广州普邦园林股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：

曾伟雄

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-043

广州普邦园林股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2021年8月20日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年8月30日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年半年度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司2021年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于提名杨国龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨国龙先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。若杨国龙先生当选非独立董事后，同意其担任董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见 2021 年8月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更总裁、法定代表人及拟变更非独立董事的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事会同意聘任杨国龙先生为公司总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。独立董事已就该议案发表独立意见。

内容详见 2021 年8月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更总裁、法定代表人及拟变更非独立董事的公告》。

四、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不超过人民币10亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

内容详见2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

五、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为保障公司及子公司日常经营需要，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过12个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

内容详见2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》。

六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为提高公司资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用；单笔投资期限不超过6个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

内容详见2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

七、审议通过《关于向浙商银行申请授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向浙商银行广州分行申请授信额度不超过人民币1,500万元（含1,500万元），期限1年。

八、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2021年9月15日（周三）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2021年第三次临时股东大会。

内容详见2021年8月31日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-044

广州普邦园林股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年8月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2021年8月30日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年半年度报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2021年半年度报告》全文及摘要。

二、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本项议案。

三、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有资金购买结构性存款产品。

四、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币5亿元的自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-046

广州普邦园林股份有限公司关于变更总裁、

法定代表人及拟变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、非独立董事兼总裁的辞职情况

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总裁兼非独立董事曾伟雄先生的书面辞职报告，曾伟雄先生因退休离任，不再担任公司总裁、非独立董事职务。其退休后，公司返聘其为公司顾问，除此之外不再担任公司其他职务。目前，曾伟雄先生的相关工作已完成交接，其退休不会影响公司正常的生产经营。曾伟雄先生关于辞任总裁的辞职报告自送达公司董事会之日起生效；为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举新任董事前，曾伟雄先生将继续履行公司非独立董事职责，其关于辞任董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

截至本公告日，曾伟雄先生持有本公司7,781,107股股份，占公司总股本的0.4333%，辞去总裁、非独立董事后将遵守离任后六个月内不转让所持公司股份的规定。

公司及董事会对曾伟雄先生在职期间对公司做出的积极贡献深表感谢！

二、非独立董事的提名及总裁的聘任情况

公司于2021年8月30日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名杨国龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名杨国龙先生为第四届董事会非独立董事候选人并出任公司董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束；并决定聘任杨国龙先生为公司总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。因被聘任为公司总裁，故杨国龙先生不再担任公司副总裁职务。杨国龙先生简历见附件。

公司独立董事就提名非独立董事及聘任公司总裁事项发表了独立意见，详见2021年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

根据《公司章程》规定，公司总裁为公司法定代表人，故公司法定代表人将变更为杨国龙先生。

杨国龙先生当选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附：杨国龙先生简历

杨国龙，男，1977年生，建筑工程硕士、高级工商管理硕士，高级工程师（教授级）。曾任广东省BIM技术联盟理事长、广东省勘察设计行业协会副会长、中国勘察设计协会常务理事、广东省环卫协会副会长等社会职务。多年来获国家级奖项3项，省部级科学技术奖9项，2012年获得全国城乡建设系统劳动模范荣誉。历任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理，兼任广东省建科建筑设计院院长、法定代表人，广东省建工设计院有限公司董事长，公司副总裁；现任公司总裁。

杨国龙先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至目前，持有本公司1,380,000股股份，占公司总股本的0.0768%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-047

广州普邦园林股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”或“转让方”)拟与金融机构、类金融机构(以下简称“合作机构” )开展保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过10亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

一、保理业务的主要内容

1、业务概述：公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司支付保理款。

2、合作机构：金融机构、类金融机构等，具体合作机构根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额：总额度不超过人民币10亿元。

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

7、实施方式：在获得本次董事会审议通过后，授权公司经营管理层负责具体组织实施。

二、主要责任及说明

开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

三、对公司的影响

开展应收账款保理业务后，可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。

四、决策程序和组织实施

1．在额度范围内授权公司管理层或相关部门负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，确定可以开展的应收账款保理业务具体额度；

2．授权公司财务管理中心实施应收账款保理业务。公司财务管理中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3．审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；

4．独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、监事会意见

监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展应收账款保理业务。

六、独立董事意见

公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展应收账款保理业务。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-048

广州普邦园林股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币5亿元的自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表同意意见，无需股东大会审议。具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过5 亿元的自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，具体情况如下：

1、投资目的

公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，合理利用自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司及子公司本次拟使用不超过5亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的金融机构发行的理财产品(包括但不限于银行固定收益型或非保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、资金来源

