河北华通线缆集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-051
河北华通线缆集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟投资设立全资子公司华旭唐山石油科技有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准名称为准），公司以自有资金出资，注册资本为人民币5,000万元，公司占出资比例的100%。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已经于公司2021年9月6日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意并授权公司经营层办理相关后续事宜。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：华旭唐山石油科技有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准名称为准）
（二）注册资本：5,000万元人民币
（三）注册地区：唐山市
（四）组织形式：有限责任公司
（五）股权结构：公司持股100%
（六）出资方式：以自有资金出资
（七）经营范围：工程和技术研究和试验发展。采油、采气、作业、注水等石油技术开发、咨询及服务:潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、水磁电机、控制柜、电缆及配套设备的制造、销售、维修及服务。(不得从事本省产业政策禁止或限制项日的经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的
本次投资设立全资子公司满足公司未来的发展规划，符合公司的整体战略布局，有利于公司开拓新市场，提升综合竞争力。
四、存在的风险
本次投资设立子公司事项尚需办理工商注册登记手续，公司将积极关注本次对外投资的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、对公司的影响
公司本次以自有资金投资设立全资子公司资金，投资风险可控，不会对公司的财务及生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，对公司盈利能力的提升、经营业绩的持续性和稳定性将起到促进作用。
六、备查文件
1、《河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二会议决议》
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年9月7日
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-053
河北华通线缆集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年9月1日以书面、电话等形式发出，会议于2021年9月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，作出如下决议：
1、《关于拟设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-051）。
2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-052）。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年9月7日
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-054
河北华通线缆集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2021年9月1日发出，会议于2021年9月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于拟设立全资子公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-051）。
2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-052）。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司监事会
2021年9月7日
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-052
河北华通线缆集团股份有限公司
关于公司拟申请综合授信
并接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟计划向中国进出口银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充。公司控股股东为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
公司控股股东为上述综合授信额度提供担保时，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。因此，本次公司申请综合授信并接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
该综合授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。公司提请董事会授权公司经营层根据实际情况在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权董事长张文东先生签署与各金融机构发生业务往来的相关文件。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议出具之日起1年。
本次事项已经公司第三届董事会第二次会议以9票赞成、 0票反对、 0票弃权表决通过。本次申请授信事项并接受关联方担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、自然人
姓名：张文东
关联关系：公司控股股东及实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，张文东不属于失信被执行人。
姓名：张文勇
关联关系：公司控股股东及实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，张文勇不属于失信被执行人。
姓名：张书军
关联关系：公司控股股东及实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，张书军不属于失信被执行人。
姓名：张宝龙
关联关系：公司控股股东及实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，上述担保构成关联担保。张宝龙不属于失信被执行人。
三、关联方为公司提供担保的主要内容和定价政策
公司控股股东为上述拟申请的综合授信额度提供担保时，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。因此，本次公司申请综合授信并接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
本次计划申请综合授信额度及担保相关的协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、本次申请授信目的和对公司的影响
本次计划申请授信额度是基于公司生产经营和发展的需要，符合公司实际情况，有助于促进公司的战略发展，体现了控股股东对公司发展的支持。公司经营稳健，具备较好的偿债能力，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
公司计划向中国进出口银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，附合公司生产经营及业务发展的资金需要。公司控股股东及实际控制人作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，且不需要公司提供反担保。因此，本次公司申请综合授信并接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
控股股东及一致行动人该等担保行为解决了公司申请银行授信的担保问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司的发展规划及战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，附合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立董事一致同意该事项。
六、备查文件
1、河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、河北华通线缆集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年9月7日
