亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-077
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年9月7日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2021年9月2日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。
（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
经审议，同意提名苏中一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-079）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审议，同意南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）本次增资扩股方案，并同意公司放弃对佗道医疗本次新增资本的优先认缴权。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事朱付云、姜杰作为关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-081）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
经审议，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使用状态日期由2021年9月延期至2022年9月。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-082）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-083)。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年9月8日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-078
亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年9月7日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
（二）本次会议通知于2021年9月2日以邮件、电话方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。总经理姜杰先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）增资扩股有利于促进佗道医疗长期发展，公司放弃对佗道医疗的增资，是综合考虑公司、佗道医疗的经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，有利于控制公司风险，降低对公司财务业绩的影响，符合公司未来整体发展规划和长远利益。该关联交易的定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是基于项目实际建设情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-082）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2021年9月8日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-079
亿嘉和科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事袁天荣女士因连续担任本公司独立董事已满6年，申请辞任公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设各专门委员会委员职务。因袁天荣女士的辞职将导致公司不满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定中关于上市公司聘任的独立董事中须至少包括一名会计专业人士的规定，故在公司选出由会计专业人士担任的独立董事补齐空缺之前，袁天荣女士继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会委员的职责。具体内容详见公司于2021年8月25日披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》（公告编号：2021-073）。
为保证董事会的正常运行，董事会提名苏中一先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会对苏中一先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了审核，认为苏中一先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。
公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名苏中一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人的有关材料已通过上海证券交易所审核，该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年9月8日
附件：独立董事候选人简历
苏中一先生,男，1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权，博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务。2006年10日至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；2016年5月至今，担任北京康辰药业股份有限公司独立董事；2018年7月至今，担任常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-080
亿嘉和科技股份有限公司
关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）拟进行增资扩股，注册资本由10,000万元人民币增至25,500万元人民币。公司拟放弃本次新增资本认缴。本次增资由朱付云女士、程敏先生、姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生、张静女士、王锋先生共同认缴，其中朱付云女士以人民币24,543.00万元认缴新增注册资本12,150万元，程敏先生以人民币808.00万元认缴新增注册资本400万元，张静女士以人民币4,141.00万元认缴新增注册资本2050万元，姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生均以人民币404.00万分别认缴新增注册资本200万元，王锋先生以人民币202.00万元认缴新增注册资本100万元。本次增资完成后，公司持有佗道医疗的股权比例将变更为20%，并不再纳入公司合并报表范围。
● 朱付云女士、姜杰先生、程敏先生、张静女士为公司的关联自然人，本次增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去12个月内，公司与上述关联人进行的交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含本次交易），情况如下：
（1）公司决议以现金方式于2029年12月31日前分批向佗道医疗缴付认缴的出资额5,100万元人民币（注：截至本公告披露日，公司实缴出资额为0元）；
（2）朱付云女士向李泽湘先生转让其所持有的佗道医疗5%的股权，交易价格为0元，公司放弃该部分股权的优先购买权。
过去12个月内，公司未与其他关联方发生与本次交易类别相同的交易。
● 本次交易尚须提交公司股东大会审议；佗道医疗本次增资扩股方案尚需履行佗道医疗股东会决策及原股东同意就本次增资放弃优先认缴权的相关程序。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
佗道医疗系公司的控股子公司，主要从事医疗机器人相关产品的研发、生产、销售及相关服务，现注册资本为10,000万元人民币，公司、朱付云女士、李泽湘先生、程敏先生现分别持有其51%、43%、5%、1%的股权。
佗道医疗的多款产品目前尚处于研发或立项等不同阶段，未来需要持续投入大量资金开展研发、临床、注册等相关工作，为进一步增强资本实力，保证未来发展的需求，佗道医疗拟进行增资扩股，注册资本由10,000万元人民币增至25,500万元人民币。
考虑佗道医疗发展所处的阶段、持续性的资金投入需求以及产品商业化周期存在不确定性等因素，为了控制公司投资风险，降低对公司合并报表财务业绩的不确定影响，公司拟放弃本次新增资本认缴。本次增资将由佗道医疗原股东朱付云女士、程敏先生，以及新投资方姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生、张静女士、王锋先生共同认缴。
