广州维力医疗器械股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2021-047

广州维力医疗器械股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知和材料于2021年8月31日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月6日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-049））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司独立董事关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年9月24日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2021年9月7日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2021-048

广州维力医疗器械股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知和材料于2021年8月31日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月6日上午10点30分在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

经审核，公司监事会认为：延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期，旨在确保公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合本次非公开发行工作的实际情况，也符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2021年9月7日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2021-049

广州维力医疗器械股份有限公司

关于延长公司非公开发行A股股票

股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，为确保公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关工作顺利进行，公司拟将本次非公开发行股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月。具体情况如下：

一、本次非公开发行的基本情况

公司于2020年9月18日召开的第四届董事会第二次会议和2020年10月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别在2020年9月19日、2020年10月13日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股东大会决议的有效期和股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定的范围内办理本次非公开发行相关事宜的有效期为自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月（即2020年10月12日至2021年10月11日）。

公司于2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）（以下简称“批复”），批复有效期12个月。截至目前，公司尚未完成本次非公开发行股份的发行工作。

二、关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期及授权有效期的说明

鉴于公司本次非公开发行股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会批准将本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜有效期延长12个月，即延长至2022年10月11日。

除延长本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的有效期外，本次非公开发行的方案不变，股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜的内容不变，在延长期限内继续有效。前述事项尚需公司股东大会审议批准。

三、独立董事的独立意见

公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。审议表决该事项符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2022年10月11日，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2021年9月7日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2021-050

广州维力医疗器械股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月24日 14点00分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼A4会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月24日

至2021年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司2021年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间：2021年9月22日上午9:00一11:30，下午2:00一5：30

（三）登记地点：本公司董事会办公室（广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

电话：020-39945995

邮箱：visitor@welllead.com.cn

联系人：李探春

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2021年9月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州维力医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2021-051

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月14日（星期二）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2021年9月10日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：visitor@welllead.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日披露了公司2021年半年度报告，详情请阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度财务状况、经营成果，公司计划于2021年9月14日上午11:00-12:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会将通过网络平台在线交流的方式举行，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2021年9月14日（星期二）上午11:00-12:00

（二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）

（三）召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长向彬先生，副董事长、总经理兼董事会秘书韩广源先生，财务总监祝一敏女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月14日（星期二）上午11:00-12:00通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月10日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：visitor@welllead.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李探春

电话：020-39945995

邮箱：visitor@welllead.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2021年9月7日