广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021－106

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年9月2日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021年9月7日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《委托采购合同》及《买卖合同》，合同约定江西中盛为其定向采购钢材等建筑原材料，总采购金额不超过2,800万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12个月的付款账期，公司及公司董事姜旭先生拟为上述国海建设融资业务提供连带责任担保。

公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年9月24日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，提案如下：

提案1.00：审议《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年9月8日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021-107

广东金莱特电器股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年9月2日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年9月7日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《委托采购合同》及《买卖合同》，合同约定江西中盛为其定向采购钢材等建筑原材料，总采购金额不超过2,800万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12个月的付款账期，公司及公司董事姜旭先生拟为上述国海建设融资业务提供连带责任担保。公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

监事会一致认为：此项关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，一致同意该项关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第事八次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2021年9月8日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021-109

广东金莱特电器股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，董事会决议于2021年9月24日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间2021年9月24日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2021年9月24日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

6、股权登记日：2021年9月16日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2021年9月16日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00：审议《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案有关内容请参见2021年9月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次临时股东大会的提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月17日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2021年9月17日（星期五）、9月22日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式

联系人：董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡昕

联系电话：0750－3167074

传真号码：0750－3167075

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年9月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月24日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东金莱特电器股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

致：广东金莱特电器股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名：

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

■

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021-108

广东金莱特电器股份有限公司

关于子公司向供应链服务公司续融资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”或“子公司”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《委托采购合同》及《买卖合同》（以下简称“协议”），协议约定江西中盛为国海建设定向采购钢材等建筑原材料，国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算，商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具，总额度不超过2,800万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12个月的付款账期。

2、该业务需提供的担保措施为：公司及公司董事姜旭先生为国海建设该业务开具的商票提供连带责任保证担保。公司已于2021年第二次临时股东大会中审议通过了2021年度为国海建设提供的担保额度为45,000万元，截至目前，公司对国海建设已发生的担保额为10,900万元，故本次新增2,800万元在年度担保额度内，无需再次提交股东大会审议。

3、国海建设持有江西中盛9%股权，公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

4、公司于2021年6月9日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》，江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过2,000万元；公司2021年8月10日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》，由江西中盛向指定供应商采购水泥等建筑原材料，总额度不超过人民币900万元。上述两笔关联融资业务均经过了公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，交易额度在董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。公司于2021年9月7日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次监事会审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》，拟由江西中盛为国海建设定向采购钢材等建筑原材料，总额度不超过2,800万元，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易金额已累计达到股东大会审议标准，因此本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：江西中盛供应链金融股份有限公司

2、企业性质：其他股份有限公司(非上市)

3、注册地址：江西省南昌市红谷滩区樟树街555号赣铁九龙府四期项目（HJZ702-TD01/TG02地块）7#酒店楼一层

4、法定代表人：邱纪刚

5、注册资本：30,000万人民币

6、主营业务范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口，报关业务，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（未经金融监督部门许可，不得开展金融业务）一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），互联网销售（除销售需要许可的商品），软件销售，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，轮胎销售，有色金属合金销售，塑料制品销售，合成材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，橡胶制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，纸制品销售，针纺织品及原料销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，成品油批发（不含危险化学品），建筑装饰材料销售，纸浆销售，木材销售，软木制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、财务数据：截至2021年6月30日，江西中盛总资产45,474.81万元，净资产31,674.08万元；2021年1-6月营业总收入81,361.25万元，净利润1,165.29万元。

8、股权结构及与上市公司的关联关系：

■

公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，江西中盛为公司关联方。

9、履约能力分析：上述关联交易系公司日常经营所需，江西中盛依法存续经营，财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）协议主要内容

甲方：江西中盛供应链金融股份有限公司

乙方：国海建设有限公司

1、甲方就甲乙双方签订的《买卖合同》项下每笔《采购订单》提供对应的供应链服务，甲乙双方在乙方提货时办理验收结算手续，并签订《验收单》、《结算单》。乙方以开具商业承兑汇票的形式向甲方支付相应货款并按期兑付，乙方在开具商业承兑汇票前应向甲方支付10%的履约保证金，甲方累计接收乙方开具的商业承兑汇票的票面金额不得超过人民币2,800万元。