以北京国友大正资产评估有限公司出具的资产评估报告为依据，确定佗道医疗每1元注册资本价格为2.02元，即上述投资方将以合计人民币31,310万元认缴佗道医疗15,500万元新增注册资本，其中朱付云女士以人民币24,543.00万元认缴新增注册资本12,150万元，程敏先生以人民币808.00万元认缴新增注册资本400万元，张静女士以人民币4,141.00万元认缴新增注册资本2050万元，姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生均以人民币404.00万分别认缴新增注册资本200万元，王锋先生以人民币202.00万元认缴新增注册资本100万元。
本次增资完成后，佗道医疗注册资本将由10,000万元人民币增加至25,500万元人民币，公司持有佗道医疗的股权比例将变更为20%，公司合并财务报表范围将发生变更，佗道医疗及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系说明
朱付云女士系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；姜杰先生为公司董事、总经理；程敏先生为公司原职工监事（已于2021年7月27日辞任）；张静女士为持有公司5%以上股份的股东，且系朱付云女士的一致行动人、程敏先生的配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，朱付云女士、姜杰先生、程敏先生、张静女士均为公司的关联自然人，本次公司放弃向佗道医疗增资的事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）过去12个月关联交易情况
过去12个月内，公司与上述关联人进行的交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含本次交易），情况如下：
（1）公司决议以现金方式于2029年12月31日前分批向佗道医疗缴付认缴的出资额5,100万元人民币（注：截至本公告披露日，公司实缴出资额为0元）；
（2）朱付云女士向李泽湘先生转让其所持有的佗道医疗5%的股权，交易价格为0元，公司放弃该部分股权的优先购买权。
过去12个月内，公司未与其他关联方发生与本次交易类别相同的交易。
二、关联方介绍
朱付云，女，中国国籍，住所南京。现任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。
姜杰，男，中国国籍，住所南京。现任公司董事、总经理。
程敏，男，中国国籍，住所南京。2014年8月进入公司工作，原任公司职工监事（已于2021年7月27日辞任）。
张静，女，中国国籍，住所南京，2014年12月进入公司工作，现任公司行政服务中心经理。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易名称和类别：放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资。
2、佗道医疗基本情况
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截至评估基准日，佗道医疗有一家全资子公司：苏州拓道医疗科技有限公司。该公司尚未实缴出资，无实际经营活动。基本信息如下：
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3、股东及持股情况
（1）佗道医疗本次增资前股权结构
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（2）佗道医疗本次增资后股权结构
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4、佗道医疗最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
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注：（1）上表2020年财务数据经江苏利安达兴业会计师事务所有限公司审计；2021年1-5月财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（2）上表中营业收入全部为非经营性的房屋租赁收入。
5、本次交易将导致公司合并报表范围发生变更，公司不存在为佗道医疗及其子公司提供担保、委托理财的情况，亦不存在佗道医疗及其子公司占用公司资金的情况。
（二）关联交易价格确定方法
根据具备从事证券、期货业务资格的北京国友大正资产评估有限公司（以下简称“国有大正”）出具的《南京佗道医疗科技有限公司拟增资涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年5月31日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法对佗道医疗的股东全部权益价值进行了评估，最终采用了收益法评估结果。
根据资产基础法评估结果，在持续经营前提下，至评估基准日2021年5月31日南京佗道医疗科技有限公司被评估单位总资产账面值为3,040.33万元，评估值为8,607.05万元，评估增值5,566.72万元，增值率为183.10%；总负债账面值为1,000.56万元，评估值为1,000.56万元，评估值无增减；净资产账面值为2,039.77万元，评估值为7,606.49万元，评估增值5,566.72万元，增值率为272.91%。
根据收益法评估结果，南京佗道医疗科技有限公司股东全部权益于评估基准日账面值为2,039.77万元，评估值为11,687.59万元，评估增值9,647.82万元，增值率为472.99%。
参考上述评估结果，经各方协商，增资方将合计以31,310万元对佗道医疗进行增资，即增资单价为2.02元每1元注册资本。
四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
（一）佗道医疗的多款产品尚处于研发或立项等不同阶段，从研发到许可生产、销售，会受到技术实力、经营管理能力、行政手续、国家政策、市场竞争等多方面因素的影响，并且该过程的周期长短存在不确定性，为保证未来经营发展需求，需要持续投入大量资金。
佗道医疗本次增资扩股有利于促进佗道医疗长期发展，公司本次放弃对佗道医疗的增资，是综合考虑公司、佗道医疗的经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，有利于优化公司的资金成本，控制公司风险，降低对公司财务业绩的影响，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营能力。
（二）本次增资完成后，公司对佗道医疗持股比例下降至20.00%，佗道医疗由公司控股子公司变成公司参股公司，将不再纳入公司合并报表范围，对公司独立性和持续经营能力不会造成重大影响。
五、本次关联交易的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事朱付云女士、姜杰先生回避了表决。董事会会议同意佗道医疗本次增资扩股方案，并同意公司放弃参与本次增资；董事会认为评估公司所采用的评估方法、评估依据、评估参数及评估结论合理，定价公允合理；同时，同意提请授权公司管理层与佗道医疗及其股东洽谈、签署本次增资相关协议及文件，并办理相关手续。
（二）独立董事意见
公司独立执行董事就本次交易发表了事前认可意见，并出具了同意的独立意见：
“南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）本次增资扩股有利于促进佗道医疗长期发展，公司放弃对佗道医疗的增资，是综合考虑公司、佗道医疗的经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，有利于控制公司风险，降低对公司财务业绩的影响，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易的价格以北京国友大正资产评估有限公司（以下简称“国友大正”）出具的资产评估报告结果为参考依据，交易价格具备公允性。国友大正具备从事证券、期货业务资格，并且国友大正及其经办评估师与佗道医疗及其各个股东之前没有现存及预期的利益关系，具备良好的专业能力和独立性。
公司董事会在审议本项议案时，关联董事朱付云女士、姜杰先生回避了表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们同意该项议案。”
