赛轮集团股份有限公司

欧菲光集团股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年上半年，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，全球经济恢复仍然不稳固、不均衡，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应持续紧张，消费电子及智能汽车等多个行业均出现了原材料上涨、供应短缺等问题，消费类电子产业发展放缓，机遇和挑战都有新的发展变化。

1、报告期内，公司实现营业总收入117.42亿元，同比下降49.96%，归属于上市公司股东的净利润0.34亿元，同比下降93.25%。主要原因如下：

（1）受到境外特定客户终止采购关系的影响，公司与特定客户相关的产品出货量同比下降；

（2）因国际贸易环境发生较大变化，公司H客户智能手机业务受到芯片供应受限等因素影响，导致公司多个产品出货量同比大幅下降；

（3）公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务，目前新业务尚处于导入期或投资建设期。

2、报告期内，公司主营业务产品经营情况分析如下：

（1）光学光电产品（除境外特定客户和触控业务相关光学光电产品）

报告期内，公司光学光电产品实现营业收入69.93亿元，同比下降40.47%；综合毛利率13.43%，同比提升2.26个百分点。其中：

①公司摄像头模组（除境外特定客户相关产品）实现营业收入69.43亿元，同比下降40.72%；出货量为2.45亿颗，同比下滑19.53%；综合毛利率13.29%，同比提升2.21个百分点；

②公司智能手机光学镜头产品（含对内自供摄像头模组部分）稳步发展，出货量为1.15亿颗，同比增长49.58%。

（2）微电子产品（除境外特定客户相关微电子产品）

报告期内，公司微电子业务整体营业收入为24.63亿元，同比下降25.47%；综合毛利率为14.91%，同比下降0.09个百分点。

（3）智能汽车业务产品

报告期内，公司智能汽车业务实现营业收入4.13亿元，同比增长78.22%；综合毛利率为14.83%，同比增长0.28个百分点。其中，ADAS实现营业收入1.20亿元，同比增长777.68%。

3、2021年6月，公司发布了《未来五年（2021-2025年）战略规划》，明确了未来五年的战略目标、发展思路和保障措施，发展仍然处于重要战略机遇期。

未来，公司将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平。公司未来五年（2021-2025年）力争实现以下三项战略目标：

（1）智能手机业务稳中求进，保持市场领先定位；

（2）智能汽车、VR/AR等新业务开拓进取，收入占比显著提升，成为公司新的增长动力；

（3）加大研发创新力度，发挥产业链整合能力，坚定不移向产业链上游延伸发展。

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-077

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2021年8月30日下午14:30以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年8月20日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告全文〉及摘要的议案》

监事会意见：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

独立董事的独立意见：公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-078

欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议于2021年8月30日下午15:00以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议的通知于2021年8月20日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告全文〉及摘要的议案》

监事会对公司2021年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021年8月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-080

欧菲光集团股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2021年8月30日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、授信及担保事项概述

1、本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请授信额度不超过人民币135,000万元或等值外币，授信期限不超过三年。

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币40,000万元或等值外币，授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保。

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度不超过12,000万美元（或等值人民币），授信期限不超过两年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保。

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向南洋商业银行申请授信额度不超过3,700万美元（或等值人民币），授信期限不超过两年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保。

2、公司于2020年9月11日以通讯方式召开了第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》。其中对于国家开发银行的授信议案决议为“本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度不超过10,000万美元或等值人民币，授信期限不超过三年，授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，本项授信额度由欧菲影像技术（广州）有限公司的土地厂房抵押担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后三年止”。详细内容请参见公司于2020年9月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2020-102）。

公司于2021年3月29日以通讯方式召开了第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，对于上述10,000万美元授信额度，由以广州得尔塔影像技术有限公司（曾用名“欧菲影像技术（广州）有限公司”）的土地厂房作为抵押担保，变更为以江西展耀微电子有限公司和苏州欧菲光科技有限公司的土地厂房作为抵押担保，其余要素维持不变。

公司于2021年4月27日以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，对于上述10,000万美元授信额度，由江西展耀微电子有限公司和苏州欧菲光科技有限公司的土地厂房置换广州得尔塔影像技术有限公司的土地厂房进行抵押担保，变更为由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的抵押物进行抵押担保，其余要素维持不变。

本次议案决议通过，对于上述10,000万美元授信额度，由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的抵押物进行抵押担保，变更为由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的担保物进行担保，其余要素不变。

二、公司及被担保子公司基本情况

1、欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日；

注册地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层；

法定代表人：赵伟；

注册资本：2,694,739,325元人民币；

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务；

欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

■

2、苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日；

注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号；

法定代表人：海江；

注册资本：50,946万元人民币；

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

苏州欧菲光科技有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

■

3、欧菲光科技（香港）有限公司

成立日期：2009年6月22日

注册地点：Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

法定代表人：蔡高校

注册资本：5,000万元美元

经营范围：主要从事贸易服务业务

股权结构：欧菲光科技（香港）有限公司是欧菲光集团股份有限公司全资子公司

欧菲光科技（香港）有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

■

三、董事会意见

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、独立董事的独立意见

公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：

■

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-081

欧菲光集团股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年9月15日14:30召开公司2021年第六次临时股东大会，审议第四届董事会第四十八次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2021年9月9日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于银行授信及担保事项的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方式