2、甲乙双方以甲方与指定供应商的结算金额*108.5%（含税价）作为双方的结算金额，具体金额以《委托采购订单》为准。乙方可在双方签订每批次货物《结算单》后二日内向甲方开具商业承兑汇票（票面金额为乙方尚未付清的货款余额，兑付时间自出票之日起不超过十二个月，商票保证人：广东金莱特电器股份有限公司）。乙方按期兑付商业承兑汇票后，方完成货款支付义务。

3、根据具体的《采购订单》约定，甲方在收到乙方出具的加盖有效签章的《验收单》及《结算单》后，根据《结算单》向乙方开具税率13%的增值税专用发票。

4、若乙方逾期支付任何一笔货款，则甲方按该笔货款履行期届满之日一年期贷款市场报价利率四倍按日向乙方收取逾期利息；乙方逾期支付超过三十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失（包括但不限于货款、物流费、仓储费以及甲方为追索相应债权而产生的催收费、诉讼费（仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用等）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、国海建设与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源为国海建设经营服务，有利于发挥产业协同效应，拓宽国海建设融资渠道。

2、国海建设与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、国海建设与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，国海建设主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

■

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经与公司管理层沟通，并查阅相关资料，本次关联交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，定价客观、公允，有利于提高公司盈利能力，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立董事意见

经审阅相关资料，此项关联交易符合公司发展，关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，交易的审议程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意此次国海建设向供应链服务公司融资暨关联交易事项。

七、备查文件

1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第五届监事会第十八次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年9月8日

新希望乳业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-066

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议通知及会议材料于2021年9月4日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2021年9月7日以现场及通讯方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨签署股份购买协议的公告》。

2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年9月7日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-067

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于对外投资暨签署股份购买协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港设立的全资子公司GGG Holdings Limited（以下简称“GGG”）以58,400,000美元，向JAPFA LTD.（以下简称“佳发”）购买AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.（以下简称“澳亚投资”）的16,805,598股普通股份，占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。

2、本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格，经友好协商确定，购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产基础上溢价79%，按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率，上述净资产、盈利数据已经审计。

3、公司拟通过全资子公司GGG完成上述购买澳亚投资股份的交易，本次交易全部完成后公司将合计持有澳亚投资16,805,598股普通股份，占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易经公司董事会审议批准后执行，无需提交公司股东大会审议。

一、本次对外投资概述

公司为取得稳定优质的奶源供应，满足公司“鲜立方”战略的深化和业务规模扩大，拟通过股权投资的方式参股上游养殖企业；澳亚投资作为领先专业从事奶牛养殖、原料奶生产和销售的企业，在中国拥有丰富的奶牛饲养经验和稳定的优质奶源供应。

1、2021年9月7日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》，同意公司以自筹资金58,400,000美元，向佳发购买其所持有的澳亚投资16,805,598股普通股份（以下简称“标的股份”），占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%（“本次交易”）；并同意签订股份购买协议及为完成本次交易的相关文件。

2、2021年9月7日，公司与佳发就标的股份签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《买卖协议》”），《买卖协议》约定由本公司之全资子公司GGG执行本次标的股份的购买，购买对价为58,400,000美元。同时，在本次交易达成后，公司及GGG将与澳亚投资现有股东及股东相关方签署一份《批准加入契约》（DEED OF RATIFICATION AND ACCESSION）,同意GGG作为新股东加入澳亚投资现有的股东协议；另公司与澳亚投资就中国地区原奶供应事宜达成战略合作，并与澳亚投资之附属子公司签署了一份自2022年开始的5年期为基础、并可滚动续期的奶源供应协议，在GGG对澳亚投资的持股比例不低于约定比例的前提下，公司将从澳亚投资之附属子公司获得稳定的奶源供应。

3、本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格，经友好协商确定，购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产（经审计）基础上溢价79%，按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率。

