浙江森马服饰股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

除公司《2021年半年度报告》"第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-28

浙江森马服饰股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日在公司召开第五届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月17日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2021年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司2020年度股东大会通过的《公司2021年-2023年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计公司的经营资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司2021年半年度利润分配预案如下：

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.50元现金红利（含税），2021年半年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于上海产业园改扩建的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于上海产业园改扩建的公告》。

四、审议通过《召开2021年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2021-29

浙江森马服饰股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月27日，浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

经仔细审阅公司董事会编制的《公司2021年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》

监事会认为：董事会提出的2021年半年度利润分配预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2021年半年度利润分配预案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-31

浙江森马服饰股份有限公司

关于上海产业园改扩建的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日在公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于上海产业园改扩建的议案》。现将相关事项公告如下：

一、项目概述

为提高土地使用效率、满足公司发展的需求和产业升级，构建公司未来的“国际总部”、“时尚总部”、“创业总部”，拟通过公司全资子公司上海森马服饰有限公司（以下简称“上海森马”）改扩建现有上海产业园仓储物流区域，项目计划投资10.06亿元。

本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、项目实施主体

1、公司名称：上海森马服饰有限公司

2、注册资本：80000万元人民币

3、注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼5楼5050室

4、法定代表人：邱坚强

5、经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装服饰及配件、鞋帽及配件、化妆品、工艺礼品、钟表、眼镜、家纺用品、家居用品、日用百货、电子产品、工艺美术品、家具、文具用品、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、玩具、动漫及游艺用品、玩具及动漫衍生产品的销售，服装、鞋帽的制造，企业投资管理，房地产投资开发，从事软件科技、服装领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场调查，商务咨询，仓储管理，图书出租、期刊出租，电子出版物出租，平面设计，专业设计服务、工业设计服务，组织文化艺术交流活动，票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司全资子公司

三、项目的基本情况

1、项目名称：上海产业园改扩建项目

2、项目实施主体名称：上海森马服饰有限公司

3、项目地址：上海市闵行区吴泾镇莲花南路2689号

4、项目总投资：10.06亿元

5、资金来源：公司自筹资金。

6、建设周期：37个月

7、建设内容：拆除历史建筑面积：地上49395㎡；拟建建筑面积172267.36㎡，其中：地上136548.8㎡、地下35718.56㎡；

四、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

为提高土地使用效率、满足公司发展的需求和产业升级，拟通过公司全资子公司上海森马改扩建现有上海产业园仓储物流区域。

2、存在风险

（1）安全施工建设风险。项目建设周期37个月，时间较长，建设过程中可能出现各种事故造成财产损失。公司将在项目建设过程中引进相关专业人员实施管理，保证建设工程安全生产。

（2）投资控制风险。在项目建设过程中，可能存在工程建设物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。公司将在确保工程质量、安全的同时，规范招标、强化管理，最大限度节约各项成本，实现项目效益最大化。

3、对公司的影响

本项目坐落于全国科技时尚特色小镇上海市吴泾镇。近年来，吴泾镇区域经济密度不断提高，核心创新能力显著增强，重点区域转型成效明显，营商环境不断优化，未来，吴泾镇将在服装服饰、文化创意等多个产业中形成优势明显、特色突出、竞争力强的产业分支，时尚产业集聚度强，发展潜力大。本项目毗邻上海地铁15号线元江路站，随着上海地铁15号线的开通，本项目周边地区交通配套和商业配套进一步完善，商业环境更加成熟，时尚产业的发展前景广阔。本项目建设有利于公司提高土地使用价值，进一步提升公司资产质量，满足公司业务发展对办公、研发所需物业资源与环境的需求，有助于公司构建公司未来的“国际总部”、“时尚总部”、“创业总部”，推动业务稳健发展，从而实现良好的经济效益。本次项目建设使用自筹资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则有助于增强和提升公司的综合竞争力和盈利能力。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-32

浙江森马服饰股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年8月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《召开2021年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2021年9月15日（星期三）下午3:00

