浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-【032】
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年8月19日以邮件形式发出，会议于2021年8月30日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）通过《关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2021年9月15日下午14:30召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2021年8月31日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-【033】
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年8月19日以邮件形式发出，会议于2021年8月30日以现场表决的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2021年8月31日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-【034】
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。
(二) 2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额为40,095,156.92元。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
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截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买定期存款、结构性存款余额如下：
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年8月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路788号绿谷·杭州东部创新中心。
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至2020年6月30日。
公司本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。基于以上原因，2020年6月28日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2015年8月31日从募集资金监管账户中转出。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度无此情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币10亿元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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(六) 节余募集资金使用情况
本报告期无此情况。
(七) 超募资金使用情况
本报告期无此情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司目前募投项目已终止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将尽快制定募集资金的使用方案。
(九) 募集资金使用的其他情况
无
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2021年8月30日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
二O二一年八月三十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-【035】
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事汪建斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，汪建斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对汪建斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》，董事会提名黄旭斌先生为公司董事会董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需2021年第一次临时股东大会审议并通过，新任董事的任期自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄旭斌先生简历请参见附件。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件：
黄旭斌先生简历：1965年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，财政部研究生部经济学硕士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士、高级经济师、高级管理会计师。1990年7月至1999年9月，历任中国建设银行股份有限公司广东省分行，历任科员（编辑）、副处长、信贷处处长；1999年9月至2001年3月，历任中国信达资产管理公司资产管理处、股权管理部部门高级经理；2001年3月至2019年1月，历任TCL科技集团股份有限公司总经济师、副总裁、执行董事兼财务总监，TCL科技集团财务有限公司董事、董事长等职；2019年1月至2020年10月，历任雪松控股集团有限公司财务副总裁、集团轮值董事长；2019年9月至2021年6月，任雪松国际信托股份有限公司董事；2021年3月至今，担任树根互联股份有限公司独立董事。
截至目前，黄旭斌先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，黄旭斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-【036】
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据业务发展和经营需要，变更公司经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订。具体如下：
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除上述修订条款外，其他条款保持不变。
本次公司经营范围的变更及《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜，具体公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2021年8月31日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-037
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月15日 14点30分
召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月15日
至2021年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2021年8月31日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。
（二）登记时间：
符合出席条件的股东应于2021年9月7日上午9：00一11:30，下午13:30-17：00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，可通过上交所网络投票系统参与表决。
（三）登记地点
浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会办公室
六、其他事项
（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
联系人：熊先生、任小姐
电话：0577-67998807
传真：0577-67350516
邮箱：ir@cnhqt.com
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
