上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-037
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2021年8月31日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年9月7日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司拟购置房产暨关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见2021年9月8日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见2021年9月8日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于拟授权择机出售股票资产的议案
具体内容详见2021年9月8日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-040号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、关于授权向公司全资子公司内部借款的议案
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司内部借款的议案》，授权总经理室审批总额度不超过7,000万元人民币的公司与全资子公司之间的内部借款。公司拟在此基础上增加人民币5,000万元，即授权公司总经理室审批总额度不超过12,000万元人民币公司与全资子公司之间的内部借款，内部借款年利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。此项授权期限自董事会通过之日起执行。
本次内部借款是公司和全资子公司之间的内部资金筹措，资金为公司自有资金，有助于提高公司资金使用效率，降低资金成本，加强资金管控，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
具体内容详见2021年9月8日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-041号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一项、第二项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年9月8日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-038
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2021年8月31日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年9月7日在公司召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司拟购置房产暨关联交易的议案
公司拟购置的位于上海市静安区武定路1142号等房产，符合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司未来发展有积极意义，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见2021年9月8日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案
公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟向公司控股股东开开集团购置上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产，作为下属上海市北高新门诊部有限公司长期医疗营业场地。所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见2021年9月8日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上两项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2021年9月8日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2021-039
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于公司及全资子公司上海雷允上药业
西区有限公司拟购置房产暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）拟分别向公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）购置位于上海市静安区武定路、江场西路两处房产，开开集团已取得上述两处房产的产权证，房产面积分别为4,013.7平方米、3,668.76平方米，经有证券期货业务从业资格的资产评估机构预评估，上述房产预评估价分别1.4亿元（含增值税）、1.1亿元（含增值税），合计最终成交价格将不高于2.5亿元。
● 开开集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。本次交易总金额不超过2.5亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的48.00%，不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%，本次不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
● 本次拟购置的房产主要用于拓展医疗板块业务布局，探索开设自营医疗机构的可能，寻求产业增长可能。但由于自营医疗机构的开设受外部环境、市场变化、行业政策、医生资源以及消费习惯等因素的影响，且需要经过严格的立项和政府审批流程，项目培育期较长，投资收益短期难以显现，会对公司利润产生一定的负面影响。同时，公司拟投向的具体业务尚未确定，请广大投资者注意业务投向不确定的风险。
● 本次交易完成后，公司仍有足够的流动资金来满足公司日常经营所需。因此，本次以自有资金购置房产不会对日常经营造成不利影响。
● 本次关联交易尚未签署相关协议，为保证购置房产工作的合规进行，经公司本次董事会审议通过后，公司将按国有资产管理相关规定报国资监管机构审批后，并经股东大会审议通过后方可实施。
一、关联交易概述：
（一）上海市静安区武定路1142号等房产
为积极拓宽主营业务渠道，大力发展主营业务，寻找大健康产业领域拓展机会，培育公司新的营收和利润增长点，公司拟以自有资金购置上海市静安区武定路1130号1层、1132号1层、1134号1层、1136号1层、1138（1138-1）号1层、1142号1-2层的房产，用于拓展医疗板块业务布局，探索开设自营医疗机构的可能，寻求产业增长可能。经有证券期货业务从业资格的资产评估机构预评估，该房产预评估价1.4亿元人民币（含增值税），最终成交价格将不高于1.4亿元人民币。
（二）上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产
雷允上为满足下属上海市北高新门诊部有限公司（以下简称“市北门诊部”）日常经营需要，保障经营场所稳定，同时减少未来经常性的关联交易，拟购置上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产，作为市北门诊部长期医疗营业场地。经有证券期货业务从业资格的资产评估机构预评估，该房产预评估价1.1亿元人民币（含增值税），最终成交价格将不高于1.1亿元人民币。