网络投票时间：2021年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2021年9月8日（星期三）

8、出席对象：

（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

9、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号

10、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。

二、会议审议事项

1、审议《公司2021年半年度利润分配预案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

以上内容详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）参加现场会议登记方法：

1、登记方式：电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件的扫描件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证及授权委托书等原件的复印件。

3、登记时间：2021年9月9日-10日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人：张澄思 联系电话：021-67288431

传 真：021-67288432 邮政编码：201108

通讯地址：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部

2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件原件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

4、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托有效期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

■

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-30

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021年9月9日（星期四）上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的 “上证e访谈”栏目。

会议召开方式： 网络文字互动③ 投资者可于2021年9月7日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@mg-crown.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2021年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月9日上午11:00-12:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2021年9月9日（星期四）上午11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的 “上证e访谈”栏目。

（三） 会议召开方式：网络文字互动

三、 参加人员

出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长兼总经理闫洪嘉先生、财务总监赖锡安先生、董事会秘书叶勇先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月9日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月7日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@mg-crown.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券办-邹明斌

电话：0795-3666265

邮箱：ir@mg-crown.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2021年8月31日

明冠新材料股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-036

明冠新材料股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、控股股东重整事项

2019年10月8日，公司收到控股股东兴业集团的告知书，告知书称兴业集团于2019年10月8日收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“赤峰中院”或“法院”）的《民事裁定书》（[2019]内04破申4号）。《民事裁定书》显示法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此，兴业集团正式进入重整程序。2020年4月26日，赤峰中院指定北京德恒律师事务所担任兴业集团重整的管理人。2020年7月23日，赤峰中院作出（2019）内04破2-2号《民事裁定书》，裁定兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根适用实质合并重整方式进行审理。2020年11月18日，兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根等三家公司第一次债权人会议召开，审议通过了《债权人委员会设立及委员会委员选任议案》、《财产管理方案》。2021年4月21日，赤峰中院作出（2019）内04破2-5号《民事裁定书》，自兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根实质合并重整之日起三个月不计入《中华人民共和国企业破产法》第七十九条规定期限的期间。

2021年8月18日，召开了兴业集团等三家公司第二次债权人会议，本次会议审议表决《内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整计划（草案）》及相关附件。根据管理人出具的《内蒙古兴业集团股份有限公司等三家公司第二次债权人会议表决规则》，债权人会议结束后，针对未参与网络投票的债权人，可以在“延时投票期间”进行表决。“延时投票期间”为自债权人会议召开之日起15日内，截止日期为2021年9月2日。因此，截至本报告披露日，本次会议尚未形成会议决议，本次重整计划需经法院裁定批准后生效。

本事项的具体情况请查阅公司分别于2019年8月24日、2019年10月9日、2020年4月28日、2021年3月20日、2021年4月24日、2021年7月24日在指定媒体披露的《兴业矿业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-64）、《兴业矿业：关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》（公告编号：2019-71）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2020-14）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-24）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-27）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-64）。

2、银漫矿业自行停产事项

公司子公司银漫矿业于 2021年2月3日收到西乌珠穆沁旗应急管理局（以下简称“西乌旗应急局”）下发的《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司从速开展自查的通知》（西应急发[2021]31 号，以下简称“《自查通知》”）。银漫矿业收到上述《自查通知》后，严格按照《自查通知》的要求自行停产，全面开展自查工作，且严格按照验收专家组的反馈意见认真整改。截至目前，银漫矿业已通过验收检查，全面恢复生产。

本事项的具体情况请查阅公司分别于2021年2月8日、2月9日、5月6日、8月12日在指定媒体发布的《兴业矿业：关于子公司收到自查通知暨自行停产的公告》（公告编号：2021-11）、《兴业矿业：关于子公司收到自查通知暨自行停产的补充公告》（公告编号：2021-12）、《兴业矿业：关于子公司选矿厂恢复生产的公告》（公告编号：2021-38）及《兴业矿业：关于子公司采区恢复生产的公告》（公告编号：2021-72）。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-77

