金鸿控股集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2021-068
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自本公告披露日起办公地点由“北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层”迁至“北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层”，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
办公地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
邮政编码：100011
董事会秘书联系电话：010-82809445-8018
证券投资部联系电话：010-82809445-8020或8021
传真号码：010-82809491
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021月9月2日
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2021-069
金鸿控股集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2021年9月2日 下午 02:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月2日上午9:15至投票结束时间：2021年9月2日15:00间的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共39人，代表有表决权的股份数为98,100,034股，占本次会议公司有表决权股份总数493,668,597股的19.8716%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为95,892,174股，占本次会议公司有表决权股份总数的19.4244% 。通过网络投票的股东共37名，代表有表决权的股份数为2,207,860股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.4472%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共37人，拥有及代表的股份为2,207,860股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.4472%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所刘涛、林春岚律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》
关联股东陈义和先生、新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意98,093,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933％；反对6,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,201,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7011％；反对6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2989％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘涛、林春岚
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月2日
