山东高速路桥集团股份有限公司

(下转288版)

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-115

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-113

山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十五次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

2021年半年度报告全文详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。

2021年半年度报告摘要详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映2021年度日常关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，董事周新波先生、马宁先生与上述公司存在关联关系，回避表决；董事张春林先生兼任关联交易对象鲁南高速铁路有限公司董事，与鲁南高速铁路有限公司存在关联关系，回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整2021年度担保额度的议案》

为保障各子公司项目建设，满足正常生产经营需要，根据上半年公司担保实际发生情况，对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度担保额度的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月24日（星期五）在公司四楼会议室召开2021年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审的各项议案。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-120

山东高速路桥集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策、会计估计等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对合并报表范围内截至2021年6月30日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的基本情况

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产，截至2021年6月30日，公司本年累计新增计提各项资产减值准备合计金额为142,816,033.77元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为10.67%，具体如下：

单位：元

■

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）应收款项坏账准备

本公司对于销售商品、提供劳务或服务等由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于信用风险显著不同的应收款项单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收款项外，本公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本公司对于：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在资产负债表日计算应收款项减值准备，如果该减值准备大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

根据上述标准，公司2021年上半年计提应收款项坏账准备33,909,331.07元。

（二）合同资产减值准备

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法参照应收账款减值测试方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产减值准备，如果该准备大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

根据上述标准，公司2021年上半年计提合同资产减值准备108,906,702.70元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计142,816,033.77元，共计减少公司2021年半年度净利润111,466,781.90元，本次计提各项资产减值准备占公司2020年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为10.67%。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-119

山东高速路桥集团股份有限公司关于

召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2021年9月24日(星期五)14:30时

2．网络投票的日期和时间为：2021年9月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日：2021年9月16日(星期四)

(七)出席对象：

1．截至2021年9月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

（二）审议《关于调整2021年度担保额度的议案》

上述议案（一）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票；上述议案（一）、（二）对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2021年8月31日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2021年9月23日9:00一11:30、13:30一17:00及2021年9月24日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-68906077

(三)传真：0531-68906075

(四)邮箱：sdlq000498@163.com

(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议、第九届监事会第十四次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360498

2.投票简称：“山路投票”

3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9：15，结束时间为2021年9月24日下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

■

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量： 性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名(或盖章)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-118

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东高速路桥集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2309号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2021年6月1日，本公司完成本次债券项下第一期公司债（债券简称“21山路01”，债券代码“149488.SZ”）的发行工作。“21山路01”募集资金总额30,000万元，扣除主承销商承销费用人民币60万元，募集资金净额29,940万元，已于2021年6月1日由牵头主承销商中信证券股份有限公司缴存至公司于兴业银行股份有限公司济南分行（银行账户：376010100101366342）、中国建设银行股份有限公司山东省分行（银行账户：37050161650809667799）开立的专户内。

2.募集资金半年度使用金额及当前余额

截至本报告出具日，“21山路01”募集资金扣除承销费后的29,940万元已全部用于偿还银行贷款。

（二）非公开发行股份募集资金

1.募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元（以下简称“本次募集资金”）。本次非公开发行股份募集配套资金总额999,999,995.10元，扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10元，已由承销商中泰证券股份有限公司于2020年10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额999,999,995.10元，扣除本次发行股票相关的发行费用18,273,584.91元（不含税金额）后，募集资金净额为981,726,410.19元。2020年10月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了XYZH/2020JNAA30007号《验资报告》。

2.募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

■

二、募集资金的存放与管理情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行管理。

（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金的管理情况

2021年5月，公司与“21山路01”募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司山东省分行，及债券受托管理人中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金使用专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金使用专项账户监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。截至目前，《募集资金使用专项账户监管协议》执行情况良好。

2.募集资金专户存储情况

“21山路01”募集资金净额29,940万元分别存储于兴业银行股份有限公司专户、中国建设银行股份有限公司专户，截至2021年6月30日，募集资金已经全部用于偿还银行贷款。具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

（二）非公开发行股份募集资金

1.募集资金的管理情况

经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述 4 家开户银行分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注1: 截至2021年6月30日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行济南阳光新路支行向山东省路桥集团有限公司恒丰专户转出980,629,995.10元，支付财务顾问费7,600,000.00元，收到利息396,435.15元，余额916,435.15元。

注2：截至2021年6月30日，山东省路桥集团有限公司恒丰专户收到招商银行济南阳光新路支行专户转入980,629,995.10元，支付山东鲁高路桥城市建设有限公司工行专户230,629,995.10元，支付湖北泰高工程建设管理有限公司建行专户450,000,000.00元，补充流动资金300,000,000.00元，支付手续费600.80元，收到利息28,254.57元，余额27,653.77元。

注3：截至2021年6月30日，湖北泰高工程建设管理有限公司建行专户收到路桥集团恒丰专户转入450,000,000.00元，募集资金置换前期自筹资金50,000,000.00元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部80,020,000.00元，支付手续费321.80元，收到利息1,192,255.90元，余额321,171,934.10元。

注4：截至2021年6月30日，山东鲁高路桥城市建设有限公司工行专户收到山东省路桥集团有限公司恒丰专户转入230,629,995.10元，募集资金置换前期自筹资金180,046,696.69元，山东鲁高路桥城市建设有限公司工行专户收到其基本户转入手续费用1,000.00元，支付山东路桥高密市2017-2018年城建工程PPP项目经理部50,583,198.41元，支付手续费862.36元，收到利息5,298.6元，余额5,536.24元。

三、本年度募集资金实际使用情况

本公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况详见附表1：《向专业投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表》，非公开发行股份募集资金使用情况详见附表2：《非公开发行股份募集资金实际使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.2021年半年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表1：

向专业投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附表2：

非公开发行股份募集资金实际使用情况对照表

2021半年度

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-114

山东高速路桥集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十四次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《公司2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年半年度报告全文详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》。

2021年半年度报告摘要详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映2021年度日常关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，关联监事张引先生回避表决。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于调整2021年度担保额度的议案》

根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映2021年度担保预计情况，公司拟对担保预计金额进行合理调整，经股东大会审议通过后根据实际情况执行。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度担保额度的公告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-116

山东高速路桥集团股份有限公司关于

调整2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月18日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开2020年度股东大会，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年度公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计3,781,255万元。具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

根据公司目前生产经营实际，为更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。现将有关详情公告如下：

一、本次调整的基本情况

（一）本次调整的审议程序

1.公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决，由其余8名非关联董事进行表决；关联监事张引先生回避表决，由其余4名非关联监事进行表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

2.本次调整后的金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）本次调整的具体情况

单位：万元

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注：上表中公司向高速集团及其下属子公司等关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为12,073,400万元；租赁房产存在租赁期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为5,332万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

截至2020年末，高速集团未经审计的总资产105,703,075.62万元，净资产30,775,123.50万元，2020年度实现营业总收入15,665,854.39万元，净利润285,202.49万元。

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