帝欧家居股份有限公司
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-079
岭南生态文旅股份有限公司
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
2020年，新冠疫情全球爆发，对公司业绩造成巨大影响，加之宏观经济下行、市场融资趋紧、地方财政支付趋缓等因素，公司经营压力剧增。2021年疫情还在反复，公司针对市场及企业实况，做出了一系列的变革部署，于危机中育新机，逆境突围，保持了相对稳健的发展态势。
2021年上半年公司经营业绩稳健复苏。2021年上半年公司实现营业收入231,461.63万元，同比下降9.25%；净利润3,912.72万元，同比上升258.56%；归属于上市公司股东的净利润为3,652.34万元，与上年同期相比上升229.81%。
报告期内，公司针对生态环境建设业务重点发力，生态环境建设业务实现营业收入110,929.65万元，同比上升26.50%；水务水环境治理业务实现营业收入96,947.92万元，同比下降32.93%；文化旅游业务逐步恢复，实现营业收入23,584.06万元，同比上升3.33%。
在生产经营方面，公司继续深入进行战略调整，更加强调发展质量，重视回款情况，重点推进粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈等核心区域的业务。2021年上半年，公司新增中标订单质量高，先后中标“濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目设计采购施工总承包” “保定汽车科技产业园市政景观改造项目设计、施工总承包” “绿心公园项目施工” “保定汽车科技产业园市政改造二期项目设计、施工总承包”等优质项目。新增中标项目金额大、回款好、工期短，具有稳定的利润率和良好的现金流。充足的在手订单储备，保障了未来公司经营的稳定性和连续性。
为进一步优化资本结构，提升公司发展能力，公司稳步推进非公开发行股票。2020年10月10日公司收到证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2406号），核准公司非公开发行股票，募集资金不超过12.2亿元。目前相关工作正在推进中。
债务融资方面，公司持续优化融资结构，加强与国有政策性银行以及大型国有商业银行授信业务合作力度，增加优质项目的中长期项目融资，不断加大与银行的供应链金融业务合作力度，为公司的整体发展提供了有效的资金保障。
2021年是公司走出行业低谷实现良性反弹的关键之年，也是公司的深化变革年。着眼未来，公司即将迎来新一轮机遇：局部地区洪涝灾害暴露城乡供排水短板，大力推进城镇污水管网全覆盖和农村生活污水治理等水利水环境工程势在必行；随着乡村振兴战略的深入推进，农村人居环境整治、农村基础设施、绿色生态建设等领域也将加速推进；国家发改委已下发通知，要求地方政府做好今年下半年和明年上半年专项债项目准备工作。公司将牢牢抓住机遇，依托战略布局优势，继续深耕粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈四大核心区域，通过多业态互补、精选优质订单，继续做好强化回款、强化运营等一系列工作，促进公司未来业务高质量稳健发展。
岭南生态文旅股份有限公司
董事长：尹洪卫
2021年8月31日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021－080
岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2021年8月19日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2021年8月30日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》公司同时刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2021年下半年关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年下半年关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-081
岭南生态文旅股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2021年8月19日以邮件方式发出，会议于2021年8月30日（周一）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2021年半年度报告》全文及摘要。
《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》公司同时刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2021年下半年关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司预计的2021年下半年关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2021年下半年关联交易预计事项。
《关于预计2021年下半年关联交易的公告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇二一年八月三十一日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-082
岭南生态文旅股份有限公司
关于预计2021年下半年关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2021年下半年拟与岭南控股集团有限公司（以下简称“岭南控股”）等关联方产生预计总额不超过2,000万元的设计、施工、运营等关联交易。2020年度该类关联交易实际发生额为2,130.14万元（绝对金额），2021年上半年度关联交易审批额度为2,855.44万元，实际发生金额为406.63万元。
公司于2021年8月30日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2021年下半年关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东尹洪卫先生需回避表决。该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
■
（四）上半年度关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）岭南控股集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：尹前卫
成立日期：2006年08月22日
注册资本：5,010万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址：东莞市东城街道东纵路万达中心甲级写字楼B区6栋2103室
经营范围：实业投资，物业管理，国内商业贸易，会所、酒店管理，体育设施开发，房地产开发（凭有效资质证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士持有岭南控股集团有限公司90%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定，岭南控股及其控股子公司等均为公司的关联法人。
3.履约能力分析
岭南控股经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。
经查询，立方数科不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
上述预计的关联交易主要为公司及子公司向关联方提供项目设计、工程施工、运营维护等劳务服务，属于正常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
2.关联交易协议签署情况
在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司对2021年下半年关联交易情况进行了预计，所预计关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将2021年下半年关联交易预计事项提交至公司董事会审议，董事长尹洪卫先生回避表决。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司预计的2021年下半年关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，采用市场化的定价方式，交易价格公允。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。因此，我们同意公司预计2021年下半年关联交易的议案。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司预计的2021年下半年关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2021年下半年关联交易预计事项。
七、备查文件
1.第四届董事会第三十七次会议决议；
2.第四届监事会第三十一次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-068
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股票被司法拍卖的进展公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-040
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股票被司法拍卖的进展公告
2021年半年度报告摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次拍卖中美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）控股股东美盛控股集团有公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）及其一致行动人新昌县宏盛投资有限公司（以下简称“宏盛投资”）、实际控制人赵小强先生所持有的153135751股处被司法拍卖。
2、本次拍卖中美盛控股1000万股以及宏盛投资2500万股在司法拍卖网站显示竞价成功，后续将涉及缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节。
3、截至本公告披露日，本次拍卖的股份尚未完成过户，最终结果以法院裁定以及最终完成过户为准。
4、本次拍卖不会导致公司第一大股东及控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营活动造成影响。
