上海第一医药股份有限公司 ■
公司代码：600833 公司简称：第一医药
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：徐子瑛
上海第一医药股份有限公司
董事会批准报送日期：2021年8月31日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-028
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2021年8月17日以邮件方式通知，于2021年8月27日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事8名，委托0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2021年半年度报告正文及摘要》
公司《2021年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-030）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
第三项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临2021-031）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2021-032）。
董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
五、审议通过了《关于〈职业经理人实施方案〉的议案》
为贯彻落实上海市区域性国资国企综合改革关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，结合公司实际，制订职业经理人实施方案。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
六、审议通过了《关于〈职业经理人任期经营业绩考核办法〉的议案》
为贯彻落实国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，全面、科学地考核评价职业经理人的任期经营成果，健全与企业市场地位相适应、与经营业绩相挂钩的职业经理人激励和约束机制，激发职业经理人的创新动力，切实提高企业的活力和竞争力，制定职业经理人任期经营业绩考核办法。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
七、审议通过了《关于〈员工超额利润分享计划〉的议案》
为健全与市场地位相适应、与经营业绩相挂钩的激励和约束机制，优化完善企业业绩结果分享机制和分配机制，激发人员创新动力，制定员工超额利润分享计划。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见
（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-029
上海第一医药股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2021年8月17日以邮件方式通知，于2021年8月27日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第二会议室举行。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2021年半年度报告正文及摘要》
公司《2021年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2021-032）。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
三、备查文件
公司第九届监事会第十六次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司监事会
2021年8月31日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2021-030
上海第一医药股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月16日 13点30分
召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月16日
至2021年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1披露情况请查阅2021年8月31日在上海证券交易所网站http://www.see.com披露的有关内容（公告编号：临2021-031）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、 925 路。
登记时间：2021 年 9 月 13日（星期一）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
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六、其他事项
（一） 联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
（二） 本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第九届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-031
上海第一医药股份有限公司
关于补选第九届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。
鉴于周洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，
根据公司章程规定，百联集团有限公司提名张海波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），经第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张海波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅张海波先生的个人履历等资料，张海波先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选张海波先生为公司非独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意张海波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
附：张海波先生简历
张海波，男，1978年4月出生，硕士研究生，经济师。
曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任上海第一医药股份有限公司党委书记、副总经理（主持工作）。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-032
上海第一医药股份有限公司
关于调整2021年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2021年度日常关联交易的预计额度由2462万元调整为3306.4万元。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整2021年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
●该事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会及监事会表决情况
公司于2021年8月27日召开第九届董事会第二十四会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司将增加2021年度与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易的预计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第九届监事会第十六次会议全票审议通过。本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2.独立董事意见
（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整2021年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。
（3）审计委员会对该议案进行审议的决议如下：
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
（二）2021年度日常关联交易预计额度调整情况
因公司业务发展需要，现需调整2021年度日常关联交易预计额度，具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）公司关联方基本情况
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（二）关联关系
百联集团是为公司控股股东，百联集团及其下属企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。
泰坤堂中医门诊部是公司的参股公司，因公司高管担任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，构成公司关联方。
因此，与上述关联法人之间的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
百联集团最近半年主要财务指标：截止2021年6月30日，资产总额1617.12亿元、净资产419.13亿元；2021年1-6月，营业收入256.28亿元、净利润7.07亿元（以上数据未经审计）。百联集团及其下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
泰坤堂中医门诊部于2020年底设立，尚未正式营业，无最近半年主要财务指标。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与百联集团及其下属企业、泰坤堂中医门诊部的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
同时，公司授权公司总经理代表公司签署上述业务的各项法律文件。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、备查附件
（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见
（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见
（四）上海第一医药股份有限公司第九届董事会审计委员会《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》的决议
（五）公司第九届监事会第十六次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-033
上海第一医药股份有限公司
2021年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、 《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：
1、报告期门店变动情况
上期末门店为110家，建筑面积为22546.87平方米，本期无新开/关闭门店，建筑面积不变。
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2、报告期内拟新增门店情况
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3、报告期末主要经营数据
1）主营业务分行业
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注：医药批发业务的营业收入、营业成本同比下降的主要原因是报告期防疫商品批发销售减少。
2）主营业务分地区
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特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
