宏发科技股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
转债其他情况说明：
公司于2020年12月16日召开第九届董事会第十次会议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案》及相关议案，并于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年12月17日及2021年1月6日在www.sse.com.cn披露的相关公告。公司可转债申请已获中国证监会受理，目前正在审核过程中，尚需中国证监会核准。
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-045
宏发科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月22日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年8月27日上午九点三十分在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2021年半年度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2020一046
宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月22日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，会议于2021年8月27上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、《宏发科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2021年半年度报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》
我们认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会一致同意本次会计政策变更的事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2021年8月31日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-047
宏发科技股份有限公司
关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，不
会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《宏发科技股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）。对于修订后的新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
鉴于上述租赁准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
按照财政部规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。
（三）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次执行的新租赁准则主要内容
1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；
4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。
二、本次执行新租赁准则对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求进行的合理变更及调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司会计政策变更的审议和表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更的事项。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：临2021-048
宏发科技股份有限公司
关于《公开发行可转债发审委会议准备工作的函》
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好宏发科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构按照要求，对告知函中所提相关问题逐项落实，及时披露回复意见，详见公司同日披露的《宏发科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送相关书面材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
2021年半年度报告摘要
公司代码：600885 公司简称：宏发股份
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-050
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，公司2019年12月于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 27,461,749股，发行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,500,000.00元，余额为人民币689,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,603,773.58 元，实际募集资金净额为人民币687,896,226.42元。
该次募集资金到账时间为2019年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具天职业字[2019]38504号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2019年12月16日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2021年上半年未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2021年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司2021年上半年不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司2021年上半年不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
附件1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年6月30日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-048
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第三次会议；会议通知已于2021年8月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（其中：通讯方式出席董事4人），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2021年半年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-049
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第三次会议；会议通知已于2021年8月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2021年半年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《公司监事会关于2021年半年度报告的书面审核意见的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
以监事会决议的形式提出的对2021年半年度报告的书面审核意见如下：
1、2021年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2021年半年度报告的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021年8月31日
公司代码：603638 公司简称：艾迪精密
江苏弘业股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-036
江苏弘业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2021年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》，并对公司2021年半年度报告发表书面审核意见
监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》规定，审核公司2021年半年度报告并发表审核意见如下：
1.公司2021年半年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2021年半年度计提相关资产减值准备的议案》
1. 本次公司基于谨慎性原则计提相关资产减值准备，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况；
2.本次计提事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2021年8月31日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-035
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2021年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2021年半年度计提相关资产减值准备的议案》
同意公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对与南京中贵黄金珠宝有限公司的经营性债权66,336元，计提特别减值准备66,336元。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《弘业股份“十四五”发展战略规划》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于参股企业减资的关联交易议案》
本公司与关联方共同参股的企业江苏弘瑞成长创业投资有限公司减资，各股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于参股企业减资的关联交易公告》（临2021-037）”。
五、审议通过《关于控股子公司进行防疫捐赠的议案》
同意公司控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司通过秦淮区红十字会向秦淮区捐赠10万元，用于疫情防控。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2021年8月31日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-037
江苏弘业股份有限公司
关于参股企业减资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司参股企业江苏弘瑞成长创业投资有限公司（以下简称“弘瑞成长”）拟将注册资本12120万元减资至1640万元，减资对价为每1元注册资本1元。弘瑞成长各方股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。
本公司持有弘瑞成长12.376%的股权，认缴注册资本1500万元，实际出资1050万元，本次减资后，公司出资金额202.97万元，持股比例不变。
因弘瑞成长的股东之一弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）为本公司关联法人，本次减资构成关联交易，因关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，提交公司董事会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
弘业期货为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的控股子公司，本公司亦直接持有其16.31%的股权。
（二）关联人基本情况
弘业期货为香港联交所H股上市公司，股票简称“弘业期货”，股票代码03678。
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（三）关联方主要股东及持股比例
截至目前，弘业期货的主要股东及持股比例如下：
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（四）关联方最近一年财务数据
截至2020年12月31日，弘业期货净资产为164,666.77万元，总资产为634,916.18万元，2020年度实现营业收入156,138万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,632万元。（以上为弘业期货合并报表经审计数据）
三、交易标的情况
（一）基本情况
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（二）交易标的主要股东及持股比例
单位：万元
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减资完成后，各股东持股情况如下：
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单位：元
（三）交易标的最近一年财务数据
截至2020年12月31日，弘瑞成长净资产为8738.97 万元，总资产为8738.99 万元，2020年度实现营业收入0元，实现归属于母公司所有者的净利润70.87 万元。（经审计）
四、关联交易对公司的影响
本次减资各方股东按照持股比例减资，减资后公司持股比例不变，不存在我司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。我司实际减资金额847.03万元，本次减资不影响公司损益。
五、关联交易应当履行的程序
本次关联交易事项得到独立董事事前认可，公司于2021年8月29日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过本次关联交易事项。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。
独立董事发表独立意见如下：
“公司与关联人共同参股的企业减资，各股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。
公司董事会审议本关联交易事项，关联董事回避表决，关联交易程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。”
六、本次关联交易前12个月与同一关联人发生的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2021年7月9日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过公司及控股子公司购买弘业期货发售的弘业智选增强2期集合资产管理计划，合计认购金额2000万元。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2021年8月31日
公司代码：600128 公司简称：弘业股份
