新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-051
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2021年8月25日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年8月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）”。
本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）”。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-052
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于全资子公司购买资产暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 除本次关联交易外，过去12个月，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与阜康市汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“阜康汇嘉房产”）的关联交易金额为0元。
● 本次交易构成关联交易，已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需经公司股东大会审议通过。关联董事潘丁睿、潘艺尹回避该项议案的表决。
一、关联交易概述
为抢占市场先机，填补区域市场空白，进一步完善公司战略布局，全资子公司阜康汇嘉时代百货有限公司（以下简称“阜康汇嘉”）拟以人民币13,154万元购买关联方阜康汇嘉房产开发建设的位于阜康市博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目1号楼地下一层至地上二层，建筑面积共计34,584.31平方米的商业地产。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，由于阜康汇嘉房产系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与阜康汇嘉房产的关联交易审议金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
阜康汇嘉房产系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
（二）关联方概况
阜康市汇嘉房地产开发有限公司
注册资本：1000万元
法定代表人：杨艳霞
经营范围：房地产开发经营。
股权结构：新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）持股100%。
与公司关联关系：新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）持有汇嘉房产58.06%的股权、公司控股股东暨实际控制人潘锦海持有汇嘉房产41.75%的股权、侯天池持有汇嘉房产0.19%的股权。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%的股权）,阜康汇嘉房产系潘锦海实际控制的企业。
截止2020年12月31日，阜康汇嘉房产总资产15,794.70万元，净资产-298.05万元；2020年度营业收入0元，净利润-52.99万元。
三、关联交易基本情况
（一）交易标的
1、交易标的基本情况
本次交易标的为位于阜康市博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目1号楼地下一层至地上二层，建筑面积共计34,584.31平方米的商业地产。该项目已取得建字第6523022014-16号《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，所在宗地已取得阜国用（2014）第115号《国有土地使用证》，土地使用权人为阜康汇嘉房产，地号051-35，地类（用途）批发零售用地。目前该项目已取得商品房预销售许可证（新建房许字（2021）011、012号）。
2、权属状况说明
标的资产不存在抵押、质押或其他第三人设置权利负担或权利限制的情况；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施情形。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
经双方协商，结合市场价格，确定本次交易价格为人民币13,154万元。
本次交易以市场价格为定价依据，并根据公平、公正的原则签订合同，符合关联交易的定价原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次阜康汇嘉拟以人民币13,154万元购买阜康汇嘉房产开发建设的“阜康市汇嘉时代广场”项目1号楼地下一层至地上二层，建筑面积共计34,584.31平方米的商业地产。
阜康汇嘉将根据上述价格与阜康汇嘉房产签署商品房买卖合同（预售），采取分期付款的方式（具体付款方式及期限以最终签订的商品房买卖合同为准）。
五、阜康市汇嘉时代广场项目情况
（一）项目概况
1、项目名称：阜康市汇嘉时代广场
2、项目地址：阜康市汇嘉时代广场位于阜康市水磨滨河东侧、博峰西路北侧、南华路西侧、康宁路南侧，博峰西路与南华路交汇处。
3、面积：本项目建筑面积共计34,584.31平方米。
4、项目定位：本项目的定位为大型综合购物中心，以中高端客户为主要客群。商业运营模式上采用联营、自营和租赁相结合的经营模式。
5、项目经营布局：负一层为超市；一层至二层为综合购物中心。
（二）项目建设的必要性和可行性
1、项目建设的必要性
根据《阜康城市总体规划》，阜康市以建设现代化生态旅游城市为目标，加快发展区域融合经济，把城市作为资金和技术密集型产业来建设和经营，全面推进城市化进程。
本项目建成后将给该区域带来巨大而长期的经济效益，并为当地市民增收创造一条新的出路。为保证项目实施后的社会效益、生态效益及经济效益，阜康市汇嘉时代广场从总体规划布局、内部项目构成、用地功能分区、空间结构、道路交通规划、环境保护、市政基础设施、近远期发展建设规划等相关内容都做了详细规划，并拟定了具体方案。
本项目充分利用环境资源优势，注重原生态发展，走可持续发展的道路，对区域内的经济有较强的带动作用，具有良好的社会、环境及生态效益。
2、项目建设的可行性
（1）区位优势
