广州洁特生物过滤股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-054
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30-15:30
● 会议网上视频地址：
上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或“上证路演中心”微信公众号
● 会议召开方式：视频+网络文字互动方式
● 投资者可于业绩说明会召开前将有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱jetzqb@jetbiofil.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》等相关公告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况以及公司2021年半年度的经营成果、财务状况，公司拟于2021年9月15日召开2021年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明召开的时间、地点和方式
1、召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30-15:30
2、会议网上视频地址：
上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或“上证路演中心”微信公众号
3、会议召开方式：视频+网络文字互动方式
三、参会人员
公司董事长袁建华先生、总经理Yuan Ye James先生、董事会秘书兼财务总监陈长溪先生、副总经理何静女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2021年9月15日（星期三）下午14:30-15:30，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于业绩说明会召开前将有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱jetzqb@jetbiofil.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：020-32811868
电子邮箱：jetzqb@jetbiofil.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2021年9月7日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-055
广州洁特生物过滤股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月6日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.11议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
■
3.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.14 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
■
3.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
3.16议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
■
3.18议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
3.19议案名称：募集资金管理及专项账户
审议结果：通过
表决情况：
■
3.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1-11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：曹武清、魏海莲
2、律师见证结论意见：
公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序， 出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2021年9月7日
● 报备文件
法律意见书。