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年8月27日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事李强新因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事姜青梅代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年半年度报告》及《兴业矿业：2021年半年度报告摘要》(公告编号：2021-79)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2021-80)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司日常关联交易的公告》(公告编号：2021-81)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生已对本议案回避表决。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-78

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年8月27日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年半年度报告》及《兴业矿业：2021年半年度报告摘要》(公告编号：2021-79)。

二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2021-80)。

三、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司日常关联交易的公告》(公告编号：2021-81)。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021－80

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）拟以其持有的采矿权、土地使用权及部分设备作抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）向银行申请总额度不超过26,500万元人民币的流动资金贷款提供担保。

上述提供担保事项已经公司2021年8月27日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第四次会议审议通过（详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-77）及《兴业矿业:第九届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-78）。本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人融冠矿业基本情况

1、基本信息

公司名称：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

成立日期：2006年7月31日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗嘎海乐苏木巴彦宝拉格嘎查

法定代表人：付超

注册资本：壹亿肆仟伍佰万（人民币元）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（含危险货物）；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；供暖服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构：融冠矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、融冠矿业不是失信被执行人。

4、主要财务状况：

融冠矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

本次锡林矿业为融冠矿业贷款额度提供担保的贷款期限为1-3年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额根据具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上担保事项有利于融冠矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。本次担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司，其决策和经营管理均由本公司控制，因此，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日，公司及控股子公司的担保余额为95,100.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.46%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-81

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（以下简称“上海国贸”）向关联方克什克腾旗开元矿业有限责任公司（以下简称“开元矿业”）采购锌精粉，2021年日常关联交易金额累计不超过4,000万元人民币。

以上日常关联交易经公司2021年8月27日第九届董事会第八次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，同意上述日常关联交易的事宜（关联董事吉兴业、吉祥、张树成已对本议案回避表决）。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的规定。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）日常关联交易的类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

名称：克什克腾旗开元矿业有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗宇宙地镇大营子村

法定代表人：张学文

注册资本：捌百万（人民币元）

成立日期：2008年6月4日

营业期限：自2008年6月4日至2028年6月3日

经营范围：铅、锌矿采、选、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年末，总资产41,133.10万元、净资产13,276.61万元；2020年度，营业收入7,035.64万元、净利润1,121.78万元。截至2021年6月末，总资产39,235.53万元,、13,274.26万元；2021年1-6月份，营业收入1989.86万元、净利润-2.35万元。

（二）与上市公司的关联关系

开元矿业的控股股东（持有开元矿业80%股权）张学文系公司董事长吉兴业的妹夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，开元矿业系公司关联法人。

（三）履约能力

开元矿业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，开元矿业不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）交易的定价原则

上述关联交易系按照市场化、双方自愿、公平合理的原则开展，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司全资子公司上海国贸向开元矿业采购锌精粉将根据业务情况分批签署锌精粉购销合同。以上关联交易已按照深交所相关披露规则经董事会审议通过并公告。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为了进一步充分利用全资子公司上海国贸的贸易平台开展有色金属贸易业务，通过加强与其他中小企业合作的方式，增加公司整体贸易业务量，从而提升公司的市场话语权，实现公司与其他企业间的互利共赢。本次日常关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司整体发展目标和实际业务需要;交易价格以市场价为定价基础，保证了交易价格的公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次交易不会对公司业务独立性造成影响，不会对关联人形成依赖，亦不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，决策程序合法有效，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定，保证了交易价格的公允性，没有违反公开、公平、公正的原则，且不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。

独立意见：我们认为，公司此次关联交易符合公司整体发展目标和实际业务需要，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，同意本次日常关联交易事项。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见；

4、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-79

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月9日（星期四）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2021年9月6日（星期一）17:00之前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@crchi.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月9日上午11:00-12:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年9月9日（星期四）上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书唐翔及有关部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月9日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月6日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@crchi.com（邮件主题请注明：2021年半年度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会工作部

电话：0731-84071749

邮箱：ir@crchi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http:roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

中国铁建重工集团股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2021-018

中国铁建重工集团股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告