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2021年

9月7日

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环旭电子股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

2021-09-07 来源:上海证券报

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-073

转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年9月16日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可于2021年9月15日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年9月16日(星期四)15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2021年9月16日(星期四)15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:网络互动

三、 参加人员

董事会秘书:史金鹏

财务总监:刘丹阳

证券事务代表:刘立立

四、 投资者参加方式

(一)投资者可在2021年9月16日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率,公司提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年9月15日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:021-58968418

电子邮箱:irusi@usiglobal.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2021年9月7日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-072

转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:北京银行上海分行

● 本次现金管理金额:人民币20,000万元

● 现金管理产品名称:单位结构性存款产品(3个月美元LIBOR利率)

● 现金管理产品期限:51天

● 履行的审议程序:环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币20亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2021年3月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2021年7月,公司使用部分暂时闲置募集资金向厦门国际银行上海分行、富邦华一银行上海徐汇支行、宁波银行上海分行购买理财产品,共计101,500万元。具体内容详见2021年7月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。

上述产品中,富邦华一银行人民币结构性存款21060458期已于2021年9月2日到期赎回,公司本次收回本金20,000万元,并获得理财收益115.51万元,收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]167号)核准,公司向社会公开发行34,500,000张(3,450,000手)可转债,每张面值为人民币100元,共募集资金人民币345,000万元,扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时,针对涉及子公司为主体的投资计划,签署了《募集资金专户四方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

(二)委托理财的资金投向

本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品,符合募集资金现管理的使用要求,不影响投资项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

(三)风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

(一)受托方为上市金融公司的基本情况

(二)公司与受托方关系说明

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司日常经营的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

(二)对公司的影响

截至2021年6月30日,公司资产负债率为62.51%,公司货币资金为692,887.90万元,本次现金管理金额为20,000万元,占最近一期期末货币资金的2.89%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不影响公司募集资金投资项目的开展,有利于提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,现金管理收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币20亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2021年3月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的情况

单位:万元

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2021年9月7日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“交大产业集团”)于2021年5月18日发布减持计划,计划在三个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持不超过公司3%的股份,其中以集中竞价交易方式减持股份不超过1%,以大宗交易等其他合法方式减持股份不超过2%,具体内容详见公司披露的《关于股东集中竞价减持股份计划的公告》(2021-029)。2021年6月8日至2021年9月5日,交大产业集团以集中竞价方式减持了2,865,000股公司股份,减持比例约为0.9998%,本次集中竞价减持计划实施完成。

● 截至本公告披露日,交大产业集团及其一致行动人上海交大企业管理中心(以下简称“交大企管中心”)分别持有公司26,175,000股、18,487,730股,合计持有44,662,730股,占公司总股本的15.5864%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

上述减持主体存在一致行动人:

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2021/9/7

深圳市燃气集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2021-044

深圳市燃气集团股份有限公司股票交易异常波动公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果的公告

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:2021-054

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人征询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2021年9月2日、9月3日、9月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股票累计涨幅20.17%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司生产经营情况正常。外部环境未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司于2021年8月3日、2021年8月4日披露了《关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司的公告》(公告编号:2021-033)、《关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司的补充公告》(公告编号:2021-035),2021年9月4日披露了《深圳燃气关于收购斯威克50%股份交割完成的公告》(公告编号:2021-043),相关重大事项已在上述公告中详细披露。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人征询核实,除已披露的信息外,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,除已披露信息外,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)经自查,截至本公告披露日,除已披露信息外,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股价较发布《关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司的公告》前的2021年8月2日收盘价累计涨幅为73.68%,同期上证指数累计涨幅为6.58%,公司股价短期内涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)斯威克2020年度净利润2.60亿元,收购对公司每股收益增加0.045元,增厚比例为9.78%(以2020年每股收益0.46元计算)。近期公司股价累计涨幅较大,存在高估风险。

(三)斯威克股东全部权益价值账面值为154,301.32万元,本次收购对价相对股东全部权益价值账面值溢价率133.30%,未来可能存在商誉减值风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已披露的信息外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2021年9月7日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 可转债转股情况:本月累计共有107,000元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为7,651股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000119%。截至2021年8月31日,累计共有1,556,712,000元“广汽转债”已转换成公司股票,累计转股数为72,093,070股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.120324%。