1. 登记时间：2021年9月13日（星期一）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

3. 会议联系电话：0755-27555331

4. 会议联系传真：0755-27555688

5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com

6. 联系人：周 亮 毕 冉

七、备查文件

1．第四届董事会第四十八次会议决议；

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362456；

2. 投票简称：欧菲投票；

3. 本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间2021年9月15日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

欧菲光集团股份有限公司

2021年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月15日召开的欧菲光集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

■

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2021年第六次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-079

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-097

赛轮集团股份有限公司

2021年第二季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工（2020年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

1、自产自销轮胎产品：

■

2、轮胎贸易：

上市公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销上市公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2021年第二季度公司轮胎贸易收入为31,695.17万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

受原材料价格波动、产品结构等因素影响，2021年第二季度公司轮胎产品的价格同比增长1.07%，环比增长8.50%。

2、主要原材料的价格变动情况

公司2021年第二季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体采购价格同比增长39.00%，环比增长9.68%。

三、其它情况说明

（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

（二）前述经营数据来源于公司2021年第二季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-096

赛轮集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）董事会对公司2020年非公开发行募集资金在2021年上半年的使用情况进行了全面核查并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]596号文核准，公司向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司共两名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）408,971,322股，每股发行价3.00元，本次发行募集资金总额为1,226,913,966.00元，扣除发行费用（不含税）12,981,399.14元后，募集资金净额为1,213,932,566.86元。2021年3月16日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2021）030008号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年6月30日，公司投入募投项目的募集资金为1,098,752,730.00元，募集资金专户存款余额为115,650,396.91元（含利息收入并扣除银行手续费）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年3月26日，公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与申万宏源承销保荐、全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年6月30日，募集资金账户余额情况如下：

单位：元

■

注：募集资金专户余额含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月29日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。赛轮沈阳使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为1,080,090,932.20元，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为608,463.51元（不含增值税）。

公司独立董事发表意见认为：公司董事会对《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，程序合法。赛轮沈阳前期投入的自筹资金及公司已使用自有资金支付的发行费用已经注册会计师鉴证。公司及子公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意赛轮沈阳使用募集资金1,080,090,932.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金608,463.51元（不含增值税）。

公司监事会发表意见认为：赛轮沈阳本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及公司以募集资金置换预先投入已支付发行费用的自有资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同时，为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。

公司保荐机构申万宏源承销保荐为此出具了核查意见，认为：

（1）赛轮沈阳使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和赛轮轮胎使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，已履行了必要的程序，赛轮轮胎本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

（2）赛轮沈阳在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目符合公司经营发展和募投项目实施的需要。募集资金到位后，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。综上，本保荐机构对赛轮轮胎使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

四、募集资金投资项目变更情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循《公司募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的募集资金专户存储监管协议的相关要求，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，对募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：由于赛轮沈阳年产300万条高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-094

赛轮集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席5人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《公司2021年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司2021年半年度报告》《赛轮集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-096）详见指定信息披露媒体。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-095

赛轮集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、《公司2021年半年度报告及半年度报告摘要》

与会监事对《公司2021年半年度报告及半年度报告摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司2021年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审核，发表意见如下：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2021年8月31日

公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 召开时间：2021年9月7日15:00一16:00

● 召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

● 召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目与公司互动。

● 欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2021年9月3日15:00前，通过电子邮件方式将关注的问题发送至公司邮箱（office@njzq.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在上海证券交易所网站披露了公司《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度业绩和经营情况，公司拟于2021年9月7日通过网络方式召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、召开时间：2021年9月7日15:00一16:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目

3、召开方式：网络在线交流

三、参加人员

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在2021年9月7日15:00一16:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2021年9月3日15:00前，通过电子邮件方式将相关问题发送至公司邮箱（office@njzq.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：董事会办公室

邮箱：office@njzq.com.cn

联系电话：025-58519900

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目查阅本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2021年8月31日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 截至本公告日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）直接持有公司2,710,347,349股，占公司总股本3,905,000,000股的69.41%。本次解除质押后，红星控股累计质押股份934,913,424股，占其所持股份总数的34.49%，占公司总股本的23.94%。

● 红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司38,487,717股，占公司总股本的0.99%，所持公司股份均不存在质押情况。

● 红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,748,835,066股，占公司总股本的70.39%。本次解除质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为934,913,424股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的34.01%，占公司总股本比例为23.94%。

公司于近日收到红星控股通知，红星控股已于近期将部分股份办理完成解除质押登记手续。具体如下：

■■

截至目前，本次红星控股解除质押的股份暂无后续质押计划。如红星控股未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司38,487,717股，占公司总股本的0.99%，所持公司股份均不存在质押情况。

红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,748,835,066股，占公司总股本的70.39%。本次解除质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为934,913,424股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的34.01%，占公司总股本比例为23.94%。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

南京证券股份有限公司

关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2021-033号

南京证券股份有限公司

关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2021-075

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的公告