熊猫金控股份有限公司

公司代码：600599 公司简称：ST熊猫

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2021-022

熊猫金控股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2021年8月20日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位董事，会议于2021年8月30日上午9点30分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、公司2021年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于公司董事会换届选举的议案；

同意提名李民、杨恒伟、黄玉岸、舒强兴、李立清为第七届董事会董事候选人，其中舒强兴、李立清为独立董事候选人。

第七届董事会董事候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见：第七届董事会董事候选人的提名及程序规范，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会成员，其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

三、关于对全资子公司提供财务资助的议案；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

四、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2021年8月31日

附：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人:

李 民：男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生，中国青年企业家协会常务理事，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学MBA企业导师。曾任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非约翰内斯堡JimbioC.C公司任执行董事兼总经理，2005年8月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事长、副董事长。现任本公司董事长。

杨恒伟：男，1987年出生，中国共产党党员，中山大学理学学士，在读工商管理硕士。曾任公司武汉、云南、山东等烟花内销子公司总经理，现担任西藏熊猫小额贷款有限公司总经理，拉萨经济技术开发区银湖企业管理有限公司总经理，广州市熊猫互联网小额贷款有限公司执行董事。

黄玉岸：女，1990年生，本科。2014年12月至今在熊猫金控股份有限公司财务部工作，先后担任财务经理、财务总监。现任熊猫金控股份有限公司财务总监。

二、独立董事候选人：

舒强兴：男，1948年出生，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA财务会计课程主讲教授。曾于2008年1月至2015年1月担任熊猫金控股份有限公司独立董事。

李立清：男，1966年出生，中共党员，博士生导师。先后担任湖南大学讲师、副教授，在德国Bochum大学进行过访问合作研究，美国cincinnati大学当过高级访问学者。现任中南大学能源科学与工程学院教授、博士生导师，主要研究方向为空气品质与空气污染控制新方法新技术、空气污染净化过程模拟、 污染控制过程中的物理化学原理等。

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2021-023

熊猫金控股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2021年8月20日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2021年8月30日上午9点30分以通讯方式召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

1、公司2021年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

我们对公司2021年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

（3）在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、关于公司监事会换届选举的议案；

同意提名于玲、陈茂琳为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将选举产生二名监事，另一名由职工代表担任的监事由职工代表大会直接选举产生，共同组成公司第七届监事会。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2021年8月31日

附：第七届监事会监事候选人简历

于 玲：女， 1971年2月出生,1992年中国人民大学国际经济专业毕业。曾就职于C-LINE船运输公司, 后长期在中国银行烟台分行工作, 具有丰富的金融工作经验。2005年8月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事、副董事长、监事会主席。现任本公司监事会主席。

陈茂琳：女，1986年4月出生，本科学历，国际经济与贸易专业，获经济学学士学位。2011年8月起，在熊猫金控股份有限公司出口子公司江西熊猫烟花有限公司工作。先后担任江西熊猫烟花有限公司销售代表，销售部副经理，销售部门经理，副总经理。现任江西熊猫烟花有限公司副总经理兼销售部门经理。

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2021-024

熊猫金控股份有限公司

关于对全资子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次财务资助的情况概述

为提高公司资金使用效率，满足公司全资子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）运营资金需求，公司拟向广州小贷提供不超过1亿元的财务资助，上述额度可循环使用，期限为三年。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了上述事项，尚需提交公司股东大会审议。

二、广州小贷基本情况

企业名称：广州市熊猫互联网小额贷款有限公司；

统一社会信用代码：91440101MA59AD7Y7K；

注册地址：广州市越秀区解放南路123号17层1702房；

法定代表人：李昕娴；

注册资本：20000万元；

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;投资咨询服务；企业财务咨询服务。

控股比例：本公司100%控股；

截止2020年12月31日，该公司经审计资产总额为278,991,057.43元，资产负债率36.69%、净资产176,632,521.24元，2020年年度实现营业收入15,571,053.42元，净利润6,853,609.12元。

截止2021年6月30日，该公司的资产总额为188,368,826.66元，资产负债率1.88%、净资产184,830,480.79元，2021年1-6月份实现营业收入12,906,320.13元，净利润8,197,959.55元。

三、综合授信及担保的主要内容：

江西熊猫向延边农村商业银行股份有限公司申请续贷9,000万元，公司拟为江西熊猫上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。

三、财务资助的主要内容

公司拟向广州小贷提供总额不超过1亿元的财务资助，用于补充小贷公司的运营资金，额度可循环使用，期限为三年。

四、风险及防范措施

公司在不影响正常经营的前提下向广州小贷提供财务资助，是为了满足其经营需要。广州小贷为本公司全资子公司，本公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况。公司在向广州小贷提供财务资助的同时，将进一步加强对广州小贷的财务管控，防控资金使用风险。

五、董事会意见

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司提供财务资助的议案》，董事会认为广州小贷为公司全资子公司，公司在不影响正常经营的前提下向广州小贷提供财务资助，是为了满足其经营需要，公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司依据资金状况和下属全资子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向下属全资子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司提供财务资助可以支持其业务发展，提高公司资金使用效率。被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，同意本次财务资助事项。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2021-025

熊猫金控股份有限公司关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月15日 14点30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述《关于监事会换届选举的议案》经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，其余议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2021年8月31登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。

3、登记时间：2021年9月14日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00

4、登记地点：董事会办公室

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966

4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道

5、邮政编码：410300 联系人：罗春艳

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

熊猫金控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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