金陵饭店股份有限公司

永悦科技股份有限公司

关于委托理财到期赎回并继续委托理财的公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2021-074

永悦科技股份有限公司

关于委托理财到期赎回并继续委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司泉港支行

● 本次委托理财金额: 3,300万元人民币、2,000万元人民币

● 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 委托理财期限：42天、30天

● 履行的审议程序：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。2021年7月19日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号2020-056、2021-060。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用合计不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源情况：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号），公司公开发行人民币普通股3600万股，发行价格为每股6.75元，本次发行募集资金总额为24,300.00万元，扣除发行费用3,089.62万元后，募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）本次委托理财到期赎回情况

2021年7月26日，公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议，具体情况如下：

■

（四）委托理财产品的基本情况

本次继续使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况：

(1)公司于2021年8月27日与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议，具体情况如下：

■

(2)公司于2021年8月27日与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议，具体情况如下：

■

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：永悦科技股份有限公司

乙方：兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

■

（二）委托理财合同主要条款

甲方：泉州市泉港永悦新材料有限公司

乙方：兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

■

（三）风险控制分析

公司此次购买兴业银行企业金融结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系保本型，在上述理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司泉州泉港支行。兴业银行股份有限公司泉州泉港支行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

■

截止2021年6月30日，公司资产负债率为7.77%，公司货币资金为19,993.90万元，本次认购银行结构性存款分别为5,300万元，占公司2021年6月30日货币资金比例为27.51%。本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据最新会计准则，公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

（1）公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成，浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

（2）尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年10月12日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，2021年7月19日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为16,500万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-037

太极计算机股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年3月15日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任肖益先生为公司总裁，负责公司整体经营工作。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-035

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2021年8月20日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年8月30日14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于2021年8月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

关联董事张云先生、邵辉先生对该事项回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年8月30日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-036

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议,于2021年8月20日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2021年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

（三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体公告详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司监事会

2021年8月30日

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-039

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方:国元证券股份有限公司。

● 本次委托理财金额:7,000万元。

● 委托理财产品名称:国元证券【元鼎尊享64号】固定收益凭证。

● 委托理财期限:181天。

● 履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及2020年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

■

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的理财产品为本金保障型。在理财期间，公司财务部将与证券公司保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为国元证券股份有限公司。国元证券股份有限公司为已上市证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

截至2021年6月末，公司货币资金为36,091.02万元，本次认购理财产品7,000万元，占比为19.40%。公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置自有资金认购理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年3月24日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2021年4月27日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，单个短期理财产品的期限不超过12个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2021-012）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

金额：万元

■

八、备查文件

《国元证券【元鼎尊享64号】固定收益凭证认购协议》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2021-028号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，编制完成《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度报告全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临2021-029号）。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2021-029号

金陵饭店股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。刘羽欣先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，获无异议通过。

刘羽欣先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件：简历及联系方式

刘羽欣先生，1984年11月出生，硕士研究生学历，现任公司投资发展部总监。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。

联系电话：025-84711888转420

传 真：025-84711666

通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层

邮政编码：210005

邮箱： liuyuxin@jinlinghotel.com

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-037

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2021年9月8日（周三）上午10:30-11:30

● 会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2021年9月6日（周一）下午15:30前将相关问题发送至公司投资者关系管理邮箱（IRmanager@luoman.com.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的相关问题进行解答。

一、说明会类型

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月20日披露了《公司2021年半年度报告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司计划于2021年9月8日上午10:30-11:30通过网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的相关事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年9月8日（周三）上午10:30-11:30

会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、总经理孙凯君女士；董事、副总经理、财务总监张晨女士；董事、董事会秘书刘锋女士（如遇特殊情况，参会人员可能将有调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年9月6日（周一）下午15:30前通过电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答；

2、投资者可于2021年9月8日（周三）上午10:30-11:30通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系方式

联系人：刘锋

联系电话：021-65150619

联系邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日

浙江华正新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2021-080

浙江华正新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于2021年8月23日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2021年8月29日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

经审议，公司董事会审议并通过了《外汇套期保值业务管理制度》，其内容符合法律、行政法规的相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2021-081

浙江华正新材料股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知和材料于2021年8月23日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2021年8月29日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

经审议，公司监事会审议并通过了《外汇套期保值业务管理制度》，其内容符合法律、行政法规的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2021年8月30日