三维通信股份有限公司

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021-063

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年5月11日，公司披露了《关于2017年度重大资产重组交易对方业绩奖励与补偿情况的进展公告》，公告编号：2021-036；

2021年5月15日，公司披露了《关于江西巨网科技有限公司2020年度业绩奖励与补偿情况的公告》，公告编号：2021-039；

2021年5月15日，公司披露了《关于2017年度重大资产重组交易对方业绩奖励与补偿情况的进展公告》，公告编号：2021-040；

2021年6月8日，公司披露了《关于〈业绩奖励及补偿协议〉实施情况的进展公告》，公告编号：2021-048；

2021年6月23日，公司披露了《关于对浙江监管局监管关注函回复的公告》，公告编号：2021-051；

2021年7月2日，公司披露了《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》，公告编号：2021-054。

以上公告均就江西巨网科技有限公司2020年业绩补偿事项的进展情况作了相关披露，内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体。

三维通信股份有限公司董事会

董事长：李越伦

二零二一年八月三十一日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－061

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2021年8月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年8月27日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对公司关联方资金占用情况和对外担保情况发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

《外汇套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过四千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司下属全资子公司三维通信（香港）有限公司向公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司下属全资子公司海卫通（新加坡）有限公司提供不超过100万美元的财务资助，在上述额度内，可循环使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日至2022年6月30日止，相关内容详见巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》刊登于2021年8月31日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－062

三维通信股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2021年8月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年8月27日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－067

三维通信股份有限公司

关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）2021年半年度共计提各项资产减值准备合计679.59万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对2021年半年度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2021年1-6月计提的信用减值准备和资产减值准备共计6,795,931.98元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为38.67%。具体明细如下：

■

注：上述数据未经审计。

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2021年1-6月计提信用减值损失6,464,036.33元，其中应收账款坏账准备9,276,166.75元；其他应收款-2,743,072.34元；应收票据-69,058.08元。

（二）资产减值损失计提情况

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2021年1-6月计提资产减值损失331,895.65元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计6,795,931.98元，将减少公司2021年1-6月利润总额6,795,931.98元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021-068

三维通信股份有限公司关于公司持股5%以上股东

部分股份提前解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”）的通知，据悉三维股权将原质押本公司的部分股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：

一、股东质押股份解除质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，持股5%以上股东三维股权直接持有公司股份53,426,880股，占公司总股本的7.45%。其中已累计质押股份19,480,000股，占其持股总数的36.46%，占公司股份总数的2.72%。

李越伦先生及其一致行动人洪革女士、浙江三维股权投资管理有限公司共持有公司股份160,053,538股，占公司总股本的22.32%。其中已累计质押股份51,900,000股，占其持股总数的32.43%，占公司股份总数的7.24%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－064

三维通信股份有限公司关于公司及其控股子公司

开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2021年8月27日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过四千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规的规定，本事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审批。

公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明

公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度等，为外汇套期保值业务组建了日常执行机构，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

三、公司外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模：根据公司实际需求情况，公司及其控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过四千万美元或其他等值外币，在上述额度内可以滚动使用。

3、交易对手：银行等金融机构。

4、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

5、可操作主体：公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其控股子公司。

6、授权及期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东大会延长授权期限。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司判断汇率或利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、开展外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。

3、公司内审部定期或不定期对外汇套期保值交易业务进行检查，监督对外套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

4、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，财务部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事意见

经核实，公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为：公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，且不会影响公司的正常经营；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过不超过四千万美元（或等值其他货币）。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议独立董事专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－065

三维通信股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）拟向公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）下属全资子公司海卫通（新加坡）有限公司（MARINESAT PTE. LTD.）（以下简称“海卫通新加坡”）提供不超过100万美元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。海卫通的股东宁波海蔚通投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海蔚通”）为公司的关联法人，故本次交易构成向与关联股东共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、截至公告日，公司不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形。除本次财务资助外，公司未向海卫通新加坡提供过财务资助。

3、过去12个月，除本次交易外，公司未与宁波海蔚通发生关联交易。

4、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的规定，本次财务资助暨关联事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

为了支持控股子公司海卫通新加坡的发展，满足海卫通新加坡的经营资金需求，积极培育创新业务，三维香港拟向海卫通新加坡提供不超过100万美元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。

海卫通的股东宁波海蔚通为公司的关联法人，故本次交易构成向与关联股东共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月，除本次交易外，公司未与宁波海蔚通发生关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的规定，本次财务资助暨关联事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

■

股权结构：

■

关联关系说明：宁波海蔚通由公司持股5%以上股东及海卫通核心员工参与组成，是海卫通员工持股平台，执行事务合伙人由三维股权担任，故该合伙企业认定为公司关联方。

三、财务资助暨关联交易的主要内容

（一）财务资助对象基本情况

本次财务资助对象海卫通新加坡为公司控股子公司海卫通下属全资子公司，注册资本60万美元。

海卫通新加坡最近一年一期的主要财务数据：

单位：美元

■

注：以上2020年度财务数据经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

（二）财务资助协议的主要内容

1、财务资助金额及期限：三维香港拟向海卫通新加坡提供总额度不超过100万美元的借款，在上述额度内，可循环使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日至2022年6月30日止。

2、资金来源：公司自有资金。

3、借款利息：公司参照银行同期美元存款利率收取被资助公司借款利息，即其利率不低于银行同期美元存款利率，且随银行调整存款利率而调整，具体以合同为准。

4、借款的归还：借款期满海卫通新加坡可一次性将借款本息归还公司，或履行相应审批程序后可展期。借款期限内，美元存款可提前偿还借款，按实际使用天数计算利息。

公司董事会授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

四、财务资助暨关联交易的目的、风险防范及对上市公司的影响

为进一步支持控股子公司海卫通新加坡的经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，为海卫通新加坡提供财务资助，解决其日常经营中的资金需求，将有助于其业务的进一步发展。

截止目前，海卫通新加坡正在办理增资手续，相关审批正在进行中，为不影响其业务的发展，公司在不影响自身正常经营的情况下对其进行借款。公司将在提供资助的同时，加强对海卫通新加坡的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。综上，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，本次财务资助利率按市场化原则确定，定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。

五、公司累计对外提供财务资助金额

截至公告日，公司不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形。除本次财务资助外，公司未向海卫通新加坡提供过财务资助。

六、财务资助暨关联交易应当履行的审议程序

公司于2021年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。李越伦关联董事回避了表决。

公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料，认为符合法律法规和公司章程和制度的规定，同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

我们认为本次财务资助暨关联交易事项可以解决控股子公司海卫通新加坡日常经营中的资金需求，有助于其业务的进一步发展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，相关关联董事已回避表决，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－066

三维通信股份有限公司

关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年9月16日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2021年9月16日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2021年9月16日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年9月13日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

2、李越伦先生及其关联方作为关联股东审议议案1时应回避表决。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，于2021年8月31日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、议案编码

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四、会议登记方法

（一）登记时间：2021年9月15日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

七、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日上午9：15，结束时间为2021年9月16日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

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委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：