（三）公司董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会认为：南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）本次增资扩股有利于促进其未来长期发展，公司放弃对佗道医疗的增资对公司的持续经营能力不会产生重大影响，有利于控制公司风险，降低对公司财务业绩的影响。本次交易以评估机构出具的资产评估报告结果为参考依据，交易价格公允，不会损害公司及非关联股东的利益。审计委员会在审议本关联交易事项时，关联委员朱付云女士回避了审议表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及公司章程制度等相关规定。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；佗道医疗本次增资扩股方案尚需履行佗道医疗股东会决策及原股东同意就本次增资放弃优先认缴权的相关程序。本次交易事项相关程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，本保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（五）本次交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（六）佗道医疗本次增资扩股方案尚需履行佗道医疗股东会决策及原股东同意就本次增资放弃优先认缴权的相关程序。
六、上网公告附件
（一）《亿嘉和独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《亿嘉和独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
（三）《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易事项的审核意见》；
（四）《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司子公司南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的核查意见》；
（五）《资产评估报告》。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司
2021年9月8日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-081
亿嘉和科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：
2021年5月7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销未满足第一期限制性股票解除限售条件人员持有的限制性股票合计10.64万股。2021年7月1日，公司完成了对上述限制性股票的回购注销工作，公司总股本由14,776.9660万股减少至14,766.3260万股，注册资本由14,776.9660万元减少至14,766.3260万元。
2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增4股。2021年7月16日，公司完成2020年度权益分派工作，以2021年7月15日登记的总股本147,663,260股为基数，合计转增股本59,065,304股，公司总股本由14,766.3260万股增加至20,672.8564万股，公司注册资本由14,766.3260万元变更为20,672.8564万元。
公司根据实际生产经营情况及业务发展规划，拟删除原公司经营范围中的“医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人的研发、生产及销售”内容。
根据上述情况，现拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修订，具体如下：
■
注：变更后的经营范围及《公司章程》相应条款的修订内容，最终以市场监督管理局等行政部门的核准结果为准。
除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理及其指定人员办理上述注册资本、经营范围及章程变更涉及的工商变更登记、备案等全部事宜。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年9月8日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-082
亿嘉和科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037号）。上述募集资金全部存放于募集资金专项账户，实行专户存储管理。
二、募集资金使用情况
根据《亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
■
截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入情况如下：
单位：万元
■
三、本次募投项目延期的具体原因及情况
公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中为满足政府部门管控要求，以及受项目手续办理、天气因素、新型冠状病毒肺炎疫情等不可控因素影响，施工材料及设备运输、施工人员复工等多方面工作均有所延缓，导致公司募投项目实际进度较预期进度有所延迟。
结合目前首次公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
■
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次首次公开发行股票募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况以及外部不可控因素影响等做出的审慎决定，募投项目达到预定可使用状态时间延后，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次首次公开发行股票募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、本次募投项目延期的审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间调整至2022年9月。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的调整，未涉及募集资金投向、用途等方面的变更，亦不存在损害股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。
3、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是基于项目实际建设情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：亿嘉和本次首次公开发行股票募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。公司本次首次公开发行股票募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况以及外部不可控因素影响等做出的审慎决定，募投项目达到预定可使用状态时间延后，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。公司本次首次公开发行股票募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，保荐机构对亿嘉和首次公开发行股票募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年9月8日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-083
亿嘉和科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月23日 14点30分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月23日
至2021年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2021年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）、程敏先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年9月16日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登记手续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：姜杰
联系电话：025-58520952
联系邮箱：info@yijiahe.com
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年9月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月23日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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