深圳市金新农科技股份有限公司

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-106

债券代码：128036 债券简称：金农转债

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 非公开发行公司债券

公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项，公司拟非公开发行公司债券3亿元，截止2021年6月30日公司债券尚未发行，具体内容详见公司2020年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 履行对外担保连带责任

因非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，截止2021年6月30日公司因被担保方逾期承担担保责任的金额为3,981.06万元。公司采取发送律师函、诉讼、申请财产冻结等多种手段促使相关客户尽快向公司清偿上述款项，以保护公司及投资者利益。截止2021年6月30日，通过以猪抵债等多种方式累计回款1,481.24万元。详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。

3. 内部控制整改情况

公司及子公司盈华讯方在2020年度内部控制情况的自查工作中，发现公司对盈华讯方的管控存在薄弱环节，包括授信管理不到位、应收账款催收不及时、预付货款监督供货不及时以及投资运营效益不达标等，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制情况开展了鉴证工作并出具了带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告。具体内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司高度重视内部控制鉴证报告及内部控制自查工作中识别的内部控制缺陷，并在报告期内采取了以下整改措施：（1）公司成立内控治理小组，定期召开内控专项会议，建立内控自查整改闭环机制，截止本报告披露日公司召开内控专项会议3次；（2）加强对子公司内部控制检查力度，从授信审批方面检查《信用风险管理制度》实际执行情况，从预付账款审批方面检查大额预付的及时性和必要性；明确应收账款催收职责，加强催收力度，控制资金支付节奏；（3）对非主营业务进行处置，以更加聚焦主业，谨慎开展跨界并购，严格控制投资风险，报告期内公司将子公司盈华讯方挂牌出售；（4）进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解，及时对比实际业绩和计划目标的差异，加强对成本费用指标完成情况的考核。同时进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益；（5）严格执行《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，召开董事会修订内部控制缺陷评价标准，以符合公司业务规模和盈利水平的实际情况；（6）加大力度开展相关人员的培训工作，制定了系统化的培训宣贯机制并发布详细的操作指引手册，确保相关员工快速掌握系统功能，提高工作胜任能力。以上措施进一步消除了公司的内部控制缺陷，提升了公司内部控制的有效性。

4. 挂牌出售盈华讯方情况

公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》，公司将盈华讯方100%股权在南方联合产权交易中心有限责任公司公开挂牌转让。截止2021年6月30日，盈华讯方的挂牌底价是26,903.072万元，尚在征集意向方。

深圳市金新农科技股份有限公司

二零二一年八月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-101

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年8月20日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2021年8月30日（星期一）上午9：30在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长郝立华先生主持，公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了公司截至2021年6月30日的募集资金管理与使用情况的专项报告。具体内容详见2021年8月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案进行审核并发表了明确同意的独立意见，详见2021年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议及2021年半年度报告相关事项发表的独立意见》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司“金农转债”自2021年1月29日至2021年7月30日累计转股29,179股，据此，公司变更注册资本及股份总数，同时对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见2021年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》，《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间及地点公司将另行通知。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司子公司的日常经营发展需要，同意公司为全资子公司伊春松风食品有限责任公司提供不超过人民币21,000万元连带责任保证担保，为全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司提供不超过5,000万元连带责任保证担保。具体内容详见2021年8月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-102

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年8月20日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年8月30日（星期一）上午10点在公司16楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李新年先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金管理与使用情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于公司子公司的日常经营业务发展，符合公司发展规划和股东利益，被担保公司是公司全资子公司且运营正常，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次担保。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-103

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，转股起止日期为2018年9月17日至2024年3月9日。公司“金农转债”自2021年1月29日至2021年7月30日累计转股29,179股。据此，截止2021年7月30日公司股份总数为690,728,567股，公司注册资本为690,728,567元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定和要求，结合可转换公司债券转股情况导致公司股份总数和注册资本的变化，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

公司章程修订对照表

■

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-104

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、为满足公司全资子公司伊春松风食品有限责任公司（以下简称“松风食品”） 建设百万头生猪屠宰项目和日常经营发展的需要，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）拟为松风食品向金融机构及政府借款提供不超过人民币21,000万元连带责任保证担保，其中公司为松风食品向铁力市农业农村局、铁力市乡村振兴局申请的合作资金和提供的资金收益提供不超过人民币10,000万元连带责任保证担保。

2、为满足公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）日常经营发展的需要，公司拟为铁力金新农向铁力市黑马城市建设投资有限责任公司申请合作资金和支付的资金收益提供不超过人民币5,000万元连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司于2021年8月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

■

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

被担保人2020年财务数据（已经审计）

■

被担保人2021年6月30日财务数据（未经审计）

■

三、拟签订担保协议的主要内容

(一)伊春松风食品有限责任公司

1、债权人：金融机构及政府等，包括铁力市农业农村局、铁力市乡村振兴局等。

2、保证人：深圳市金新农科技股份有限公司

3、债务人：伊春松风食品有限责任公司

4、担保金额：担保总额不超过人民币21,000万元，其中为其向铁力市农业农村局、铁力市乡村振兴局申请的合作资金和提供的资金收益提供的担保不超过人民币10,000万元。

