宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－038
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第八次临时会议的通知。公司于2021年9月1日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》；具体内容详见2021-39号公告。
审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。
该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2021年9月17日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆七楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年9月10日。具体详见2021-40号公告。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－039
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司股东大会审议
● 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
2021年9月1日，公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第五次临时会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》，4名关联董事回避表决，其余5名非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、张金麟、万学国、刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：增加2021年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营活动需要，符合实际情况，交易的定价依据客观、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司的正常生产经营活动，符合公司及全体股东利益。
此议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）增加2021年度日常关联交易预计金额情况
单位：万元
■
注：2021年1-6月公司日常关联交易实际发生情况具体详见《公司2021年半年度报告》。
二、关联方介绍和关联关系
1、宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人：王文生
注册资本：75,348.73万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：镍、锆、钨、钼、钽、钛、铌、铪、铝、镁、钢金属及深加工；金属复合材料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产1,383,687.00万元，净资产445,810.08万元，营业收入2,198,219.21万元，净利润12,400.41万元。
与本公司关联关系：本公司控股股东。
2、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
法定代表人：郑刚
注册资本：4,000万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产4,833.57万元，净资产4,373.82万元，营业收入6,876.31万元，净利润146.37万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。
3、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
法定代表人：方忠富
注册资本：8,952万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属加工机械制造；金属材料销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；水下系统和作业装备制造。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产30,634.79万元，净资产4,694.63万元，营业收入34,872.07万元，净利润-289.13万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。
4、宝钛商贸（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人：杨磊
注册资本：3000万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；电子元器件批发；生产性废旧金属回收；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产3,354.22万元，净资产3,262.86万元，营业收入21,976.43万元，净利润108.48万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。
5、南京宝色股份公司
注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号
法定代表人：吴丕杰
注册资本：20,200万元
企业类型：股份有限公司(上市)
主要经营范围： 钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测，经济信息咨询服务。
主要财务数据：截止2020年12月31日的总资产172,648.90万元，净资产68,177.46万元，实现营业收入109,206.26万元，净利润4,045.34万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。
6、宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道98号
法定代表人：刘轶喆
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营范围：高尔夫球具、运动器材及其相关配套产品的研发、生产，提供相关技术咨询与服务，销售自产产品。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产9,545.47万元，净资产-2,973.69万元，营业收入7,442.21万元，净利润-8,270.33万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。
7、宝鸡欧亚金属科技有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新9路20号宝钛工业园
法定代表人：季为民
注册资本：5,000万元
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：金属材料（专控除外）、电器设备、机械设备及配件的制造、加工；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务；经营本企业自产产品的出口业务。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产7,319.75万元，净资产5,283.27万元，营业收入6,221.51万元，净利润-96.58万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。
8、宝鸡宝钛装备科技有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区
法定代表人：武建文
注册资本：18,832.6719万元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
主要经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制的研制生产及销售；金属材料销售；建筑服务。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产22,506.04万元，净资产15,879.86万元，营业收入12,420.70万元，净利润-3,838.09万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。
9、宝钛特种金属有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路
法定代表人：和平志
注册资本：6,746.06万元
企业类型： 有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产41,424.34万元，净资产16,837.93万元，营业收入140,184.86万元，净利润2,177.64万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。
10、湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司