本次交易所涉房产产权清晰，不存在任何产权受限的情形。开开集团已取得上述房产产权证。
截至本公告披露日，过去12个月公司与开开集团发生关联交易事项均与日常经营相关，金额约819.04万元。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
开开集团持有公司26.51%的股份，为公司第一大股东。
（二）关联人基本情况
名称：上海开开（集团）有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：庄虔贇
注册资本：70,476万元
注册地址：上海市静安区江宁路575号401室
经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）关联方主要业务最近三年发展状况
开开集团近三年经营状况稳定，主要财务指标（经审计）如下表：
单位：元
■
3、开开集团与公司之间除日常经营性关联交易外，不存在其他包含债权债务等因素在内的影响公司独立经营的关联交易。
4、截止2021年6月30日，开开集团资产总额255,736.15万元，资产净额113,332.50万元，实现营业收入77,755.36万元，实现净利润2,167.46万元。
三、关联交易标的基本情况
本次拟购置的房产基本信息如下：
■
注：雷允上自2019年7月起承租，用于其下属市北门诊部开展医疗业务，租赁期限至2025年11月30日止。
四、关联交易定价政策及定价依据
（一）上海市静安区武定路1142号等房产
该房产位于上海市静安区，经过现场实地考察及与周边中介机构沟通，该区域附近类似房产的市场价格约为4万元/平米。
该房产的交易价格将以不高于有证券期货业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告价格为依据。本次交易价格与市场价格不存在明显差异，定价公允合理，未损害公司及公司股东特别是公司中小股东和非关联股东的利益，不会对公司的生产经营构成不利影响。
（二）上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产
该房产位于上海市静安区，附近区域类似房产的市场价格约为3.5万元/平米。
公司股东上海静安国有资产经营有限公司（以下简称“国资经营公司”）经上海市静安区国有资产监督管理委员会批准，参与该房产网络形式的司法拍卖，当时评估价格为1.35亿元。通过首轮拍卖流拍后，国资经营公司通过第二次拍卖最终以7687万元的价格竞得上述房产，在替卖方垫付了增值税及其附加税等相关税费以及处置完全部相关法律纠纷后，国资经营公司以该房产向开开集团注资，开开集团已与国资经营公司完成上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产交易的全部手续。
该房产的交易价格将以不高于有证券期货业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告价格为依据。本次交易价格与市场价格不存在明显差异，定价公允合理，未损害公司及公司股东特别是公司中小股东和非关联股东的利益，本次交易不会对雷允上日常经营的资金流转、财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、关联交易协议的主要内容
上述两项关联交易尚未签署相关协议，公司董事会授权公司总经理室及雷允上总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，以不高于有证券期货业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告价格为依据与交易对方签署有关房产买卖协议及进行本次交易的后续工作。授权范围包含并不限于规避交易过程中或有的法律风险、签订交易合同，办理房产过户，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。
本次房产交易所产生的相关税费将根据有关规定各自承担。
六、关联交易目的和相关风险提示
（一）关联交易目的
1．购置上海市静安区武定路1142号等房产的主要目的
本次关联交易事项符合公司“大健康”转型拓展需要，对公司未来发展有积极意义。本次拟购置的房产位于上海市中心的黄金地段，区位核心，交通便利，地段和房型稀缺。购置该处房产主要目的是为全面推进公司“大健康”战略，落实医药、医疗、医养三轮驱动发展策略，拟利用该处房产拓展医疗板块业务布局，探索开设自营医疗机构的可能，为促进公司转型升级和高质量发展打下坚实基础。
2．购置上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产的主要目的
本次关联交易事项符合雷允上日常经营发展需要，对雷允上未来发展有积极意义。
（1）改善雷允上经营性现金流
雷允上购买该房产后，经营场所由租赁物业变为自持物业，后续无需支付房屋租金，减少资金支出，有助于提高资金流动性。
（2）提升雷允上资产质量
本次交易后，雷允上经营物业为自持物业，有助于增强其独立经营能力，减少对公司关联方的依赖，雷允上的经营稳定性进一步增强，有助于其未来的长远发展。
（二）风险提示
本次关联交易拟购置房产资金为公司自有资金，不会对公司经营现金流产生重大影响,对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响。从长期效益看，随着社会的发展、公众自我保健意识的提高、消费升级等因素驱动下，积极拓展大健康产业，有利于提升公司的可持续发展潜力，从而提升盈利能力和抗风险能力。从短期效益看：
1、由于自营医疗机构的开设受外部环境、市场变化、行业政策、医生资源以及消费习惯等因素的影响，同时需要经过严格的立项和政府审批流程，本次购置上海市静安区武定路1142号等房产拟投向的具体业务尚未确定，请广大投资者注意业务投向不确定的风险。
2、新设立自营医疗机构前期投入较大以及培育期较长（一般投资回收期为3-5年），且折旧成本以及装修等费用在经营初期对公司利润将会产生一定的负面影响。
3、公司预计未来将在医疗健康业务板块持续加大投入，投资收益短期难以显现，亦将会对公司利润产生一定的负面影响。
七、关联交易履行的审议程序
2021年9月7日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟购置房产暨关联交易的议案》、《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》，上述两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军均已回避表决。独立董事就上述两项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。董事会审计委员会就上述两项关联交易发表了书面审核意见。
（一）董事会审计委员会书面审核意见
本次两项关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次两项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对上述两项议案的投票权。
（二）独立董事事前认可意见
本次两项关联交易事项的相关资料准备齐全，公司管理层已事前与我们进行了有效沟通，我们也听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
