绿景控股股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称：*ST绿景 证券代码：000502 公告编号：2021－072

绿景控股股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本公司董事会于2021年9月3日以通讯方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十二次会议的通知。

2.本次会议的召开时间为：2021年9月8日，召开方式为：通讯方式。

3.本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于子公司申请融资租赁额度的议案

同意公司控股子公司三河雅力信息技术有限公司在股东大会审议通过之日起12个月内与非银行类融资机构进行以自有资产售后回租的方式开展融资租赁业务，融资租赁总额度合计不超过8,500万元人民币，租赁（融资）期限不超过60 个月。

同意8票；弃权0票；反对0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于子公司申请融资租赁额度的公告》。

（二）关于控股子公司担保额度预计的议案

同意根据控股子公司实际业务发展及融资需求，为控股子公司提供担保总额度预计不超过8,500万元的担保，担保种类包括不限于一般保证、连带责任保证、质押（含股权质押）、抵押等，担保期限不超过98个月。

同意8票；弃权0票；反对0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于控股子公司担保额度预计的公告》。

（三）关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案；

同意于2021年9月24日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见2021年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月八日

证券简称：*ST绿景 证券代码：000502 公告编号：2021－073

绿景控股股份有限公司

关于子公司申请融资租赁额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

（一）绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司三河雅力信息技术有限公司（以下简称“三河雅力”）拟与具有相应资质的融资租赁公司进行以自有资产售后回租的方式开展融资租赁业务，融资租赁总额不超过8,500万元，租赁（融资）期限不超过60个月。

（二）三河雅力拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，本次融资租赁不构成关联交易。

（三）三河雅力拟开展的融资租赁业务不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、本次交易基本情况

为进一步盘活公司资产，优化财务结构，通过多元化的融资渠道满足经营发展需求，公司控股子公司三河雅力拟在股东大会审议通过之日起12个月内与非银行类融资机构进行以自有资产售后回租的方式开展融资租赁业务，融资租赁总额度合计不超过8,500万元人民币，租赁（融资）期限不超过60个月，将由公司为其提供相应担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次融资租赁不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、交易对方基本情况

交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质、并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

三、本次交易的主要内容

三河雅力本次拟开展融资租赁业务的总额度不超过8,500万元人民币。

本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。董事会同意授权经营管理层在本次授权有效期内审核并签署上述额度下融资租赁具体合同等法律文件。经董事会、股东大会审议通过后，上述额度范围内实际发生的相关融资租赁事项不再需要提交公司董事会、股东大会进行审批。

四、本次融资租赁对公司的影响

本次交易有利于公司进一步盘活资产，拓宽融资渠道，不影响融资租赁相关资产的正常使用，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司控股子公司拟以部分自有资产为标的，与非银行类融资机构开展融资租赁业务，该业务可拓宽公司融资渠道、优化财务结构、提升公司资产的运营效率，该业务的开展不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，审议程序合法、有效。据此，我们一致同意公司开展该项业务。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月八日

证券简称：*ST绿景 证券代码：000502 公告编号：2021－074

绿景控股股份有限公司

关于控股子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司三河雅力信息技术有限公司（以下简称“三河雅力”）的实际业务发展及融资需求，公司控股子公司拟在股东大会审议通过之日起12个月内向非银行类融资机构申请融资额度不超过8,500万元人民币，上述融资可能涉及公司为控股子公司提供担保，担保额度预计不超过8,500万元。具体情况如下：

1、担保对象：三河雅力信息技术有限公司

2、担保范围：三河雅力于股东大会审议通过之日起12个月内经营活动中因向非银行类融资机构申请融资业务等需要公司为其提供担保的业务。

3、担保种类：包括不限于一般保证、连带责任保证、质押（含股权质押）、抵押等。

4、担保额度有效期限：股东大会审议通过之日起12个月内。

5、担保期限：不超过98个月。

6、审批程序：公司已于2021年9月8日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司担保额度预计的议案》，独立董事出具同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保自公司本次担保额度预计相关股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，同时公司董事会授权经营管理层审核并签署上述担保额度内的所有文件。经董事会、股东大会审议通过后，相关子公司在上述担保额度范围内实际发生的担保事项不再需要提交公司董事会、股东大会进行审批。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

7、本次担保预计情况如下：

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二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：三河雅力信息技术有限公司

2、成立日期：2017-10-26

3、注册地址：河北省廊坊市三河市迎宾北路117号

4、法定代表人：赵常辉

5、注册资本：20,050万元人民币

6、主营业务： 信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询；数据库管理与服务；通信工程的设计、安装、维护；计算机网络工程的设计、安装、维护；承接批准可授权经营的电信业务；增值电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：公司持股三河雅力51%股权，海南喆泽信息咨询有限公司（以下简称“海南喆泽”）持有其49%股权。

8、与本公司的关系：三河雅力为公司控股子公司。

9、经查询“中国执行信息公开网”，三河雅力不是失信被执行人。

10、主要财务状况：

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注：上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

目前，前述担保事项暂未发生、暂未就上述担保计划与非银行类融资机构签订担保协议。

四、董事会意见

本次担保有助于控股子公司高效筹集资金，满足日常资金需要，符合公司整体利益。同时公司本次担保对象为公司控股子公司，公司能够充分了解控股子公司的经营情况，对相关子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综合考虑以上因素，董事会同意本次担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属公司已审批对外担保额度总金额8,500万元（包含本次预计额度），实际担保余额8,500万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的47.49%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

截止本公告披露日，本公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、独立董事意见

本次担保涉及公司对外担保的对象为公司控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保行为不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，审议程序合法、有效。截止本意见出具日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月八日

证券简称：*ST绿景 证券代码：000502 公告编号：2021－075

绿景控股股份有限公司

关于召开公司2021年第三次临时

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

3、公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间：2021年9月24日下午14:30

（2）网络投票时间为：2021年9月24日－2021年9月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年9月24日9:15～15:00期间的任意时间。

5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：

股权登记日：2021年9月17日。

7、会议出席对象：

（1）于2021年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的提案由公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

2、本次股东大会审议的议案如下：

（1）关于子公司申请融资租赁额度的议案

（2）关于控股子公司担保额度预计的议案

3、以上议案内容详见2021年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于子公司申请融资租赁额度的公告》、《关于控股子公司担保额度预计的公告》等相关公告。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

三、提案编码：

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四、出席现场会议股东的登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2021年9月23日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

4、登记方式：现场登记、传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2021年9月23日17:00 前送达公司证券事务部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：020-85219227（传真函上请注明“股东大会”字样），电子邮箱：lvj@000502.cn。

5、会务联系

联系人：王先生

电 话：020-85219691

传 真：020-85219227

邮 编：510610

邮 箱：lvj@000502.cn

6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

7、注意事项：

因受新型冠状肺炎病毒影响，为加强疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者身体健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会。对于参加现场会议的股东，烦请务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并提前半小时到达会场，以便公司进行个人信息登记、体温监测、验示健康码等疫情防控工作，降低疫情传播风险。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的防疫工作。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件：

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360502 投票简称：绿景投票。

2、填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9:15，结束时间为2021年9月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2021年9月24日召开的2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

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委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日