本项目位于阜康市政府城区规划建设中心片区，是新的商业、金融、政务中心。西连老城区，东接准东石油基地，南邻乌奇公路及吐乌大高等级公路，距市政府不到3公里。项目的北侧是国土资源局的办公大楼。东南侧的在建项目是阜康市政府投资的大型文体广场-文博广场，篮球馆、羽毛球馆、游泳馆、影剧院等7馆，这些场馆设施都能达到国际赛事的标准。项目南侧是占地约500亩的水磨滨河公园，是阜康市政府新打造的阜康历史文化与现代化建设形象的展示窗口和城市名片。项目周边的小区“公园6号”和“元森国际”也规划有大型商业综合体及商业配套设施，未来将对该项目形成竞争及资源互补。项目西侧5公里处为准东石油基地，基地年产值约40亿元，住宅5648套，人口约2万人，家庭年收入约15万，目前基地只有小型商业和零售商店，满足不了基地人员的收入与消费水平，基地人员的购物消费几乎全部到距离50公里外的乌鲁木齐市。距离项目10公里远处是政府大力发展的甘泉堡工业园区，此园区是国家级工业园区，包括特变电、新疆众和、新疆硅业、聚力钢构、中能电力、中泰化学、热电厂、神华集团等大型工业企业，每个企业在园区都有住宅楼及办公楼，目前园区人口约5万人，未来将建成经济发达、功能齐全、配套完善、环境优良、具有地方特色的现代化工业新区。届时工业区人口计划发展到40万，将会形成一个庞大的消费群体。
（2）运营管理优势
公司目前在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及11家超市，经营面积达48万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。
公司自成立以来，始终坚持消费者权益与经营业绩并重，品牌形象深入人心，紧紧围绕“汇嘉时代+好家乡”双品牌战略，通过提供品类丰富、物美优质的商品、多元化的经营业态满足消费者的多样化需求。
公司现有经营管理团队拥有多年的零售百货业管理经验。自成立以来，公司培育了一批优秀的职业管理人员，积累了丰富的零售业管理经验，在规划设计、引进店铺、物流配送、服务程式化等方面均具备专业的理念和能力。
（3）符合公司发展战略
公司按照新疆领先、区域做强的总体战略，深耕细作新疆区域市场，在强化当地零售市场优势地位的基础上，积极寻求契机拓展新的发展领域。公司综合考察新疆地区城市中心区域零售市场空白点，建造适宜区域特点的综合购物中心，满足消费者生活、休闲的各类需求，符合公司整体发展战略。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易旨在巩固区域市场竞争优势，抢占市场先机，填补区域市场空白，进一步完善公司战略布局，符合公司的战略规划和业务发展需要。公司全资子公司阜康汇嘉本次以自有资金按照合理价格购买标的资产，对公司的产业布局、商业布局和资产布局具有积极的作用。本次交易定价公开、透明，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2021年8月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案为关联交易，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避表决。
（二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
“本次全资子公司购买关联方开发的商业地产，交易以市场价格为定价依据，符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事回避了表决，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次全资子公司购买资产暨关联交易事项。”
（三）董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会认真、全面审查了全资子公司购买资产暨关联交易事项的相关文件，发表审核意见如下：
“我们认为本次关联交易是因公司正常经营需要而发生的，符合相关法规及《公司章程》的规定。涉及的关联交易定价政策遵循了公平、公正、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。”
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-053
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于召开2021年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月15日 14点30分
召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2021年9月14日
至2021年9月15日
投票时间为：自2021年9月14日15：00至2021年9月15日15：00
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年8月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司2021年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：潘锦海、乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年9月14日15：00至2021年9月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
（二）登记时间：2021年9月14日（星期二）上午10:30-下午18:00。
（三） 登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、联系人：张佩
2、联系电话：（0991）2806989
3、传真：（0991)2826501
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-054
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书周建林先生的书面辞职报告。周建林先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。
公司及公司董事会对周建林先生在任公司副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长潘丁睿先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