注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇镇西集镇14幢2号
法定代表人：朱晓风
注册资本：4,500万元
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生产、加工、销售、检测、不锈钢焊接管加工。
主要财务数据：截止止2020年12月31日，总资产7,936.40万元，净资产3,658.00万元，营业收入6,168.94万元，净利润-842.23万元。
与本公司关联关系：本公司联营公司。
11、山西太钢不锈钢股份有限公司
注册地址：山西省太原市尖草坪街2号
法定代表人：魏成文
注册资本：569,624.78万元
企业类型：股份有限公司(上市)
主要经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；进出口：钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程：为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产6,829,832.22万元，净资产3,291,274.47万元，营业收入6,741,939.06万元，净利润173,520.96万元。
与本公司关联关系：山西太钢不锈钢股份有限公司持有本公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司49%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人发生的日常关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人销售产品商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等日常生产经营活动。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，交易的定价依据客观、公允。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，为生产经营所必须，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该等日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
（1）董事会会议决议；
（2）监事会会议决议；
（3）独立董事意见。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-040
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月17日 11点00分
召开地点：宝钛宾馆七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月17日
至2021年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2021年9月1日经公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见2021年9月2日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2021年9月14日上午 8:00一11：30、下午13：30一17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021年9月14日下午16点）。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、现场参会股东务必严格遵守宝鸡市有关疫情防控的规定和要求：
参加现场会议的股东及股东代理人请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守宝鸡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
3、与会股东的交通、食宿费自理。
4、联系方式：
联系人：王旭 宝斌
联系电话：0917一3382333、3382666
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021年9月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－041
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日以书面形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第七届监事会第五次临时会议的通知。公司于2021年9月1日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。
监事会认为：
公司增加2021年度日常关联交易预计金额，为公司正常生产经营所需，符合实际情况，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年九月二日
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2021-053
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第九次会议、2020年5月7日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2020年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
■
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2021-054
江苏武进不锈股份有限公司
关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，同意公司拟使用自有资金（待本次募集资金到位后用以置换）参与位于中心河路西侧、丰收路南侧国有土地使用权的竞拍，授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。最终购地总价及其他详细信息以最终签署协议为准。具体内容详见公司2021年7月30日于指定信息披露媒体披露的《关于拟参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2021-046）。
公司于2021年8月20日通过竞拍，以人民币53,600,000元竞得中心河路西侧、丰收路南侧地块国有建设用地使用权。近日，公司与常州市自然资源和规划局签署了该地块的《国有建设用地使用权出让合同》。现将有关情况公告如下：
二、交易双方基本情况
1、土地受让方：江苏武进不锈股份有限公司
2、土地出让方：常州市自然资源和规划局
出让人：常州市自然资源和规划局
地址：常州市新北区太湖东路103-1号楼
三、交易标的基本情况
1、宗地编号：GZX20211802
2、地块名称：中心河路西侧、丰收路南侧地块
3、地块位置：中心河路西侧、丰收路南侧
4、宗地面积：71465（平方米）
5、宗地用途：工业用地
6、出让年限：30年
7、出让价款：53,600,000元
四、交易目的和对公司的影响
公司参与并竞得国有土地使用权，主要是作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于自愿披露对外投资暨设立控股子公司的公告
证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2021-031
杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于自愿披露对外投资暨设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟设控股子公司的名称：美迪凯（浙江）智能光电有限公司（以下简称
“合资公司”）
注册资本：注册资本为1200万美元，其中杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）以货币方式出资960万美元，持有合资公司80%股权；YWX Holding Pte. Ltd. 以货币方式出资171万美元，持有合资公司14.25%股权；香港丰盛佳美（国际）投资有限公司以货币方式出资45万美元，持有合资公司3.75%股权；王涛以货币方式出资24万美元，持有合资公司2%股权。本次投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司。
一、对外投资概述
（一）投资基本情况
为完善产业布局，丰富产品结构，增强主营业务核心竞争力，公司于 2021 年9月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》，同意设立控股子公司“美迪凯（浙江）智能光电有限公司”，注册资本1200万美元，其中公司持股占比80%。
合资公司将在公司现有业务的基础上重点开发视觉感应元器件在移动通信、智能穿戴、车载方面的应用；特殊激光照明及显示设备在车载、航海、铁路等交通领域的应用；棱镜、光导、光学镜片及镀膜定制模组在工业自动化、智能手机以及其它智能设备领域的应用。
（二）审批程序
根据相关法律法规、《公司章程》及《重大交易决策制度》的规定，本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
除本公司以外的投资主体情况：
1、YWX Holding Pte. Ltd.