5、担保方式：连带责任保证担保

6、担保期限：主合同履行期届满后三年

7、担保范围：合作资金及资金收益

(二)铁力市金新农生态农牧有限公司

1、债权人：铁力市黑马城市建设投资有限责任公司

2、保证人：深圳市金新农科技股份有限公司

3、债务人：铁力市金新农生态农牧有限公司

4、担保金额：担保总额不超过5,000万元。

5、担保方式：连带责任保证担保。

6、担保期限：借款合同约定的借款期限届满之日止。借款期限为三年。

7、担保范围：合作资金本金及利息。

上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限等以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保有利于公司子公司的日常经营业务发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司全资子公司且运营正常，具备偿还债务的能力，其财务负责人为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为95,046.40万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28 万元）的比例为35.94%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.03%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为3,981.06万元，公司已累计收回代偿金额1,481.24万元。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-108

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，每股面值1元，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为人民币652,777,495.56元，减除发行费用人民币12,036,320.29元(不含增值税)后，募集资金净额为640,741,175.27元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于2020年12月11日出具了《验资报告》（天健验【2020】8-40号）。

二、募集资金存放与管理情况

为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，经公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行设立了募集资金专项账户，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”） 在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）分别在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户。上述募集资金专户用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

公司于2020年12月11日与保荐机构中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月30日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、保荐机构中信证券股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、武汉天种全资孙公司武江优百特、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金六方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

■

截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、本次注销募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司已将上述专户余额43,716.52元转入公司基本账户或一般账户，公司2020年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕。公司已办理完成了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，公司、公司下属公司与保荐机构中信证券股份有限公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》、《募集资金六方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、银行销户证明文件

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-107

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议及2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

2、公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议及2021年7月21日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事，补选王立新先生为公司第五届董事会独立董事，王小兴先生及王立新先生的任期均自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

3、公司于2021年7月3日召开的第五届监事会第十二次（临时）会议及2021年7月21日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选李新年先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

4、公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵祖凯先生为公司新的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

5、公司于2021年8月12日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议及2021年8月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司于2021年8月27日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，同意补选郝立华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人亦将变更为郝立华先生。

以上具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、变更情况

基于上述事项，公司于近日完成了以上事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的新的“营业执照”及“变更（备案）通知书”。具体情况如下：

■

三、新营业执照的基本信息

统一社会信用代码：91440300715245167Q

名称：深圳市金新农科技股份有限公司

类型：上市股份有限公司

住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

法定代表人：郝立华

成立日期：1999年11月06日

四、备查文件

1、营业执照；

2、变更（备案）通知书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-105

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2021年半年度募集资金管理

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至2021年6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金存放的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，每股面值1元，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为人民币652,777,495.56元，减除发行费用人民币12,036,320.29元(不含增值税)后，募集资金净额为640,741,175.27元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于2020年12月11日出具了《验资报告》（天健验【2020】8-40号）。公司对募集资金采取了专户存储管理措施。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金61,011.51万元，尚未使用的募集资金账户余额为3,142.37万元（含利息收入等），公司非公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并于2020年8月根据最新的规则制度对《募集资金管理制度》进行了修订，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）签订募集资金监管协议情况

（1）募集资金账户监管协议情况

为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，经公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行设立了募集资金专项账户，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”） 在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）分别在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户。上述募集资金专户用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

公司于2020年12月11日与保荐机构中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月30日，公司、公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）、公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）、保荐机构中信证券股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金六方监管协议》。上述三方、四方、五方及六方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异；公司履行了募集资金专户的开立及监管协议签订的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内上述监管协议得到切实履行。

截至2021年6月30日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，具体存放账户及报告期末余额情况如下：

■

本报告期内，公司无使用非公开发行股份募集资金进行现金管理的情况。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目” ）的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（三）募集项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月8日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股份募集的资金13,834.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中始兴优百特二期2500头种猪场项目置换2,068.87万元，武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目11,765.16万元。截止目前已置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

已签订募集资金三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按照募集资金使用计划实施。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金使用及披露

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

附表一：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

■

（上接260版）

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-070

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-070

京东方科技集团股份有限公司

2021年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年6月30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2021年半年度相关资产计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并根据逾期天数确定预计违约损失率，计算预期信用损失。并根据历史经验，对不同细分客户群体采用不同的损失模型。

依据客户信用风险特征，具体分组情况如下：

a.信用风险较高的客户

b.信用风险中等的客户

c.信用风险较低的客户

（2）对于其他应收款，若满足在资产负债表日只具有较低的信用风险；或信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。否则按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2、合同资产减值

对于合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3、存货跌价准备

对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

■

4、长期资产减值

（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。

（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年半年度公司信用减值损失影响利润总额-3,387万、存货减值损失影响利润总额-127,693万元，长期资产减值损失影响利润总额-60,096万元。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-071

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-071

京东方科技集团股份有限公司关于

举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于8月31日在全景网举行2021年半年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2021年半年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

一、业绩说明会相关安排

会议时间：2021年8月31日（星期二）15:00-16:30

交流网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）

参会人员：公司董事长、总裁、首席财务官、执行副总裁、董事会秘书等公司高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

二、问题征集

为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集问题，欢迎广大投资者于2021年8月31日（星期二）11:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：web.master@boe.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-072

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-072

京东方科技集团股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2021年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开股东大会审议关于回购注销部分限制性股票的议案。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2021年9月16日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月16日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年9月10日

B股股东应在2021年9月7日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2021年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京格兰云天国际酒店（北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场10号楼）

二、会议审议事项

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

以上议案以特别决议方式表决。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：9月13日、14日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

六、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：张夙媛、陈阳

电子邮件：zhangsuyuan@boe.com.cn 、 chenyang-hq@boe.com.cn

2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示有效健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。

3、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日9:15，结束时间为2021年9月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类： A股 B股

委托有效期限：2021年 月 日至2021年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2021年 月 日