上述拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2021年 8月30日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用自有资金购买理财产品事项。

（三）监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币5亿元的自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-049

广州普邦园林股份有限公司

关于使用自有资金进行结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过12个月；董事会授权公司经营管理层负责具体组织实施。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

一、概述

1、投资目的：

为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可提高闲置资金利用率和资金价值，同时有利于公司所需其他银行业务的开展。

2、投资品种：

为控制风险，公司购买结构性存款产品的发行主体为能够提供低风险承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款。

3、投资额度：

公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币5亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过12个月。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、资金来源：公司及子公司的自有资金。

6、关联关系说明：公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

7、审议程序：本次公司进行结构性存款的授权金额未达到公司股东大会审议标准，已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

8、授权实施：董事会授权经营管理层在上述使用期限及额度范围内负责具体组织实施。

二、风险及控制措施

投资风险：结构性存款属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。

风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可提高闲置资金利用率和资金价值，同时有利于公司所需其他银行业务的开展。

四、监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有资金购买结构性存款产品。

五、独立董事意见

独立董事认为：为保障公司及子公司日常经营需要，公司在风险可控的前提下，使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用自有资金进行结构性存款事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-050

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议，决定于2021年9月15日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2021年9月15日（周三）下午15:00

（二）股权登记日：2021年9月8日（周三）

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2021年9月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

1、截至2021年9月8日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件2）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）关于选举杨国龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

上述议案已由2021年8月30日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2021年9月14日（周二）9:00一17:00时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年9月14日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

（四）联系方式：

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

联系人：刘昕霞、余珍

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月15日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-045

2021年半年度报告摘要

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.非公开发行股票

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于2020年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格的公告》（公告编号：2021-034），公司拟采取向特定对象非公开发行的方式发行股票，发行对象为江西泰豪技术发展有限公司，认购方式为现金认购，发行价格为17.71元/股，不低于公司本次非公开发行定价基准日（即第五届董事会第三次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，募集资金总额不超过人民币 35,400 万元（含本数），募集资金投向包括：（1）补充流动资金；（2）偿还有息借款；（3）12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目。

2020年12月，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383号），核准公司非公开发行不超过19,854,178股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。截至2021年06月30日止，本次非公开发行股票尚未实施.

2.收购康富科技49%少数股东权益

为充分利用公司资源发展船电集成业务，提升公司核心竞争力，本报告期内公司以人民币22,638万元购买了洪小华所持有的康富科技49%的股权。（公告编号：2021-031）本次交易于报告期内完成的工商过户手续。（公告编号：2021-039）

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2021-052

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第十三次会议

召开时间：2021年8月30日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月26日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》

为了推进公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目，公司拟将全资子公司南昌康富新能源技术有限公司注册资本从3000万元增加至6000万元，新增资金将用于提升产品技术、扩大公司生产制造能力，从而增强公司核心竞争力。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2021-053

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第十次会议

召开时间：2021年8月30日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月26日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2021-054

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于变更董事的公告

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2021-044

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于变更董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张帅先生递交的书面辞职报告。张帅先生因工作调整原因申请辞去公司第一届董事会董事及第一届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张帅先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张帅先生确认其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对张帅先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司于2021年8月30日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》及《关于调整第一届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名孙国栋先生（简历附后）为第一届董事会董事候选人，同意孙国栋先生正式任职公司董事后担任第一届董事会战略委员会委员，其任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，孙国栋先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件：简历

孙国栋先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京理工大学计算机科学工程系计算机应用专业，研究生毕业于中央财经大学工商管理专业。2000年7月至2009年6月先后在国家开发银行总行营业部信息处、人事局系统干部处工作；2009年6月至2014年12月先后任国家开发银行人事局系统干部处副处长，国家开发银行湖北分行人事处副处长、党委组织部副部长（主持工作），国家开发银行湖北分行人事处处长、党委组织部部长；2014年12月至2016年7月华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理；2016年7月至今任华芯投资管理有限责任公司总监及兼任华芯投资上海分公司总经理。

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2021-045

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年9月16日 14点 00分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月16日

至2021年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权情况。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，议案2已经通过公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月25日、2021年8 月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-jin Dai（戴伟进）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2021年9月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

（二）登记地点

上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子（上海）股份有限公司。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件1）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件1）和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2021年9月13日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱IR@verisilicon.com进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东大会”字样，信函须在2021年 9月13日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子（上海）股份有限公司

邮政编码：201203

联系电话：021-51334800

邮箱：IR@verisilicon.com

联系人：施文茜、石为路

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《芯原微电子（上海）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《芯原微电子（上海）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

芯原微电子（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。