康欣新材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-029

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2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间

2021年9月7日

（二）股东大会召开的地点

湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

董事会根据《公司法》及《公司章程》推举郭志先女士主持本次股东大会。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，其他董事因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更2021年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、该议案持股5%以下中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事务所

律师：夏志敏 刘倩榕

2、律师见证结论意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

康欣新材料股份有限公司

2021年9月8日