浙江建业化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-032

浙江建业化工股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴超成先生递交的书面辞职报告。因工作调整，吴超成先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴超成先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

吴超成先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对吴超成先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021年9月1日

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-033

浙江建业化工股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行

● 本次现金管理金额：合计22,000万元（人民币，下同）

● 现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120 天（黄金挂钩看跌）

● 现金管理期限：中国银行挂钩型结构性存款（2021年8月30日至2021年12月1日，期限93天）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120 天（黄金挂钩看跌）（2021年9月1日至2021年12月30日，期限120天）。

● 决策程序：公司第四届董事会第九次会议和2020年年度股东大会

一、 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2021年5月19日，公司与交通银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金5,000万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款，具体详见公司于2021年5月21日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2021-025）。公司于2021年8月27日到期赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益40.27万元。

2、2021年5月25日公司与中国银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金8,550万元购买中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于2021年5月27日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2021-026）。公司于2021年8月27日到期赎回上述理财产品，收回本金8,550万元，获得理财收益32.33万元。

3、2021年5月25日公司与中国银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金8,450万元购买中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于2021年5月27日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2021-026）。公司于2021年8月27日到期赎回上述理财产品，收回本金8,450万元，获得理财收益100.32万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

■

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过的决议，同意公司在保证募集资金项目投资计划正常实施，不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

（二）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

（三）本次现金管理产品的基本情况

1、中国银行挂钩型结构性存款

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2、中国银行挂钩型结构性存款

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3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120天（黄金挂钩看跌）

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

具体风险控制措施详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司2021-019号公告。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

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2、中国银行挂钩型结构性存款

■

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天（黄金挂钩看跌）

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（二）现金管理的资金投向

1、中国银行挂钩型结构性存款

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天（黄金挂钩看跌）

本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为保本型理财产品，期限较短，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行，均系A股上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

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截至2021年6月30日，公司货币资金为58,916.10万元。本次使用部分闲置募集资金22,000万元进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序的履行

公司已于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

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特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021年9月1日

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于控股股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021-073

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于控股股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告

公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日接到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）出具的《关于增持股份超过1%的告知函》，滨江控股全资子公司杭州滨江创业投资有限公司、杭州普特股权投资管理有限公司通过其共同投资及控制的阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券投资基金（以下简称“元享71号”），于2021年8月31日以大宗交易方式增持公司股票28,880,000股，占公司总股本的0.93%。滨江控股一致行动人戚金兴先生及元享71号自2021年7月26日至《告知函》出具日，已通过集中竞价和大宗交易方式增持公司股票34,049,700股，占公司总股本的1.09%，具体情况如下：

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特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月一日

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司股票交易异常波动公告

证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-100

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司于2021年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-048），公司股票自2021年5月7起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理。若公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.11规定六个情形之一的，公司股票存在终止上市的风险。

2、公司回购股份方案存在无法顺利实施的不确定风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

跨境通宝电子商务股份有限公司（下称“公司”）（证券简称：*ST跨境；证券代码：002640）股票连续3个交易日内（2021年8月27日、2021年8月30日、2021年8月31日）日收盘价格累计偏离12.84%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

4、股票异常波动期间公司持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。

5、公司于2021年8月31日披露《2021年半年度报告》及摘要，2021年上半年公司实现营业收入559,877.55万元，同比下降38.39%，实现归属于上市公司股东的净利润56,114.73万元，同比上升106.80%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,470.95万元，同比下降113.14%。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2021年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-048），公司股票自2021年5月7起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.11规定：“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”

若公司2021年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

3、关于公司回购股份方案的不确定风险

（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

（2）本次回购方案存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险等。

（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（4）公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出售，则存在未出售部分股份予以注销的风险；

（5）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

4、债权人中国工商银行股份有限公司深圳南山支行向广东省深圳市中级人民法院申请对深圳环球进行破产清算，上述申请是否被法院裁定受理，以及深圳环球是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。若广东省深圳市中级人民法院受理上述破产申请，深圳环球将进入破产程序，进入破产程序后，公司将丧失对其控制权，深圳环球将不再纳入公司合并报表范围。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年九月一日

银亿股份有限公司关于召开第三次债权人会议的提示性公告

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2021-071

银亿股份有限公司关于召开第三次债权人会议的提示性公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月23日，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，公司正式进入重整程序。2020年12月11日，公司第二次债权人会议及出资人组会议召开，分别表决通过了《银亿股份有限公司重整计划（草案）》、《银亿股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《重整投资协议》。2020年12月15日，公司管理人收到宁波中院发来的（2020）浙02破4号之一《民事裁定书》，裁定批准银亿股份《重整计划》，并终止银亿股份重整程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正努力推进。