本次两项关联交易的价格遵循公开、公平、公正和平等、互利的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在重大不公允和不合理的情况，因此我们同意将《关于公司拟购置房产暨关联交易的议案》、《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
（三）独立董事意见
公司拟购置的位于上海市静安区武定路1142号等房产，符合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司未来发展有积极意义且遵循了公平、自愿、诚信的原则。从短期效益看，由于受外部环境、市场变化、行业政策等影响，同时需要经过严格的立项和政府审批流程，本次购置房产拟投向的具体业务尚未确定。同时，新设立自营医疗机构前期投入较大以及培育期较长（一般投资回收期为3-5年），投资收益短期难以显现，将会对公司利润产生一定的负面影响。从长期效益看，积极发展大健康产业，有利于提升公司的可持续发展潜力，从而提升盈利能力和抗风险能力。
公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟向公司控股股东开开集团购置上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产，作为下属上海市北高新门诊部有限公司长期医疗营业场地。本次购置房产，有助于改善雷允上经营性现金流，提升雷允上资产质量，符合雷允上长远发展计划。
上述两项关联交易公允合理，按照市场规则, 以不高于有证券期货业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告价格为依据，遵循了“公平、公正、公允”的原则,定价公允合理,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。两项议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
因此，我们同意将《关于公司拟购置房产暨关联交易的议案》、《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
为保证购置房产工作的合规进行，经公司本次董事会审议通过后，公司将按国有资产管理相关规定报国资监管机构审批后，并经股东大会审议通过后方可由公司和雷允上分别实施。
公司将按照《公司章程》及相关法律法规，根据事项进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年9月8日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2021-040
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于拟授权择机出售股票资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在适当时机以不低于初始投资成本的价格通过二级市场交易出售公司及所属子公司持有的境内A股上市公司流通股股票。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述：
为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司发展的资金需求，公司董事会拟授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机处置公司及所属子公司持有的境内A股上市公司流通股股票资产，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。在此期间内，若前述上市公司流通股股票资产发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。
2021年9月7日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟授权择机出售股票资产的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司及所属子公司目前持有的境内A股上市公司流通股情况如下：
■
公司将根据业务发展的资金需求，在适当时机以不低于初始投资成本的价格通过二级市场交易出售公司及所属子公司持有的境内A股上市公司流通股股票（其中：上海银行的股票由上海开开百货有限公司持有）。
上海开开百货有限公司其股东分别为上海开开制衣公司（以下简称“开开制衣”）占60%，公司占40%。公司是开开制衣唯一股东，因此开开制衣也是公司的全资子公司。
本次拟出售的股票为境内A股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；前述上市公司不属于公司的关联方，与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易目的及对公司的影响
本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。
根据《企业会计准则》相关新金融工具准则等有关规定，公司将所持境内A股上市公司流通股股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，采用“其他权益工具投资”科目核算。公司本次出售股票交易，不影响公司当期利润及期后利润。
公司后续将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。鉴于证券市场股价将会产生波动且无法预测，提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2021年9月8日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 公告编号：2021-041
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月27日 14 点00分
召开地点：上海市静安区昌平路710号7 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月27日
至2021年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月8日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2021年第一次临时股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1《关于公司拟购置房产暨关联交易的议案》；2《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2021年9月23日（星期四）9：30～16:00 持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）
3、联系电话： 86-21-62712002
传 真： 86-21-62712002
联系地址： 上海市静安区海防路421号3号楼三楼
联 系 人： 张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出 示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进 入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2021年9月8日
附件1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
