杭州平治信息技术股份有限公司
关于中选山东移动2021年家庭安防产品采购项目进展暨签订框架合同的公告
浙江寿仙谷医药股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份进展公告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2021-057
债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）董事、副总经理郑化先女士持有公司人民币普通股共计4,570,875股，占公司2021年9月7日总股本的3.00%，其中无限售条件流通股4,367,975股。
● 减持计划的进展情况
因个人资金需求，郑化先女士拟自2021年6月9日至2021年12月8日期间，通过大宗交易方式减持不超过1,140,000股公司股票，详见公司于2021年6月3日发布的《寿仙谷董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-037）。截至本公告披露日，郑化先女士尚未减持本公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
■
备注：上表中的持股比例为持股数量占公司2021年9月7日总股本的比例。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
备注：上表中的减持比例、持股比例为股份数量占公司2021年9月7日总股本的比例。
（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司的股权结构以及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
在本次减持股份计划实施期间，公司将严格遵守相关法律法规、部门规章以及公司内部管理制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。郑化先女士将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否继续实施减持计划，本次减持股份计划的减持数量、减持时间和减持价格存在较大的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
无
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2021年9月9日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2021-058
债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）持股5%以上股东徐美芸女士持有公司人民币普通股共计8,107,000股，占公司2021年9月7日总股本的5.32%，其中无限售条件流通股8,107,000股。
● 减持计划的进展情况
因个人资金需求，徐美芸女士拟自2021年9月3日至2022年2月28日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过985,670股，详见公司于2021年8月12日发布的《寿仙谷持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-050）。截至本公告披露日，徐美芸女士通过集中竞价交易方式减持493,000股，占公司2021年9月7日总股本的0.32%。本次减持计划减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
■
备注：上表中的持股比例为持股数量占公司2021年9月7日总股本的比例。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
■
备注：上表中的减持比例、持股比例为股份数量占公司2021年9月7日总股本的比例。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司的股权结构以及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
在本次减持股份计划实施期间，公司将严格遵守相关法律法规、部门规章以及公司内部管理制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。徐美芸女士将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否继续实施减持计划，本次减持股份计划的减持数量、减持时间和减持价格存在较大的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
无
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2021年9月9日
江苏南方卫材医药股份有限公司
5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-076
江苏南方卫材医药股份有限公司
5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）5%以上股东徐东先生持有公司股份19,470,750股，占公司当前总股本的6.65%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过权益分派资本公积转增股本取得的股份，均为无限售条件流通股。
● 减持计划的主要内容
自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，徐东先生拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过5,854,680股，即不超过公司股份总数的2%。
自本公告披露日起3个交易日后的6个月内，徐东先生拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过5,854,680股，即不超过公司股份总数的2%。在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持主体可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。上述减持时间、数量及比例将按照相关法律法规的规定执行。
一、减持主体的基本情况
■
注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
■
注：大宗交易减持期间为2021年9月14日至2022年3月14日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
徐东先生作为公司首次公开发行股票并上市前持股5%以上股东承诺:
1、股份限售承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、减持意向及减持股份意向的承诺
