浙江出版传媒股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2021-003
浙江出版传媒股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年8月26日以电子邮件等形式通知全体董事，于2021年9月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长鲍洪俊先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3.审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
分项表决如下：
（1）候选人：鲍洪俊
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（2）候选人：虞汉胤
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（3）候选人：朱勇良
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（4）候选人：何成梁
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（5）候选人：蒋传洋
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（6）候选人：张建江
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
分项表决如下：
（1）候选人：周蔚华
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（2）候选人：王宝庆
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（3）候选人：杨小虎
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2021年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十八次会议决议
2.独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2021年9月1日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2021-004
浙江出版传媒股份有限公司关于变更公司
注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股22,222.2223万股，并于2021年7月23日在上海证券交易所上市交易。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（天健验〔2021〕390号），本次发行后，公司注册资本由人民币200,000万元变更为人民币222,222.2223万元，公司股份总数由200,000万股变更为222,222.2223万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，拟对公司2019年第一次临时股东大会通过于上市后执行的《浙江出版传媒股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士办理相应的变更登记手续。
上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2021年9月1日
