华讯方舟股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000687证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-105
华讯方舟股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年9月3日以邮件方式发出第八届监事会第十六次会议通知，并于2021年9月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议由半数以上监事共同推举的监事何国林先生主持，出席会议监事应到5人，实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举黄志杰先生为监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举黄志杰先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。黄志杰先生简历详见公司2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
监事会
2021年9月7日
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯公告编号：2021-106
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日以邮件方式发出第八届董事会第二十五次会议通知，并于2021年9月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司副董事长刘定国先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
同意选举骆睿先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。骆睿先生简历详见公司2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第八届董事会董事已完成补选，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会同意补选如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（相关人员简历详见公司 2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-087）：
1、战略委员会
补选骆睿、李承刚为战略委员会委员。骆睿担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
2、提名委员会
补选骆睿为提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
3、薪酬与考核委员会
补选骆睿为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2021年9月7日
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯公告编号：2021-107
华讯方舟股份有限公司
关于选举董事长及补选第八届董事会专门委员会委员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第八届董事会董事长的情况
骆睿先生当选为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。骆睿先生简历详见公司2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。
二、补选第八届董事会专门委员会委员
公司董事会同意补选骆睿、李承刚为战略委员会委员，同意补选骆睿为提名委员会委员，同意补选骆睿为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（相关人员简历详见公司2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-087）。
本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
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特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2021年9月7日