● 可转债回售情况:因触及可转债《募集说明书》有条件回售条款约定,可转债投资者根据约定和公司公告,累计申报回售可转债30张,面值3,000元,回售资金已于2020年7月15日发放,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据回售结果于当日注销“广汽转债”3,000元。

● 未转股可转债情况:截至2021年8月31日,尚未转股的可转债金额为2,548,865,000元,占可转债发行总量的62.082946%。

● 第二期股票期权激励计划预留期权第1个行权期行权结果:行权方式为自主行权,自2020年12月17日起进入行权期。本月行权515股,截至2021年8月31日,累计行权15,547,650股,占预留期权第1个行权期可行权股票期权总量的87.11%。

● 2020年A股股票期权与限制性股票激励计划授予登记结果:根据中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本公司实施的《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》已于2020年12月11日完成授予登记,其中完成登记限制性股票102,101,330股。

一、可转债转股情况

(一)可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券,每张面值为100元,按面值发行,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意,公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代码113009。

公司本次公开发行的“广汽转债”自2016 年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股,由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日完成非公开发行753,390,254股A股股份,且后续依次实施了2017年末期利润分配方案、2018年中期、末期利润分配方案、2019年中期、2019年末期利润分配、2020年中期利润分配、2020年末期利润分配及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动,目前转股价格调整为13.97元/股。

(二)可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。

2021年8月1日至2021年8月31日期间,累计共有107,000元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为7,651股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000119%。

截至2021年8月31日,尚未转股的可转债金额为2,548,865,000元,占可转债发行总量的62.082946%。

(三)可转债转股导致的股本变动情况

单位:股

二、第二期股票期权激励计划预留期权第1个行权期行权情况

(一)第二期股票期权激励计划预留期权的决策程序及相关信息披露

1、2017年10月30日,公司第四届董事会第58次会议及第四届监事会第21次会议分别审议通过了《关于〈广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见,并于2017年10月31日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2017-104、临2017-105、临2017-106)

2、2017年12月12日,公司第四届监事会第22次会议审议通过了《关于广汽集团第二期股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的议案》。公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2017年12月13日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2017-124)

3、2017年12月13日,公司收到《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》(穗国资批[2017]119号),经广州市国资委报请广东省国资委审核,同意公司实施第二期股票期权激励计划。公司已于2017年12月14日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2017-125)

4、2017年12月18日,公司2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A、H股类别股东会审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》,股东大会批准实施本次股票期权激励计划,并向公司董事会授权对本次股票期权激励计划进行实施与管理。公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。(公告编号:临2017-127)

5、2017年12月18日,公司召开第四届董事会第63次会议和第四届监事会第23次会议,分别审议并通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议。公司独立董事、监事、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。(公告编号:临2017-128、临2017-129)

6、2018年6月4日,公司召开第四届董事会第75次会议和第四届监事会第27次会议,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据2017年末期利润分配方案,自2018年6月12日起第二期股票期权激励计划行权价格调整为19.98元/股,股票期权数量调整为564,669,560份。(公告编号:临2018-040)

7、2018年9月3日,公司召开第五届董事会第3次会议和第五届监事会第3次会议,审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的议案》。根据2018年中期利润分配方案,自2018年9月17日起,股票期权行权价格调整为19.88元/股。(公告编号:临2018-072)

8、2018年12月17日,公司第五届董事会第10次会议和第五届监事会第6次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。以2018年12月17日为授予日,向457名激励对象授予了第二期股票期权激励计划预留期权共计6,233.69万份。本次授予期权的行权价格为10.61元/股。(公告编号:临2018-099)

9、2019年6月17日,公司第五届董事会第19次会议和第五届监事会第10次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》,自2019年6月25日起,第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为19.6元/股,预留期权行权价格调整为10.33元/股。(公告编号:临2019-041)