4、本次交易由董事会批准后执行，无需提交公司股东大会审议，但需取得政府有关部门的备案或批准。

二、交易对手方介绍

佳发，英文名称：JAPFA LTD.，2008年10月8日于新加坡注册成立；注册号：200819599W；注册地址：391B Orchard Road, #18-08 Ngee Ann City, Singapore 238874；在新加坡证券交易所上市，股票代码：UD2.SG；企业类型：股份有限公司（境外）；已发行股本2,067,423,320股普通股，实缴股本：1,355,613,621新加坡元；主营业务为饲料生产、畜禽及水产养殖、肉制品及乳制品生产加工、食品销售等，业务区域覆盖印尼、越南、中国、新加坡等国家。

佳发的主要股东为：1、Rangi Management Limited，持股比例51.88%；2、Morze International Limited，持股比例15.18%；3、Tasburgh Limited，持股比例5.21%（持股比例均为2021年9月6日数据）；最终实际控制人为：Handojo Santosa（又名Kang Kiem Han）。经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网，未查询到佳发在中国境内作为失信被执行人的信息。

本公司与佳发及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、澳亚投资，英文名称为：AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.，2009年4月17日于新加坡注册成立的有限公司，注册号：200906806K；注册地址：42A Horne Road Singapore 209066；企业类型：股份有限公司（境外）；已发行股本308,502,068.90美元，包括336,111,968股普通股，所有普通股均已缴足股本。

本次投资标的为澳亚投资已发行的16,805,598股普通股份，占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%，该标的股份资产权属清晰，不存在未解决的权属争议或诉讼。

截至本公告披露之日，澳亚投资的股东为：

（1）佳发，持股比例75%；

（2）Meiji (China) Investment Company，持股比例25%。

2、澳亚投资的主要业务为对奶牛及肉牛养殖、原奶生产、乳制品销售等的投资，其在中国境内的奶牛养殖业务主要是通过在山东、内蒙古等地所设立的控股子公司来实现，截至本公告披露之日止，其在中国境内共经营10家规模化奶牛牧场、2家肉牛牧场，拥有奶牛约10.3万头，2020年总产奶量约58万吨。其在牧场管理以及奶牛饲养等方面皆处于行业领先地位。

3、主要财务数据

澳亚投资的主要合并财务数据如下：

单位：美元

■

注：上述财务数据来源于澳亚投资2020年审计报告。

4、澳亚投资公司章程或其他文件中，不存在当地法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网，未查询到澳亚投资在中国境内作为失信被执行人的信息。

5、关联关系

本公司与澳亚投资及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

四、对外投资合同的主要内容及定价

（一）《买卖协议》主要内容

1、本次《买卖协议》由本公司与佳发分别作为买方与卖方于2021年9月7日签署，本公司将通过于香港设立的全资子公司GGG具体执行对澳亚投资标的股份的购买，购买对价为58,400,000美元，支付方式为美元电汇。

2、本次交易经交易双方董事会审议通过后并经有权部门备案或批准以后方能实施，并在交易双方其他相关条件达成后2个交易日内完成本次股份的交割。

3、本公司及本公司附属子公司除与澳亚投资（或其附属子公司）就中国区域奶源供应达成战略合作并签署有关原奶供应协议外，不存在其他对澳亚投资日常经营管理的安排。

4、《买卖协议》还就交易双方的权利与义务、保证、保密、承诺等进行了约定，自双方签署后即时生效。

（二）交易定价

本次交易对价不涉及非现金方式出资，不涉及相关资产评估，本公司与交易各方及其控股股东、实际控制人均不存在关联关系，相关交易定价系各方友好协商达成。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司与国内大型、专业牧业公司进行战略合作，有利于取得稳定、优质的奶源供应，满足公司业务规模扩大、产品升级的需求；有利于公司进一步打造新鲜产业链生态圈。

2、澳亚投资的主营业务是生产及销售原料奶，本次交易达成后，公司与澳亚投资就中国区域奶源供应事宜达成战略合作并签署了有关奶源供应协议，有利于增强本公司外购奶源供应稳定性，澳亚投资的牧场分布与本公司在山东、河北等区域的乳制品加工厂分布具有较高的契合度，有助于降低公司原奶购买成本或费用，推进“鲜立方”战略实施的进一步提速。