住所：66 Elias Road,#07-11, Singapore 519941
执行董事：YU QICHUAN
注册资本：10000元新币
商业登记注册证号码：202119939E
经营范围： 投资与咨询
主要股东：YU QICHUAN持有其 42.11%股权。
2、香港丰盛佳美（国际）投资有限公司
住所：Flat B, 11/F., Tower 2, Stars by the Harbour, 7 Hung Luen Road, Hung Hom, Kowloon, Hong
执行董事：夏利敏
注册资本： HKD1
公司编号：2650549
经营范围： 投资
主要股东：夏利敏持有其100%股权。
3、王涛
男，1997年01月17日出生，籍贯浙江温岭，2020年毕业于美国亚利桑那大学，经济学专业。
三、合资公司基本情况
1．公司名称：美迪凯（浙江）智能光电有限公司
2．注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号4幢4层
3．注册资本：1200万美元
4．公司类型：有限责任公司
5．经营范围：从事先进智能半导体晶圆加工、特殊光学材料及组件、智能移动照明及显示、工业4.0自动化、光电模组封装测试以及特殊光学与模组组合等先进科技领域内的技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产制造，测试，销售，货物进出口，技术进出口，代理进出口。
6．股权结构：注册资本为1200万美元，其中公司以货币方式出资960万美元，持有合资公司80%股权；YWX Holding Pte. Ltd. 以货币方式出资171万美元，持有合资公司14.25%股权；香港丰盛佳美（国际）投资有限公司以货币方式出资45万美元，持有合资公司3.75%股权；王涛以货币方式出资24万美元，持有合资公司2%股权。
目前合资公司暂未设立，有关合资公司的上述基本情况以在当地登记机关最终核准登记的内容为准。
四、《合资合同》约定的主要条款
公司与YWX Holding Pte. Ltd.、香港丰盛佳美（国际）投资有限公司、王涛通过《合资合同》 约定合资各方的权利义务， 主要内容如下：
（一） 股东认缴的出资额、出资方式、出资时间：
■
（二）合资公司治理
合资公司设董事会，由5名董事组成，其中公司提名4名董事，YWX Holding Pte. Ltd.提名1名董事，董事会设董事长一人，董事长由葛文志担任，并任法定代表人。
合资公司设监事会，由3名监事组成，均由公司委派。
合资公司设总经理 1 名，由董事会聘任；设财务总监 1 名，由公司委派。
五、对外投资的合理性和对上市公司的影响
合资公司将在公司现有业务的基础上重点开展视觉感应元器件、特殊激光照明及显示设备、棱镜、光导、光学镜片及镀膜定制模组等方面的研发、制造、销售和服务，与美迪凯现有主营业务具备较强协同性和互补性。相关产品可应用到智能手机、智能显示器材、高端汽车、人工智能、AR/VR、医疗内窥镜、微电子、精密机械等众多领域，应用前景广阔。
合资公司研发团队长期从事有关领域的技术研发及产品开发生产；美迪凯拥有成熟的半导体晶圆光刻、蚀刻、镀膜等技术和设备，并拥有相应的检测、分析及可靠性仪器，能够为项目实施提供良好的基础和支持。通过合资公司业务的开展，既可做好技术储备工作并寻找可能的技术增长点，使得公司保持长期的技术竞争实力和市场潜力；同时进一步丰富优化产品结构，完成新技术路线的探索，加强企业的抗风险能力。
本次投资设立合资公司是基于公司发展战略做出的慎重决策，不会导致公司主营业务发生变化。本次投资短期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看，能满足公司做好技术储备、丰富优化产品结构的需求，实现资产、业务、人才、技术的有效整合和优化配置，符合公司整体战略发展规划，对公司长远发展具有重要意义。
六、对外投资的风险分析
1、截至本公告披露之日，合资公司尚未设立，公司名称、注册地址、经营范围等信息尚需取得当地工商行政管理部门的核准。
2、项目实施尚需通过项目备案审批、环评等其他相关审批，但如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
3、合资公司成立后，业务发展存在一定的不确定性，公司可能无法在预期时间内实现投资目的。
本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
董事会
2021年9月2日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段：（2021）琼0108民初3219号案件已结案；（2021）琼0108 民初3220号案件尚处执行阶段；（2021）琼0108民初3218号案件已开庭审理，但尚未判决。
● 公司全资子公司所处的当事人地位：申请执行人；原告
● 涉案的金额：49,477,636.87元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次诉讼中（2021）琼0108民初3218号案件虽已开庭审理，但尚未判决，因此本次诉讼整体结果尚存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实际影响以法院判决为准。
一、本次诉讼的基本情况
