、分析和评估，2021年半年度拟计提资产减值准备3,228,836.51元并核销部分应收账款21,312,248.42元。

（一）计提资产减值准备的情况

1、本次计提资产减值准备明细

公司2021年半年度计提资产减值准备3,228,836.51元，具体明细如下：

单位：元

■

2、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备影响上市公司利润总额为3,228,836.51元，本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，计提后能够更加真实、准确和公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果。

3、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（1）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据，公司划分为组合1：银行承兑汇票；组合2：商业承兑汇票。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款，公司划分为组合1：应收合并报表范围内公司款项；组合2：应收其他客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，公司划分为组合1：应收合并报表范围内公司款项；组合2：应收其他款项。公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（2）存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（二）核销部分应收账款的情况

1、本次核销的部分应收账款情况

公司2021年半年度核销应收账款21,312,248.42元，具体明细如下：

单位：元

■

注1：2018年10月，东莞华晶粉末冶金有限公司（现为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司，以下简称“东莞华晶公司”）就其与斐翔供应链管理（上海）有限公司（以下简称“上海斐翔公司”）的买卖合同纠纷向上海市松江区人民法院提起诉讼，2019年3月22日公开开庭并判决上海斐翔公司支付东莞华晶公司逾期货款19,340,606.34元。鉴于上海斐翔公司暂无可执行资产，东莞华晶公司在纳入公司合并范围（2019年8月）之前已全额计提坏账准备。东莞华晶公司其后分别于2020年8月和2021年1月向上海市松江区人民法院申请执行，2021年5月18日，法院下达执行裁定书，鉴于上海斐翔公司暂无可执行资产，终止执行。鉴于上述情况，此笔应收账款作核销处理，不影响当期损益。

注2：2020年3月，东莞华晶公司就其与星星精密科技（东莞）有限公司（以下简称“东莞星星公司”）的买卖合同纠纷向东莞市第二人民法院提起诉讼，2020年11月17日公开开庭并判决东莞星星公司支付东莞华晶公司逾期货款1,971,642.08元及利息，2021年5月14日经法院终审判决维持一审判决结果。鉴于东莞星星公司暂无可执行资产，公司已在2020年度全额计提坏账准备。

2、本次核销部分应收账款对公司的影响

公司本次核销的21,312,248.42元应收账款已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，本次核销部分应收账款不影响公司2021年半年度损益，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日，上海斐翔公司和东莞星星公司均未申请破产，公司将持续跟进后续事情进展并继续催收，以维护公司及全体股东的利益。

二、董事会审计委员会的书面审核意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备及核销部分应收账款后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2021年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备及核销部分应收账款后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2021年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。

四、监事会的核查意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备及核销部分应收账款后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2021年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备及核销部分应收账款不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。

五、其他说明

本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

（一）公司审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的书面审核意见；

（二）公司独立董事关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的独立意见；

（三）公司监事会关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日

报备文件：

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

山东新华医疗器械股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2021-047

山东新华医疗器械股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年08月30日

(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、副总经理杨兆旭先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补及换选董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见：

公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2021年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东新华医疗器械股份有限公司

2021年8月31日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2021-048

山东新华医疗器械股份有限公司

关于子公司产品获得三类医疗器械

注册证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）控股子公司新华手术器械有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

1、产品名称：腹腔内窥镜高频手术器械

2、注册证编号：国械注准20213010618

3、注册人名称：新华手术器械有限公司

4、注册人住所：淄博高新区泰美路7号

5、生产地址：淄博高新技术开发区泰美路7号

6、结构及组成：为高频手术设备的电极附件，分别为单极抓钳、单极分离钳、单极剪、单极电极、具有冲洗吸引功能的单极电极和双极电凝钳。

7、适用范围：该产品在医疗机构中与高频发生器联合使用，在腹腔内窥镜手术中对人体组织进行抓取、分离、切割、凝血。

8、批准日期：2021年8月16日

9、有效期至：2026年8月15日

10、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内同行业有20家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。

11、产品主要特点

腹腔内窥镜高频手术器械与高频发生器配套使用，其中，单极抓钳和单极分离钳采用三拆、快拆式分体结构，实现了任意组配，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；对患者而言，利用此类产品开展的手术对患者具有恢复快，住院时间短，腹部美容效果好，减轻患者负担等诸多优点。

二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响

腹腔内窥镜高频手术器械证件的取得，使得公司的产品线更加的完善，加快了公司从外科开放器械到微创器械的布局进程，有利于提升公司的核心竞争力。促进公司的发展。

三、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2021年8月31日

公司代码：603111 公司简称：康尼机电

南京康尼机电股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-040

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-039

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年8月18日以书面形式发出通知，会议于2021年8月29日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

《公司2021年半年度报告》全文刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2021年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2021-040。

2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。

本议案详见2021年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-041。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月三十一日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-042

山东太阳纸业股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届监事会第二十一次会议于2021年8月18日以书面形式发出通知,会议于2021年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的公司2021年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告》全文刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2021年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2021-040。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○二一年八月三十一日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-041

山东太阳纸业股份有限公司关于对全资

子公司广西太阳纸业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币50,000万元对广西太阳进行增资。本次增资完成后,广西太阳的注册资本由人民币150,000万元增加至人民币200,000万元。

2、2021年8月29日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。

3、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、投资标的的基本情况

投资标的：广西太阳纸业有限公司

1、注册地址：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼25号

2、统一社会信用代码：91450512MA5NXT7X06

3、法定代表人：李洪信

4、注册资本：15亿元人民币

5、经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、经营状况：

截至2020年12月31日，广西太阳（经审计）总资产2,518,325,633.46元，总负债1,023,803,377.87元，净资产1,494,522,255.59元，营业收入0.00元，净利润-5,442,415.01元。

截至2021年6月30日，广西太阳（未经审计）总资产6,705,868,233.95元，总负债5,225,875,024.05元，净资产1,479,993,209.90元，营业收入0.00元，净利润-14,529,045.69元。

7、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资为公司以自有资金人民币50,000万元对广西太阳进行增资，增资完成后，广西太阳的注册资本由人民币150,000万元变更为人民币200,000万元，公司持有其100%的股权。

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资广西太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战略，不存在损害公司及股东的利益。

五、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月三十一日