①减持数量：徐东在锁定期满后两年内，第一年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的20%，第二年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的20%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；④减持期限：在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕，持股比例低于5%除外。若徐东未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及 相关条件成就或消除的具体情形等
徐东先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年9月9日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-077
江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东
大宗交易减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 控股股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，控股股东李平先生持有江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)股份127,025,048股，占公司当前总股本的43.39%，李平先生一致行动人李永平先生持有公司股份9,639,338股，占公司当前总股本的3.29%，李平先生一致行动人李永中先生持有公司股份9,615,938股，占公司当前总股本的3.28%，李平先生及其一致行动人合计占有公司股份146,280,324股，占公司当前总股本的49.96%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。
● 减持计划的实施结果情况
2021年3月4日，公司披露了《南卫股份控股股东及其一致行动人减持股份计划公告》，李平先生自本公告披露日起3个交易日后的六个月内，拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过5,854,680股，即不超过公司股份总数的2%。截止本公告日，李平先生未减持股份，减持计划实施期限时间已结束，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
■
注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。
上述减持主体存在一致行动人：
■
二、减持计划的实施结果
(一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
注：因2021年5月24日，公司实施完成每10股转增3股的资本公积转增股本方案，故相关数据按原减持计划相关条款进行相应调整。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021/9/9
索通发展股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-101
索通发展股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开的第四届董事会第十八次会议、于2021年8月11日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、法定代表人及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》。具体内容详见公司于2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于变更注册资本、法定代表人及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-079）。
公司于近日完成上述事项的工商登记变更手续，并取得了德州市行政审批服务局换发的《营业执照》，证载信息如下：
名称：索通发展股份有限公司
统一社会信用代码：913714007535441177
注册资本：肆亿伍仟玖佰贰拾陆万捌仟壹佰捌拾肆元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2003年8月27日
法定代表人：郝俊文
营业期限：2003年8月27日至无固定期限
住所：临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
经营范围：电力业务（发电类）（电力业务许可证有效期至2033年5月5日）（有效期限以许可证为准）。预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化工（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、文化体育用品、金属材料（不含贵金属）、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、工矿产品、机电产品销售，计算机应用软件开发，货物及技术进出口经营（国家法律法规禁止及限制经营的除外），预焙阳极生产和技术服务（上述项目中涉及行政审批的，待审批后，方可经营）。限分公司经营项目：预焙阳极生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2021年9月9日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-100
索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）为索通云铝提供的担保金额为人民币1亿元，截至本公告日，公司已实际为索通云铝提供的担保余额为人民币190,250.00万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2021年9月7日与中国光大银行股份有限公司曲靖分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司索通云铝在该行开展的综合授信业务提供连带责任保证担保。
根据公司第四届董事会第十六次会议和2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过70亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2021年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2021年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047）。
本次担保属于公司2020年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：云南索通云铝炭材料有限公司
2.住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
3.法定代表人：刘瑞
4.经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
保证金额：最高本金余额为人民币1亿元。
保证方式：连带责任保证。
