海南金盘智能科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额及内部投资
结构的公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-030

海南金盘智能科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟

投入募集资金金额及内部投资

结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）于2021年9月8日召开了公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，公司拟对各募投项目投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的情况

（一）本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，公司拟在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

■

上述募投项目公司拟投入募集资金金额低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（二）调整募投项目内部投资结构的具体情况

为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置，公司根据最新的市场环境情况和各募投项目建设方案，拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下，对各募投项目内部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积，相应调增建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟优化生产线设置和生产设备配置，相应调减生产设备购置费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积，相应调减建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟增加研发投入，相应调增研发设备购置费。

各募投项目内部投资结构调整具体情况如下：

单位：万元

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益；不会影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，公司董事会决定调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构。上述事项已履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，公司拟对各募投项目投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金盘科技本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等规定。金盘科技本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对金盘科技本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项无异议。

五、上网公告附件

（一）《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》

（二）《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的核查意见》

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年9月9日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-029

海南金盘智能科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年9月2日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2021年9月8日下午14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金及各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，公司拟对各募投项目投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-030）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2021年9月9日