2021年7月15日，公司收到债权人委员会通过电子邮件发来的“银亿股份有限公司债权人委员会会议决议”，该次债权人委员会决议中“拟同意将重整投资人在《重整投资协议》项下履行期限延长至2021年9月30日”的事项需提交债权人会议进行表决。2021年8月18日，公司从管理人处获悉，定于2021年9月3日上午9时30分召开银亿股份重整案第三次债权人会议表决《重整投资协议》延期等与重整计划执行相关事项。详情请见公司于2021年8月19日披露的《关于公司重整计划执行进展暨召开第三次债权人会议通知的公告》（公告编号：2021-064）。

近日，公司从管理人处获悉第三次债权人会议召开的相关具体情况，现提示性公告如下：

一、会议召开时间

债权人应在2021年9月3日上午9时30分至2021年9月7日下午23时59分期间，完成网络投票表决。

二、会议议案

《关于是否同意将嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）基于〈银亿股份有限公司重整投资协议〉应支付剩余重整投资款的义务延期至2021年9月30日》

三、会议形式和投票须知

本次会议采取网络会议的方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据后续短信提示的全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。表决通道将于2021年9月3日上午9时30分开启，请参加会议的各位债权人务必按时登录“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn），参加会议并进行投票，积极行使表决权利。

网络投票的操作方法是债权人在会议视频下方“投票表决”页面，选择待表决事项“关于是否同意将嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）基于《银亿股份有限公司重整投资协议》应支付剩余重整投资款的义务延期至2021年9月30日”，进入相应表决页面后，点击“投票”按钮，表决选项设有“同意”和“反对”两种意见，债权人只能勾选其中一项并点击按钮提交，完成提交的视为完成了该事项的网络投票。按照上述步骤完成提交待表决事项的视为完成了本次债权人会议的表决。

四、风险提示

1.本次《重整投资协议》延期事项是否能获债权人会议表决通过尚存在不确定性。如《重整投资协议》被终止，则由管理人根据规定重新遴选重整投资人。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2.在梓禾瑾芯成为银亿股份重整投资人后，每次投资款的支付都存在违约或严重违约。按照《重整投资协议》，梓禾瑾芯应在2020年12月31日前支付32亿元投资款，且至少确保支付15亿元才能申请后续投资款最迟延期至2021年3月31日支付。但梓禾瑾芯至2020年12月31日仅支付6.66亿元，构成严重违约。2021年2月1日梓禾瑾芯申请剩余17亿元投资款延期至2021年3月31日前支付完毕，但自2月1日至今的7个月时间里，梓禾瑾芯未支付过任何款项，再次构成严重违约，严重影响了银亿股份重整进度。

鉴于重整投资人2021年2月1日申请剩余17亿元投资款延期至2021年3月31日前支付被许可后至今未支付任何款项，若债权人会议同意上述延期付款事项，公司仍面临重整投资人无法按照《重整投资协议》及相关补充协议的约定履行投资义务情形，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3.法院已裁定公司终止重整程序，进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二○二一年九月一日

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于自愿披露公司骨科手术机器人所支持的手术及

一次性骨科手术机器人配套耗材纳入北京市医保的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-048

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于自愿披露公司骨科手术机器人所支持的手术及

一次性骨科手术机器人配套耗材纳入北京市医保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

根据北京市医疗保障局网站于2021年8月30日发布的《北京市医疗保障局 北京市卫生健康委员会 北京市人力资源和社会保障局关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知》（京医保发〔2021〕23号，以下简称“《通知》”），“机器人辅助骨科手术”作为辅助操作获得政府定价，并与“一次性机器人专用器械”共同纳入北京医保支付目录。据此《通知》，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发的天玑?骨科手术机器人所支持的手术和一次性骨科手术机器人配套耗材（以下简称“一次性配套耗材”）首次纳入北京医保支付范畴。

一、纳入北京医保基本情况

（一）辅助操作

项目名称：机器人辅助骨科手术

医保项目编码：NAJA0000

医保类别：甲类

工伤保险类别：甲类

项目内涵：应用骨科手术机器人系统在颈椎、胸椎、腰椎、骶椎全节段脊柱外科和骨盆、四肢、关节周围等部位开展骨科开放手术或经皮微创手术和操作。术前规划，应用机械臂进行手术器械或植入物的精准定位、操作或置入。