保证范围：债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年；如债务提前到期的，为提前到期日起三年；保证人同意债务展期的，为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；如债务分期履行的，为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至2021年9月8日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币629,880.21万元，占公司2020年度经审计净资产的171.95%，其中担保实际发生余额为293,942.96万元，占公司2020年度经审计净资产的80.24%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币479,880.21万元，占公司2020年度经审计净资产的131.00%，其中担保实际发生余额为293,942.96万元，占公司2020年度经审计净资产的80.24%。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2021年9月9日
张家港保税科技（集团）股份有限公司关于全资子公司受让股权的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2021-014
张家港保税科技（集团）股份有限公司关于全资子公司受让股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）受让张保同辉融资租赁(天津)有限公司【以下简称“张保同辉（天津）”】34%的股权。
● 交易价格：协议受让价格为66,814,134.73元。
● 该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
公司全资子公司保税贸易与中国租赁控股有限公司（以下简称“中国租赁”）于2019年12月在天津东疆保税港区共同投资设立了张保同辉融资租赁（天津）有限公司，注册资本为2700万美元，其中保税贸易持股66%，中国租赁持股34%。具体情况详见公司公告2019-042。
一、本次交易情况
（一）交易概述
为了顺应融资租赁行业的发展，更好的发展公司控股孙公司张保同辉（天津）的汽车融资租赁业务，提高其银行授信额度和融资能力，实现更高的投资回报，公司全资子公司保税贸易以自有资金受让中国租赁持有的张保同辉（天津）34%的股权，受让价格为66,814,134.73元。受让完成后，保税贸易对张保同辉（天津）的持股比例由66%增加至100%。
（二）协议定价依据
截至2021年7月31日张保同辉（天津）的账面净资产（所有者权益合计）共计196,512,160.97元，其中归属于中国租赁的所有者权益合计金额为66,814,134.73元，经股东双方协商，确定受让价格为66,814,134.73元。
（三）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十一次会议于2021年9月8日上午12时，以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事。会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等制度的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权保税贸易管理层办理相关后续事宜。
（四）本次保税贸易受让股权事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：中国租赁控股有限公司
（二）注册国家（地区）：中国香港
（三）法定地址（住所）：香港湾仔区轩尼诗道397号东区商业中心602室
（四）法定代表人：缪炯
（五）注册资本：5000万美金
（六）企业类型：投资性
（七）成立时间：2012年11月2日
（八）经营范围：汽车融资租赁业务以及其他融资租赁业务,以及与前述融资业务相关的咨询、服务、投资。
（九）主要股东：宝运有限公司
（十）2020年度主要经营数据：2020年度实现营业收入0.00元，净利润2,010,000.00元；截至2020年末总资产为161,016,000.00元,净资产为96,976,000.00元。
三、标的基本情况
（一）公司名称：张保同辉融资租赁(天津)有限公司
（二）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道276号铭海中心3号楼-5、6-607
（三）法定代表人：唐勇
（四）注册资本：2700万美元
（五）企业类型：有限责任公司
（六）成立时间：2019年12月11日
（七）经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）增资说明：张保同辉（天津）于2021年4月26日召开了董事会，审议通过了《关于审议张保同辉融资租赁（天津）有限公司增资的议案》。同意将张保同辉（天津）的注册资本由2700万美元（折合人民币188,973,268.13元）增加至1.9亿元人民币。其中，保税贸易以货币方式增资737,818.72元，中国租赁以货币方式增资288,913.15元。增资完成后双方持股比例保持不变。该议案无需提交公司董事会审议。
（九）最近一年及最近一期的主要财务指标：
单位：元
■
（注：2021年1-7月财务数据未经审计，2020年财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
（十）股权结构
币种：万元
■
四、合作协议的主要内容
甲方（出让方）：中国租赁控股有限公司
乙方（受让方）：张家港扬子江保税贸易有限公司
标的公司：张保同辉融资租赁(天津)有限公司
（一）股权转让价格及支付方式
1、甲方同意将所持有标的公司34%股权作价人民币66,814,134.73元转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
2、乙方同意按下列方式将协议价款支付给甲方：
由于甲方为境外企业，在中国境内未设立机构、场所的非居民企业，就其取得的来源于中国境内股权转让所得，实行源泉扣缴。根据相关税法规定，乙方同意在本协议双方签订之日后7个工作日内，扣除约定的代扣代缴所得税后，乙方直接向甲方支付人民币66,592,721.26元。
3、甲乙双方一致同意将股权转让款转至甲方指定的账户。
（二）违约责任
本协议任何一方（以下简称违约方）违反本协议约定，未违反本协议约定的一方（以下简称守约方）有权要求违约方在指定时间内纠正其违约行为；如违约方在指定时间内仍未纠正其违约行为，守约方有权要求违约方相应赔偿经济损失。
（三）解决争议的方法
1、本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的，或与本协议有关的纠纷受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，均有权向签约地人民法院起诉。
（四）生效条件
本协议自双方签字或盖章后成立，自乙方股东的董事会审议通过本次股权转让事宜之日起生效。
五、对上市公司的影响
1、本次保税贸易受让股权事项，对目前公司财务状况无重大影响。
2、股权受让完成后，张保同辉（天津）将成为公司的全资孙公司，更加有利于其经营和发展，提升其银行授信额度和融资能力，给公司带来更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司合并报表范围不会发生变更。
六、本次交易的风险提示