10、2019年12月6日,公司第五届董事会第30次会议和第五届监事会第13次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》,按规定注销282名激励对象(含注销部分期权的激励对象)股票期权50,124,650份,第二期股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整为2,141人,剩余股票期权总数为514,544,910份。其中,首次授予期权第一个可行权期可行权总数为169,257,814份,行权人数 2,092人。第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为19.55元/股,预留期权行权价格调整为10.28元/股。(公告编号:临2019-080)

11、2020年6月12日,公司第五届董事会第46次会议和第五届监事会第16次会议于审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》,因公司2019年利润分配实施计划,自2020年6月22日起,公司第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为19.40元/股,预留期权行权价格调整为10.13元/股。(公告编号:2020-048)

12、2020年9月10日,公司第五届董事会第50次会议和第五届监事会第18次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。自2020年9月21日起,公司第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为19.37元/股,预留期权行权价格调整为10.10元/股。(公告编号:2020-071)

13、2020年12月4日,公司第五届董事会第56次会议和第五届监事会第22次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第2个行权期注销和预留期权第1个行权期行权有关事项的议案》。按规定注销本计划首次授予期权第2个行权期所有激励对象(2,141人)的股票期权172,640,244股,注销本计划预留期权70名激励对象(含部分期权注销人员)的股票期权8,653,640股。同时,本计划预留期权第1个行权期(期权代码:0000000262)的行权条件已达成,激励对象可以行权。(公告编号:临2020-096)

14、2021年5月26日,公司第五届董事会第65次会和第五届监事会第25次会审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。根据2020年末期利润分配方案,自2021年6月8日起,公司第二期股票期权激励计划首次授予期权和预留期权行权价格相应调整为19.22元/股和9.95元/股。(公告编号:临2021-034)

(二)第二期股权激励计划预留期权第1个行权期行权的基本情况

1、激励对象行权情况

注明:由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截至2021年8月31日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、行权股票来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股。

3、行权人数

第1个行权期可行权人数为391人,截至2021年8月31日,共有355人参与行权。

4、行权价格:行权价格为9.95元/股。

(三)股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(四)行权股份登记及募集资金使用情况

截至2021年8月31日,通过自主行权方式,第二期股票期权激励计划预留期权第1个行权期内已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为15,547,650股,并累计收到募集资金156,490,119元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

(五)行权导致的股本变化情况

单位:股

三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况

截至2021年8月31日,因可转债转股及股票期权行权导致股本变化如下:

单位:股

四、其他

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:020-83151139

传真:020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021年9月6日

广州汽车集团股份有限公司关于可转换公司债券转股及股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2021-059 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司关于可转换公司债券转股及股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告

北京淳中科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2021-076

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月6日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长何仕达先生主持,公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,对所需审议议案进行记名投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

6、关于选举公司第三届监事会监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李大鹏、谢翊杰

2、律师见证结论意见:

国枫认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京淳中科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京淳中科技股份有限公司

2021年9月7日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2021-077

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年9月2日以邮件方式发出会议通知,并于2021年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席并参与表决的董事6人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举何仕达先生为第三届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商,一致同意选举何仕达先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。何仕达先生具备职权相适应的任职条件,符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

何仕达先生简历参见公司于2021年8月20日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会,经董事会审议,同意选举下列人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下:

1.提名委员会(3人)

主任委员:王维;委员:赵贺春、何仕达;

2.审计委员会(3人)

主任委员:赵贺春;委员:王维、何仕达;

3.薪酬与考核委员会(3人)

主任委员:赵贺春;委员:王维、何仕达;

4.战略委员会(3人)

主任委员:何仕达;委员:张峻峰、付国义。

上述人员的简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任何仕达先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任何仕达先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

何仕达先生简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-071)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任张峻峰先生为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张峻峰先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张峻峰先生简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-071)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

付国义先生简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-071)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任程锐先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

程锐先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日

附件:

程锐先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册会计师,高级会计师。历任北京通达耐火技术股份有限公司财务部经理助理、北京全路通信信号研究设计院有限公司资产财务部副部长、东方网力科技股份有限公司财务部经理、中非发展基金有限公司外派财务总监;2019年2月起任公司财务部总监。

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2021-078

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年9月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月2日以邮件方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由胡沉先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商,一致同意选举胡沉先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2021年9月7日