德展大健康股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-054

德展大健康股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021年8月26日发送于各参会董事、监事等参会人员；公司第八届董事会第一次会议于2021年8月31日下午16:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2205室以现场投票方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由半数以上的董事推举章红董事主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案

经公司第八届董事会全体成员推举，由章红女士担任公司董事长，任期三年，至本届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

二、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长章红女士提名，聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满止。

独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理刘伟先生提名，聘任张婧红女士为公司副总经理、财务总监，聘任马明先生为公司副总经理、营销总监，聘任杜业松先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满止。

独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长章红女士提名，聘任周建林先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满止。

公司董事会秘书通讯方式：

电话：010-65852237 传真：010-65850951 邮箱：dzjkzqb@163.com

通讯地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层

独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

五、关于组建新一届董事会专业委员会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会组建新一届董事会专业委员会，其组成人员如下：

1、战略与发展委员会

主任委员：章红

成员：章红、刘伟、魏哲明、富鹏、武滨

2、审计委员会

主任委员：孙卫红

成员：孙卫红、富鹏、王新安

3、薪酬与考核委员会

主任委员：武滨

成员：武滨、颜海林、孙卫红

4、提名委员会

主任委员：王新安

成员：王新安、魏哲明、孙卫红

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

六、关于聘任证券事务代表的议案

经公司董事长章红女士提名，公司董事会决定聘任蒋欣女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满止。

公司证券事务代表通讯方式：

电话：0991-4336069 传真：010-65850951 邮箱：dzjkzqb@163.com

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路339号

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

七、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

八、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则修订前后对照表》。

九、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则修订前后对照表》

十、关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理制度修订前后对照表》。

十一、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》和《投资者关系管理制度修订前后对照表》。

十二、关于修订《内部信息披露制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部信息披露制度》和《内部信息披露制度修订前后对照表》。

十三、关于修订《重大信息内部报告报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告报告制度》和《重大信息内部报告制度修订前后对照表》。

十四、关于修订《现金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《现金管理制度》和《现金管理制度修订前后对照表》。

十五、关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2021年9月17日下午14：30分

股权登记日：2021年9月13日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

上述七、八、九、十项议案需经公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2021年9月1日

个人简历：

章红，女，汉族，1971年2月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士（新疆财经大学高级管理人员工商管理专业），高级会计师。1988年7月参加工作，历任新疆轻工股份有限公司财务部副主任；新疆啤酒花股份有限公司财务中心主任、人力资源部副部长、财务审计部部长、监察审计部部长等；新疆凯迪投资有限责任公司财务总监、总经理助理；新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监等职务；现任新疆金融投资有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理,新疆小额再贷款股份有限公司董事,新疆凯迪房地产开发有限公司董事,新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事等职务。

章红女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士，执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；2006年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事；2014年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长；2016年至今任北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理；现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。

刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司12,312,228股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张婧红,女，汉族，1974年3月出生，金融工商管理硕士，会计师/国际会计师（高级）。历任V-SPEED 北京办事处会计；振海集团总部会计主管；金王国际体育公司财务经理；美林控股集团有限公司集团财务中心副经理、财务中心经理、财务总监、副总裁职；现任宁波游心信息科技发展有限公司董事、亚洲星云品牌管理（北京）股份有限公司董事、上海日升融资租赁有限公司监事、北京东方略生物医药科技股份有限公司董事、德义制药有限公司董事、美瑞佤那食品饮料有限公司董事长、北京美瑞佤那化妆品有限公司董事长、德展大健康股份有限公司副总经理、财务总监。

张婧红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司2,000,000股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马明，男，汉族，1974年8月21日出生，本科学历，药学专业。2000年3月-2003年7月就职于北京红惠生物制药股份有限公司，任济南办事处经理；2003年7月-2007年8月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任山东办事处经理；2007年8月-2010年3月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任销售部经理；2010年3月-2011年1月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任营销总监；现任北京嘉林药业股份有限公司副总裁、德展大健康股份有限公司副总经理、营销总监。

马明先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司2,000,000股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜业松，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，山东大学MBA、长江商学院EMBA。1991年一2008年就职于中国农业银行，先后在济南市分行、山东省分行、农总行任职工作。2008年－2013年就职于中国民生银行，先后在北京、河南、新疆、安徽、山东任职工作。曾任德融资本有限公司总裁，2016年10月至2021年8月任德展大健康股份有限公司董事及董事会秘书。现任北京嘉林药业股份有限公司董事、德义制药有限公司董事长、北京红惠新医药科技有限公司董事长。

杜业松先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司2,000,000股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周建林，男，汉族，1981年出生，中共党员，西安交通大学金融学学士学位，中级经济师职称、国家人力资源管理师、董秘资格证、独董资格证、基金从业资格证、证券从业资格证。2007年12月至2016年8月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016年8月至2018年5月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表；2018年5月至2019年9月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书；2019年12月至2021年8月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周建林先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋欣，女，汉族，1977 年 8 月出生，本科学历，董秘资格证。1998 年参加工作。曾就职于新天国际家俬公司、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司国际结算部、新天国际经贸股份有限公司董秘办、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部证券事务代表兼部门经理助理；2014年1月至2016年10月任新疆天山毛纺织股份有限公司任董事会办公室主任、证券事务代表。2016年10月至今任德展大健康股份有限公司证券事务代表。

蒋欣女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司300,000股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-055

德展大健康股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2021年8月26日发送于各参会监事；公司第八届监事会第一次会议于2021年8月31日下午17:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2205室以现场投票方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由全体监事推举张强监事主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举公司监事会主席的议案

经公司第八届监事会全体成员推举，由张强先生担任监事会主席，任期三年，至本届监事会届满止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则修订前后对照表》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2021年9月1日

个人简历：

张强，男，汉族，1962年8月生，中共党员，研究生学历（新疆农业大学动物生物化学专业），副教授。1984年8月参加工作，曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁；现任新疆金融投资有限公司党委委员、监事会主席,新疆凯迪投资有限责任公司监事会主席，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长兼总经理,凯迪房地产开发有限公司董事长,新疆蓝山屯河化工股份有限公司副董事长。

张强先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-056

德展大健康股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过的有关议案，公司定于2021年9月17日召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2021年9月17日下午14：30分

网络投票时间为2021年9月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2021年9月13日

7、出席对象：

（1）股权登记日2021年9月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于修订《监事会议事规则》的议案

5、关于修订《投资管理制度》的议案

议案1项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2021年9月14日、9月15日（上午9：30一12：00，下午13：00一17：30）逾期不予受理。

3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：蒋欣、李萍

电话：0991-4336069、010-65858757

传真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二○二一年九月一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月17日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

德展大健康股份有限公司董事会

二○二一年九月一日

附件2

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2021年9月17召开的2021年第二次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

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一、委托人情况

1、委托人签名（盖章）：

2、委托人身份证号码或营业执照号码：

3、持有公司股份性质：

4、委托人持股数委托人持有股数：

二、受托人情况：

1、受托人签名：

2、受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。