河南蓝天燃气股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-037

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年8月30日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月23日以电话等方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。

会议由公司董事长陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

根据2020年3月1日起开始实施的《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2019）》的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，另公司拟变更公司的注册地址，需修改《公司章程》相应条款。此外，提请股东大会授权公司经理层全权办理相关的工商变更备案登记事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年半年度报告与摘要的议案》

根据公司2021年上半年的实际情况编制了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2021年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需公司股东大会通过后生效，故提请召开公司2021年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-038

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月30日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月23日通过电话等方式发出。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。

会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告与摘要的议案》

根据公司2021年上半年的实际情况编制了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2021年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-039

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151号）核准，并经上海证券交易所同意，蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,550万股，每股发行价格为人民币14.96元，募集资金总额为人民币97,988.00万元，扣除本次发行费用人民币11,294.00万元后，募集资金净额为人民币86,694.00万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月26日出具了德师报（验）字（21）第00042号《验资报告》。

截止2021年6月30日，公司使用募集资金情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司及保荐机构与中国银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司驻马店分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金四方监管协议》，上述相关协议对公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

募集资金在专户中存放情况如下表：

■

上述四方监管协议及三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述四方监管协议及三方监管协议的履行不存在问题。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

详细情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2021年5月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币131,213,750.56元置换已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,944,604.24元置换以自筹资金支付的发行费用。中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）已对公司上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具了编号为中兴财光华审专字（2021）第321013号《河南蓝天燃气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止2021年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021年2月3日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

无。

（七）节余募集资金使用情况。

无。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-040

河南蓝天燃气股份有限公司

关于变更公司注册地址

并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2021年8月30日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、关于变更公司注册地址的情况

公司原注册地址位于确山县生产街北段路西，确山县政府为提升确山县产业集聚区发展水平，优化县域内产业结构，加快产业结构调整步伐，大力支持区域内企业发展壮大，为响应政府号召，公司拟将注册地址变更至确山县产业集聚区。具体情况为：

变更前：公司注册地址为：确山县生产街北段路西

变更后：公司注册地址为：确山县联播大道15号确山县产业集聚区管理委员会综合办公大楼5楼

二、修订《公司章程》的具体情况如下：

根据2020年3月1日起开始实施的《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2019）》的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，另公司拟变更公司的注册地址，需修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：

■■

除上述修改外，另将原《公司章程》中的1/2修改为半数，将阿拉伯数字调整为汉字。

此外，提请股东大会授权公司经理层全权办理相关的工商变更备案登记事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

本次变更公司注册地址并修改《公司章程》的事项尚需股东大会审议。

特此公告

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-041

河南蓝天燃气股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月15日 14点00分

召开地点：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年8月30日召开的公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年8月31日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2021年9月13日上午 9：00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00

3、登记地点：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：李晓阳女士

联系电话：0396-3829259

传真：0396-3835000

电子邮箱：ltrq2017@126.com

联系地址：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

邮编：463000

2、出席现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南蓝天燃气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。