项目价格：8000元/次

公司率先在国内开展了骨科手术机器人产业化开发工作，2010年获得了国内首个骨科手术机器人医疗器械产品注册许可证。公司研发的第三代产品于2016年11月获得CFDA核发的第三类医疗器械注册证，各项性能指标处于国际领先水平，取得了良好的临床应用效果。截至目前，公司已上市并实现销售的天玑?骨科手术机器人有天玑1.0和天玑2.0产品。

（二）一次性耗材（单独收费）

可收费耗材名称：一次性机器人专用器械

是否纳入医保报销范围：是

是否纳入工伤保险报销范围：是

公司于2019年开始研发、申请注册一次性配套耗材。一次性使用无菌脊柱定位手术工具包、一次性使用无菌创伤定位手术工具包已获得国家医保医用耗材分类与编码，且已进入北京市医用耗材阳光采购平台进行挂网销售；一次性使用无菌保护罩注册检验已经完成，并已经取得二类注册证。

上述医保支付标准自2021年10月23日起执行。

二、对公司的影响

此次，北京市医疗服务价格项目调整以及医保支付增加的“机器人辅助骨科手术”和“一次性机器人专用器械”预计会对公司产品的推广和骨科机器人手术量的提升产生积极作用，但在短期内不会对公司的业绩产生重大影响。公司生产的天玑?骨科手术机器人所涉及的医疗服务以及一次性配套耗材首次纳入政府定价和医保支付范畴，体现了北京市对具有临床价值创新产品的支持，体现了北京市医疗保障局对国产高科技医疗产品的临床价值、病人获益、创新程度等方面的认可，也对推动临床新技术的广泛应用起到了积极的作用。未来，公司将加速推动骨科手术机器人技术的临床使用及一次性配套耗材进入各地医疗机构采购目录的各项工作。配合政府进行各项医疗改革和政策措施的实施，实现公司收益与社会效益同步发展，使国产医疗产品在创新医疗服务中惠及广大患者。

三、风险提示

公司产品进入北京市医保目录将有利于公司产品的销售，对公司的经营发展有积极作用，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021年9月1日

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2021一056

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日以现场加通讯方式召开了公司2021年员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》。本次会议为首次持有人会议，由公司董事会秘书曾细华先生负责召集。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规及《公司章程》、《2021年员工持股计划管理办法(修订版)》的相关规定。相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划相关情况

公司2021年4月29日召开的第五届董事会第六次会议和2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见 2021 年 4 月30 日和2021年5月18日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年5月28日，公司在国信证券（深圳红岭中路证券营业部）开立员工持股计划证券交易账户，证券账户名称为：2021年员工持股计划专户，证券账户号码为： 11******39。

公司2021年8月9日召开的第五届董事会第八次会议和2021年8月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司员工持股计划的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施修订后的2021 年员工持股计划。具体内容详见 2021 年 8 月 10 日和2021年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

调整后的员工持股计划的资金总额为不超过5,300万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，总份数为不超过5,300万份。为了满足公司可持续发展的需要，不断吸引优秀人才和留住核心骨干人才，本期员工持股计划设置了219.30万份预留份额，暂由公司董事徐桂芬代持。本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为7,164,000股, 占公司当前总股本512,785,928股的1.40%。

根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，本期员工持股计划存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

二、本次选举管理委员会委员情况

2021年8月31日，公司召开2021年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举李军先生、廖宇舟先生、胡泳先生三人为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年员工持股计划存续期间一致，根据《2021年员工持股计划管理办法（修订版）》开展工作。

公司实际控制人及其一致行动人、参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员与本员工持股计划构成关联关系，但上述人员已自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，同时已放弃选举管理委员会委员的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。

2021年员工持股计划管理委员会委员李军先生2009年6月进入煌上煌广东分公司任生产副总，现任本公司营销总监，廖宇舟先生2018年12月加入煌上煌，现任本公司总经办主任、工会副主席，胡泳先生现任本公司财务中心总监。上述三位管理委员会委员没有在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员，且与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

2021年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年九月一日

博众精工科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2021-011

博众精工科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午15:30-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2021年9月5日（周日）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zhengquanbu@bozhon.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月31日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月6日下午15:30-16:30举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年9月6日下午15:30-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理：吕绍林

董事会秘书、副总经理兼财务总监：韩杰

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月6日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月5日（周日）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(zhengquanbu@bozhon.com)。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0512-63931738

邮箱：zhengquanbu@bozhon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

2021年09月01日