由于公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）原股东海南黄金海岸综合开发有限公司和海南黄金海岸集团有限公司未办理出资资产的权属变更手续，将相关出资资产过户到酒店公司名下。对此，酒店公司向海南省海口市美兰区人民法院（以下简称“美兰区法院”或“本院”）提起诉讼，美兰区法院出具了《受理案件通知书》（2021）琼0108民初3218号、（2021）琼0108民初3219号及（2021）琼0108民初3220号。
2021年3月23日，公司公告收到美兰区法院出具的针对上述三项所有权确认纠纷案件的《海口市美兰区人民法院传票》，其中（2021）琼0108民初3219号、（2021）琼0108民初3220号案件已于2021年4月22日开庭审理，并已在2021年6月17日收到《海南省海口市美兰区人民法院民事判决书》，上述案件一审判决公司胜诉。2021年5月27日，公司公告收到美兰区法院出具《海口市美兰区人民法院传票》（2021）琼0108民初3218号，该案件已于2021年6月18日开庭审理，但尚未判决。
具体内容详见公司分别于2021年2月3日、2021年3月23日、2021年5月27日、6月17日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2021-009号）、《公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2021-031号、临2021-049号、临2021-050号）。
二、诉讼案件的进展情况
近日，公司收到美兰区法院出具的以下文件：
（一）《海南省海口市美兰区人民法院执行裁定书》（2021）琼0108执4451号，裁定如下：
将登记在被执行人海南黄金海岸集团有限公司名下的位于海口市美兰区人民大道68号门厅西餐厅（产权证号：HK483559）、门厅1-3层、沪江春第三层（产权证号：HK483561）、门卫，制服房（产权证号：HK483562）、南楼附楼二层（产权证号：HK483563）、南北主楼第13层（产权证号：HK483565）、北楼十二层（产权证号：海房字第39474号）、厨房（六角楼二层）、佳宁娜二层（产权证号：海房字第39476号）、北楼第一层（产权证号：海房字第39713号）的不动产证及相应的土地分摊面积国有土地使用权证（证号：海口市国用（2015）第001733号）办理过户登记至申请执行人海南金海岸罗顿大酒店有限公司的名下。
本裁定立即执行。
（二）《海南省海口市美兰区人民法院结案通知书》（2021）琼0108执4451号，主要内容如下：
本院在执行申请执行人海南金海岸罗顿大酒店有限公司与被执行人海南黄金海岸集团有限公司所有权确认纠纷一案中，已依法裁定将登记在被执行人名下的位于海口市美兰区人民大道68号的相关不动产证及相应的土地分摊面积国有土地使用权证办理过户登记至申请执行人海南金海岸罗顿大酒店有限公司的名下。执行费500元已经上缴国库，本案现已执行完毕。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
因本次诉讼中（2021）琼0108民初3218号案件虽已开庭审理，但尚未判决，因此本次诉讼整体结果尚存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实际影响以法院判决为准。
公司将持续关注本次诉讼进展，根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年9月2日
报备文件 ：
1、《海南省海口市美兰区人民法院执行裁定书》（2021）琼0108执4451号；
2、《海南省海口市美兰区人民法院结案通知书》（2021）琼0108执4451号。
江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2021-052
江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
罗顿发展股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2021-065号
罗顿发展股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在2020年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在2021年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次赎回理财产品的情况
公司于2020年8月27日认购申万宏源证券有限公司金樽 1556 期（368 天）收益凭证5,000万元，收益起算日：2020年8月28日，产品到期日：2021年8月30日，该产品为：固定收益保本型收益凭证。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-021）。
2021年9月1日，公司赎回申万宏源证券有限公司金樽 1556 期（368 天）收益凭证，收回本金人民币5,000万元整，取得收益1,739,178.08元，实际年化收益率3.45%。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
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注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二零二一年九月二日