3、本次交易完成后，本公司将通过于香港成立的全资子公司GGG间接持有澳亚投资5%股份，不会导致公司对澳亚投资的控制或合并报表。

4、本次对外投资的实施和交割完成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。

5、本次交易完成后，若公司不能顺利实现澳亚投资同公司既有业务的协同，存在无法实现公司投资预期的可能性。

6、本次交易尚需经有关主管部门批准或备案后实施。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司与佳发签署的《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年9月7日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-068

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于高级管理人员减持股份的预披露公告

公司高级管理人员林永裕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员林永裕先生计划自公告之日起十五个交易日后至2021年12月31日以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过355,685股，占目前公司总股本的0.0410%，减持股份来源为2021年4月、2021年6月林永裕先生将间接持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份，通过非交易过户转到个人名下直接持有而取得的股份。

公司于近日收到林永裕先生的《买卖本公司证券告知函》（以下简称“告知函”）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

1、拟减持股东：林永裕，现任公司副总裁。

2、截至本公告之日，林永裕先生持有本公司股票共计3,270,428股，占公司目前总股本比例0.3771%，其中有限售条件股份2,452,821股，无限售条件流通股817,607股。

二、本次减持计划的主要内容

1、拟减持的原因：个人资金需求。

2、股份来源：2021年4月、2021年6月林永裕先生将间接持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份，通过非交易过户转到个人名下直接持有而取得的股份。

3、减持方式：集中竞价、大宗交易。

4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后至2021年12月31日。

5、拟减持数量及比例：不超过355,685股，占目前公司总股本比例0.0410%。

6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

2017年9月13日林永裕先生作为间接持有本公司股票的股东、高级管理人员承诺：在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，董事、监事、高级管理人员不再担任公司董事、监事、高级管理人员之日起半年内不转让其所持本公司的股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。对于已作出上述承诺的董事、监事、高级管理人员，其不会因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

截至本公告日，本次拟减持事项与林永裕先生此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺的情形。

四、风险提示

1、林永裕先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划。

2、在按照上述计划减持股份期间，林永裕先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定的要求进行股份减持，公司董事会将根据相关法律法规及时披露本次减持情况。

3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

五、备查文件

1、林永裕先生出具的《买卖本公司证券告知函》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年9月7日

根据永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签署的开放式证券投资基金销售代理协议，自2021年9月8日起，本公司将增加宁波银行代理本公司以下产品的基金销售业务，具体办理程序应遵循宁波银行相关规定。

一、适用基金

■

二、投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

2、永赢基金管理有限公司

全国统一客服电话：400-805-8888

公司网站：www.maxwealthfund.com

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2021年9月8日

中石化石油机械股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-046

中石化石油机械股份有限公司股票交易异常波动公告

永赢基金管理有限公司关于新增宁波银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于2021年9月3日、9月6日、9月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6、公司目前正在推进非公开发行股票工作，非公开发行股票预案已经公司董事会和股东大会审议通过，并已于2021年2月20日披露。公司拟募集资金不超过人民币10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于电动压裂装备一体化服务项目、螺旋焊管机组升级更新改造工程项目、螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目、油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目和补充流动资金。目前，公司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月七日

中国中期投资股份有限公司关于参加

北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2021-039

中国中期投资股份有限公司关于参加

北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net），参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事长、总经理兼董事会秘书姜新先生、财务负责人姜荣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

中国中期投资股份有限公司

二〇二一年九月七日

江苏立华牧业股份有限公司

2021年8月商品鸡销售情况简报

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-081

江苏立华牧业股份有限公司

2021年8月商品鸡销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年8月商品鸡销售情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月销售商品肉鸡3,318.24万只，销售收入7.73亿元，销售均价11.85元/公斤，环比变动分别为2.78%、14.86%、11.58%，同比变动分别为12.17%、9.18%、-6.40%。

二、特别提示

1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、上述披露仅包含公司商品肉鸡销售情况，不包含其他业务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2021年9月7日

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

公告送出日期：2021年9月8日

1 公告基本信息

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2 离任基金经理的相关信息

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3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2021年9月8日起生效。

国投瑞银基金管理有限公司

2021年9月8日