股权受让完成后，张保同辉（天津）可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理，力争获得良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021年9月9日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月8日
(二)股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于使用部分自有资金进行证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司作为关联股东均回避了对该等议案的表决。上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司分别持有的672,000,000股、653,333,000股、336,000,000股（合计1,661,333,000股）不计入该等议案的有表决权的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所
律师：黄淑婉律师、许芳铭律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师事务所法律意见书。
海南矿业股份有限公司
2021年9月9日
海南矿业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-068
海南矿业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2021-127
杭州平治信息技术股份有限公司
关于中选山东移动2021年家庭安防产品采购项目进展暨签订框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次与中国移动通信集团山东有限公司签订的《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室内摄像头-深圳兆能）》及《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室外摄像头-深圳兆能）》为深圳兆能日常经营合同。本次框架合同的签订对上市公司本年度业绩不会产生重大影响。
2、本次签订的框架合同实际执行金额以具体订单为准。该框架合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州平治信息技术股份有限公司中选候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-107），公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）成为中国移动通信集团山东有限公司山东移动2021年家庭安防产品采购项目的中标候选人。
近日，公司收到深圳兆能与中国移动通信集团山东有限公司签订的《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室内摄像头-深圳兆能）》及《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室外摄像头-深圳兆能）》，具体情况如下:
一、交易对手方基本情况
1、交易对手方基本介绍
公司名称：中国移动通信集团山东有限公司
法定代表人：张轩
注册资本：634185.13万元人民币
住所：济南市经十路20569号
经营范围：许可证批准范围内的基础电信业务和增值电信业务(有效期限以许可证为准)。从事通信和互联网等网络的设计、投资、建设及出租；通信和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与通信和信息相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、设备销售；出售、出租通信终端设备、互联网设备及其零配件，家用电器及电子产品、智能设备、日用百货、五金、家具家居；并提供售后服务；房屋、柜台出租，商务代理服务，代收费业务；设计、制作、发布、代理各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、中国移动通信集团山东有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、履约能力分析
中国移动通信集团山东有限公司经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，是公司的长期客户，履约能力有保证。
二、合同的主要内容
（一）、《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室内摄像头-深圳兆能）》
买方：中国移动通信集团山东有限公司
卖方：深圳市兆能讯通科技有限公司
1、本框架合同下甲方购买全部产品或服务的最高限额（含税）为：人民币1,591.04万元（大写：人民币壹仟伍佰玖拾壹万零肆佰元整），增值税税率为13%。
2、产品概述：高清室内摄像头。
3、本合同由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。
（二）、《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室外摄像头-深圳兆能）》
买方：中国移动通信集团山东有限公司
卖方：深圳市兆能讯通科技有限公司
1、本框架协议下甲方购买全部产品或服务的最高限额（含税）为：人民币542.40万元（大写：人民币伍佰肆拾贰万肆仟元整），增值税税率为13%。
2、产品概述：高清室外摄像头。
3、本合同由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。
三、合同对公司的影响
本次框架合同项目属于深圳兆能的主营业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用；框架合同履行不影响公司经营的独立性，公司的资金、技术、人员能够保证本项目的顺利履行，公司主要业务不会因此而对中国移动通信集团山东有限公司形成业务依赖。
四、风险提示
1、上述合同系深圳兆能中标以后，中国移动通信集团山东有限公司与深圳兆能签订的框架合同，实际执行金额以具体订单为准，公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准，上述金额并不代表公司对未来业绩的预测。
2、框架合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公告所述的框架合同为公司子公司和运营商签署的确定金额或数量上限的合同，因采用运营商统一模板，该类合同均命名为框架合同，本次签订的合同为深圳兆能日常经营合同，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响。
五、备查文件
1、与中国移动通信集团山东有限公司签订的《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室内摄像头-深圳兆能）》；
2、与中国移动通信集团山东有限公司签订的《山东移动2021年家庭安防产品采购框架协议（室外摄像头-深圳兆能）》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2021年9月8日
