江苏传艺科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2021-072

江苏传艺科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会会议通知已于2021年8月16日以公告形式发布。

（1）现场会议时间：2021年9月1日（星期三）下午1:30；

（2）网络投票时间：2021年9月1日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2021年9月1日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月1日9:15至2021年9月1日下午15:00期间的任意时间。

股权登记日：2021年8月25日（星期三）

现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长邹伟民先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份150,248,600股，占上市公司总股份的52.2322％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份150,067,400股，占上市公司总股份的52.1692％。

通过网络投票的股东3人，代表股份181,200股，占上市公司总股份的0.0630％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份181,200股，占上市公司总股份的0.0630％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东3人，代表股份181,200股，占上市公司总股份的0.0630％。

公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议，北京德恒（苏州）事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

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三、律师出具的法律意见

北京德恒（苏州）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1．2021年第二次临时股东大会决议；

2．北京德恒（苏州）律师事务所出具的《北京德恒（苏州）律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021年9月1日