公司之前收到控股股东美盛控股和其一致行动人宏盛投资的《告知函》，获悉美盛控股和宏盛投资因股票质押业务纠纷，其所持有的本公司部分股份被法院在网络司法拍卖平台进行公开拍卖，详见公司于2021年8月16日披露的《关于控股股东及其一致行动人部分股票被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-035）
一、股东股份被司法拍卖基本情况
1.本次股份被司法拍卖基本情况
■
上述司法拍卖的具体内容详见网络司法拍卖网络平台公示的相关信息。
2.上述股东本次拍卖情况
■
3.股东股份累计被司法拍卖情况
■
二、本次拍卖进展情况
1.根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖宏盛投资持有的公司股票网络拍卖竞价结果如下：
■
2.根据京东网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖美盛控股持有的公司股票网络拍卖竞价结果如下：
■
在网络拍卖中竞买成功的前述人员，尚需依照《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付网拍成交余款、办理相关手续。上述股份最终是否成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
三、本次司法拍卖被动减持情况
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告披露日，公司股东所持公司部分股份被动减持情况如下表：
■
四、其他说明
1、截至本公告日，本次拍卖的股份尚未完成过户，最终结果以本次拍卖股份被法院裁定以及最终完成过户为准。美盛控股及其一致行动人合计持有上市公司534,252,012股，占公司总股本58.74%，如本次司法拍卖事项最终成交并完成过户，赵小强先生及一致行动人合计持有的公司股份数量为378284751股，合计持股比例为 41.59%，仍为公司实际控制人。上述事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等造成重大影响。
2、本次拍卖事项后续将涉及缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
3、本次拍卖不会导致公司第一大股东及控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将持续关注赵小强先生及其一致行动人所持公司股份的后续变化情况，按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，并将持续督促、配合相关股东及实际控制人履行相关报告和公告义务。
五、备查文件
1.网络拍卖平台出具的竞价成功确认书。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2021年8月30日
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
注：根据中国证券监督管理委员会四川监管局调查显示，截至2021年6月30日，黄建起持有公司股份5,560,864股，其中代陈家旺持有1,710,000股，黄建起实际持有3,850,864股。截至本报告披露之日，该代持情形已消除。
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）发行可转换公司债券事项
中国证监会于2021年1月14日出具的《关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司及相关中介机构根据告知函的要求进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和回复。具体内容详见公司于2021年1月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司与华西证券股份有限公司关于〈关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函〉的回复》。
2021年2月1日，中国证监会第十八届发审委2021年第17次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年2月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
中国证监会出具了《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号），核准批复之日为 2021年2月9日。具体内容请详见公司于2021年2月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》。
截至目前，公司与中介机构积极推进公司可转债的发行工作。
（二）董事辞职事项
公司离任董事鲍杰军先生；公司离任董事、副总裁丁同文先生于2021年6月1日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《调查通知书》。（编号：成稽调查字2021011号、2021010号）。鲍杰军先生鉴于个人情况，为避免对公司再融资产生影响，向公司董事会申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务，辞职后，鲍杰军先生不再担任上市公司任何其他职务。丁同文先生鉴于目前个人情况，为避免对公司再融资产生影响，申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事、公司副总裁职务，辞职后，丁同文先生仍担任公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁职务。
截至目前，前述公司离任董事鲍杰军先生、丁同文先生已收到中国证监会四川监管局出具的《行政处罚决定书》，对其责令改正、予以警告，具体内容请关注四川证监局网站（http://www.csrc.gov.cn/pub/sichuan/scxzcf/）。上述处罚系针对其个人行为，与公司无关。
湖北华嵘控股股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-038
湖北华嵘控股股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
山西广和山水文化传播股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2021-042
山西广和山水文化传播股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重大风险提示：
湖北华嵘控股股份有限公司拟终止以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司80%股权并募集配套资金的事项（以下简称“本次重组”）。本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，公司将及时披露终止本次重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重组基本情况
湖北华嵘控股股份有限公司原拟以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司80%股权并募集配套资金。2021年7月15日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2021年7月17日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
因筹划本次重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华嵘控股，证券代码：600421）自2021年7月5日（周一）开市起停牌，并披露了《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨临时停牌的公告》（公告编号：2021-020）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重组事项进展情况公告，于2021年7月10日披露了《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-021）。
2021年7月15日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于2021年7月19日开市起复牌（详见《湖北华嵘控股股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：2021-024）。
公司于2021年7月29日收到上海证券交易所《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（上证公函【2021】0790号）（以下简称“《问询函》”），要求公司5个交易日内对《问询函》进行回复并予以披露（具体内容详见公司2021-029号公告）。公司自收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关部门及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核查与落实，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司分别于2021年8月6日、2021年8月13日、2021年8月20日、2021年8月27日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复《问询函》的公告（公告编号：2021-030号、2021-031号、2021-033号、2021-034号）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进重大资产重组相关工作，公司聘请的中介机构对标的公司及相关方进行了近两个月的尽职调查工作，与交易对方及标的公司就本次重组事项进行了多轮的探讨和沟通。但公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本次重组的后续决策程序和承诺事项
本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项。同时，公司将承诺自终止本次重组事项公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021年8月31日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月30日
(二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事彭娟女士因疫情原因，通过视频方式参会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案2为特别决议，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：陈楚云律师、李惠英律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司
2021年8月30日
