中国出版传媒股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：601949 公司简称：中国出版

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-030

中国出版传媒股份有限公司

第二届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年8月30日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第二届董事会第五十次会议。会议通知于2021年8月20日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年半年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%， 表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2021-031）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-031

中国出版传媒股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将公司2021年半年度募集资金的存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，2020年12月31日以前累计取得累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）91,273,449.32元，累计募投项目支出400,582,789.00元。

公司2021年1-6月募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）9,162,041.36元、募投项目支出38,491,712.94元。

截至2021年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020年8月12日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

2020年6月17日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用不超过8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（风险等级参考银行风险评级PR2及以下），期限为公司2019年年度股东大会作出决议之日起至公司召开2020年度股东大会之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。2021年6月11日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用不超过8亿元闲置募集资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品；授权期限为公司2020年度股东大会做出决议起至公司2021年年度股东大会止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

根据上述股东大会决议，公司2021年1-6月对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下表：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司于2021年6月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止了“华音数字”在线教育和数字图书馆项目与运营和影像中国站点式融合出版升级平台项目，并将其募集资金及利息（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。截至2021年6月30日，上述募投项目的募集资金及利息尚未补充流动资金。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年1-6月募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

附件：2、变更募集资金投资项目情况表

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

注：本公司于2021年6月11日召开公司2020年年度股东大会审议决定了终止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营项目和影像中国站点式融合出版升级平台项目，并将其募集资金及利息（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。截至2021年6月30日，上述募投项目的募集资金及利息尚未补充流动资金。

■

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-032

中国出版传媒股份有限公司第二届

监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年8月30日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十三次会议。会议通知于2021年8月20日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年半年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%， 表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2021-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2021年8月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-033

中国出版传媒股份有限公司

2021年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将公司2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

■

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月30日

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届董事会第十七次会议

决议的公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-058

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届董事会第十七次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2021年8月23日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2021年8月30日上午9:00以现场及通讯方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于部分募投项目延期的议案

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告号：临2021-059）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-059

天津渤海化学股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月30日，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受天津市相关产业规划政策影响，公司“渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目”（以下简称“募投项目”）无法在原方案地点实施。综合考虑若实施地点发生变动，公司需重新进行项目选址、募投项目进行可行性研究、项目备案、安评环评等前期准备工作的因素，为了确保募投项目未来具有较好的盈利能力，有效防范投资风险，公司决定将募投项目进行延期。公司目前正在进行方案调整，将继续积极推进募投项目相关工作，并及时履行信息披露义务。独立董事、监事会、独立财务顾问已就本次募投项目延期事项发表了明确同意的意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目

单位:万元

■

二、募集资金的使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金合计0.00万元，剩余募集资金净额 50,279.51元，具体情况如下：

单位：万元

■

三、募投项目延期情况

按照项目计划，公司全资子公司天津渤海石化有限公司(以下“渤海石化”)将于募集配套资金到位后组织并实施募投项目，以开工会完成为起点，建设期约为30个月。募集资金到位后渤海石化积极推动募投项目开工会事宜，多次细化完善募投项目中相关设计方案，但受天津市相关产业规划政策影响，募投项目按原计划在滨海新区临港经济区渤海石化预留土地建设已无法实施。

受天津市相关产业规划政策影响，未来公司募投项目实施地点发生变动，需重新进行募投项目可行性研究、项目建设备案、安评环评等前期准备工作。对募投项目进行延期是根据项目实施的实际情况所做出的审慎决定，也是为了确保募投项目未来具有较好的盈利能力，有效防范投资风险的必要举措。

公司目前正在进行方案调整，将继续积极推进募投项目相关工作，并及时履行信息披露义务。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况做出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于 2021年8月30日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司独立董事、监事会、独立财务顾问发表了明确同意的意见。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意公司本次募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意公司本次募投项目延期的事项。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。独立财务顾问同意公司本次部分募投项目延期的事项。

公司将根据信息披露有关规则，对进展情况进行及时披露。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-060

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届监事会第十六次会议

决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2021年8月23日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2021年8月30日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于部分募投项目延期的议案

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告号：临2021-059）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2021年8月31日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-061

天津渤海化学股份有限公司

关于部分募投项目延期的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月30日，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，详见公司刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告号：临2021-059）。

综合考虑未来公司“渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目”（以下简称“募投项目”）实施地点发生变动，公司需重新进行项目选址、可行性研究报告、项目备案、安评环评等前期准备工作的因素，为了确保募投项目未来具有较好的盈利能力，有效防范投资风险，公司决定将募投项目进行延期。公司预计在12个月内完成募投项目前期准备工作。

公司目前正在进行方案调整，将继续积极推进募投项目相关工作。

未来将对募投项目进展情况进行及时披露。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号：2021-066

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议决定于2021年8月31日（周二）召开公司2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会通知已于2021年8月10日在指定信息披露媒体进行公告。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。2021年8月9日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，会议审议了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年8月31日（星期二）14:00召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2021年8月31日上午9：15-下午15：00；

（3）交易系统投票时间：2021年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年8月25日（星期三）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年8月25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．现场会议地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议《关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。该议案于2021年8月9日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容见2021年8月10日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1．登记时间：2021年8月30日8：30～11：30和14：00～17：00

2．登记地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部。

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的须在2021年8月30日下午17：00之前送达或传真（0476-3328220）到公司。来信请寄：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部，联系人：王丹、于秉旭，邮编024000（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式：

会议联系人：王丹、于秉旭

电话：0476-3328400、3323008

传真：0476-3328220

电子邮箱：nmgpzny@163.com

通讯地址：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司

邮编：024000

5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

6．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

7．授权委托书（详见附件2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程。

附件2：授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日

附件1：

内蒙古平庄能源股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。

2．填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间：2021年8月31日上午9：15-下午15：00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

内蒙古平庄能源股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

委托人股东帐号： 委托人持股性质和数量：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

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注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4．法人股东授权委托书需加盖公章。

委托日期： 年 月 日