浙江新中港热电股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-014
浙江新中港热电股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月1日
(二)股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事娄杭先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王幼妃出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
本次会议的议案均为非累计投票议案，议案的决议均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦侓师事务所
律师：王源、魏海涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、浙江新中港热电股份有限2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦侓师事务所关于浙江新中港热电股份有限2021年第二次临时股东大会的法律意见书；
浙江新中港热电股份有限公司
2021年9月2日
